| Na podstawie § 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy obowiązującego od 1 stycznia 2008 roku, Zarząd Travelplanet.pl S.A. podaje wykaz zasad ładu korporacyjnego z części I, II, III, IV Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, które nie zostały zastosowane przez Spółkę wraz z okolicznościami i przyczynami ich nie zastosowania oraz sposoby usunięcia skutków nie zastosowania danej zasady. Wykaz zasad ładu korporacyjnego, które nie zostały zastosowane w części I: 1.Spółka powinna prowadzić przejrzystą i efektywną politykę informacyjną, zarówno z wykorzystaniem tradycyjnych metod, jak i z użyciem nowoczesnych technologii, zapewniających szybkość, bezpieczeństwo oraz szeroki dostęp do informacji. Spółka korzystając w jak najszerszym stopniu z tych metod komunikowania powinna zapewnić odpowiednią komunikację z inwestorami i analitykami, umożliwiać transmitowanie obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, rejestrować przebieg obrad i upubliczniać go na stronie internetowej. Wyjaśnienie Spółki: Spółka nie prowadziła transmisji z obrad walnego zgromadzenia z wykorzystaniem sieci Internet, nie rejestrowała przebiegu obrad i nie upubliczniała go na stronie internetowej. Powodem był brak dostosowania serwisu "relacje inwestorskie" do wymagań technicznych, niezbędnych do przeprowadzenia takiej transmisji. Spółka począwszy od 1.01.2008 będzie stosować się w pełni do ww. praktyki. Wykaz zasad ładu korporacyjnego, które nie zostały zastosowane w części II: 1.Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej: 5) w przypadku, gdy wyboru członków organu spółki dokonuje walne zgromadzenie - udostępnione spółce uzasadnienia kandydatur zgłaszanych do zarządu i rady nadzorczej wraz z życiorysami zawodowymi, w terminie umożliwiającym zapoznanie się z nimi oraz podjęcie uchwały z należytym rozeznaniem, Wyjaśnienia Spółki: Spółka nie stosowała się do tej zasady, gdyż nie otrzymała, w terminie umożliwiającym zamieszczenie na stronie internetowej uzasadnień kandydatur zgłaszanych do rady nadzorczej wraz z życiorysami zawodowymi. Spółka będzie zamieszczać od 1 stycznia 2008 roku na stronie internetowej udostępnione uzasadnienia kandydatur zgłaszanych do zarządu i rady nadzorczej wraz z życiorysami zawodowymi, w terminie umożliwiającym zapoznanie się z nimi oraz podjęcie uchwały z należytym rozeznaniem. 6) roczne sprawozdania z działalności rady nadzorczej, z uwzględnieniem pracy jej komitetów, wraz z przekazaną przez radę nadzorczą oceną pracy rady nadzorczej oraz systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla spółki, Wyjaśnienia Spółki: Spółka nie stosowała się do tej zasady, gdyż nie otrzymywała przedmiotowych informacji od Rady Nadzorczej. Spółka będzie zamieszczać od 1 stycznia 2008 roku na stronie internetowej roczne sprawozdanie z działalności rady nadzorczej z uwzględnieniem pracy jej komitetów, wraz z przekazaną przez radę nadzorczą oceną pracy rady nadzorczej oraz systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla spółki w 2008 roku. 7) pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, zadawane przed i w trakcie walnego zgromadzenia, wraz z odpowiedziami na zadawane pytania, Wyjaśnienia Spółki: Spółka nie stosowała się do tej praktyki. Spółka będzie zamieszczać od 1 styczna 2008 roku na stronie internetowej pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, zadawane przed i w trakcie walnego zgromadzenia, wraz z odpowiedziami na zadawane pytania. 9) informację o przerwie w obradach walnego zgromadzenia i powodach zarządzenia przerwy, Wyjaśnienia Spółki: Spółka nie stosowała się do tej zasady. Spółka będzie zamieszczać od 1 stycznia 2008 roku na stronie internetowej informację o przerwie w obradach walnego zgromadzenia i powodach zarządzenia przerwy. 11) powzięte przez zarząd, na podstawie oświadczenia członka rady nadzorczej, informacje o powiązaniach członka rady nadzorczej z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki, Wyjaśnienia Spółki: Spółka nie stosowała się do tej praktyki, gdyż nie otrzymywała przedmiotowych oświadczeń od członków Rady Nadzorczej. Spółka będzie zamieszczać od 1 stycznia 2008 roku na stronie internetowej informacje powzięte przez zarząd, na podstawie oświadczenia członka rady nadzorczej, o powiązaniach członka rady nadzorczej z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki. 12) w przypadku wprowadzenia w spółce programu motywacyjnego opartego na akcjach lub podobnych instrumentach - informację na temat prognozowanych kosztów, jakie poniesie spółka w związku z jego wprowadzeniem. Wyjaśnienia Spółki: Spółka nie publikowała do tej pory informacji nt. kosztu programu opcyjnego, jaki był w Spółce realizowany. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwałą nr 11/12/07/NWZA, podjętą w dniu 21 grudnia 2007roku, przyjęło założenia nowego programu motywacyjnego na lata 2008-2010. Spółka obecnie nie posiada aktualnej informacji na temat prognozowanych kosztów, jakie poniesie w związku z zamiarem wprowadzenia programu motywacyjnego. Spółka zamieści na stronie informację na temat prognozowanych kosztów, które poniesie w związku z programem motywacyjnym, gdy tylko będzie ją posiadać. Wykaz zasad ładu korporacyjnego, które nie zostały zastosowane w części III: 1. Poza czynnościami wymienionymi w przepisach prawa rada nadzorcza powinna: 1) raz w roku sporządzać i przedstawiać zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu zwięzłą ocenę sytuacji spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla spółki, Wyjaśnienia Spółki: Do tej pory praktyka ta nie była stosowana. Rada Nadzorcza będzie począwszy od 1.01.2008 raz w roku sporządzać i przedstawiać zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu zwięzłą ocenę sytuacji spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla spółki. 2.Członek rady nadzorczej powinien przekazać zarządowi spółki informację na temat swoich powiązań z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu. Powyższy obowiązek dotyczy powiązań natury ekonomicznej, rodzinnej lub innej, mogących mieć wpływ na stanowisko członka rady nadzorczej w sprawie rozstrzyganej przez radę. Wyjaśnienia Spółki: Spółka nie stosowała się do tej praktyki, gdyż nie otrzymywała przedmiotowych oświadczeń od członków Rady Nadzorczej. Spółka będzie zamieszczać od 1 stycznia 2008 roku na stronie internetowej informacje powzięte przez zarząd, na podstawie oświadczenia członka rady nadzorczej, o powiązaniach członka rady nadzorczej z akcjonariuszem dysponującym akcjami reprezentującymi nie mniej niż 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu spółki. Wykaz zasad ładu korporacyjnego, które nie zostały zastosowane w części IV: 1.Przedstawicielom mediów powinno się umożliwiać obecność na walnych zgromadzeniach. Wyjaśnienia Spółki: Zasad ta nie była stosowana, gdyż spółka nie otrzymywała do tej pory próśb ze strony mediów, o umożliwienie im udziału w walnych zgromadzeniach. Spółka począwszy od 1.01.2008 będzie, na życzenie mediów, umożliwiała im branie udziału w obradach walnych zgromadzeń. | |
