| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 1 | / | 2008 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2008-01-02 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| MAKARONY POLSKIE S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Informacja Zarządu Makarony Polskie S.A. dotycząca zasad określonych w "Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW" | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Inne uregulowania | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Na podstawie §29 ust.3 Regulaminu Giełdy obowiązującego od 1 stycznia 2008 roku, Zarząd Makarony Polskie S.A. przedstawia wyjaśnienia dotyczące stosowania w Spółce zasad ładu korporacyjnego określonych w "Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW": Zasada 2 II Spółka zapewnia funkcjonowanie swojej strony internetowej w języku angielskim, przynajmniej w zakresie wskazanym w części II pkt 1. Zasada ta powinna być stosowana najpó¼niej począwszy od dnia 1 stycznia 2009 r. Makarony Polskie S.A. prowadzi stronę internetową w języku angielskim, jednak strona ta obecnie nie zawiera wszystkich elementów wskazanych w części II pkt 1 "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW". Spółka oświadcza, że zgodnie z zaleceniem, od 1 stycznia 2009 r. strona internetowa Makarony Polskie S.A. będzie zawierała tłumaczenie na język angielski wszystkich elementów wymienionych w części II pkt 1 "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW". Zasada 7 III W ramach rady nadzorczej powinien funkcjonować, co najmniej komitet audytu. W skład tego komitetu powinien wchodzić, co najmniej jeden członek niezależny od spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze spółką, posiadający kompetencje w dziedzinie rachunkowości i finansów. W spółkach, w których rada nadzorcza składa się z minimalnej wymaganej przez prawo liczby członków, zadania komitetu mogą być wykonywane przez radę nadzorczą. W ramach Rady Nadzorczej Makarony Polskie S.A. nie funkcjonuje komitet audytu. Wobec rozmiarów prowadzonej przez Makarony Polskie S.A. działalności, Spółka stoi na stanowisku, że wyodrębnianie w pięcioosobowym składzie Rady Nadzorczej komitetu audytu nie znajduje uzasadnienia. Spółka deklaruje, że w sprawach należących do komitetu audytu zadania będzie wykonywała Rada Nadzorcza Makarony Polskie S.A. Zasada 8 III W zakresie zadań i funkcjonowania komitetów działających w radzie nadzorczej powinien być stosowany Załącznik I do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 roku dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych (…) W ramach Rady Nadzorczej aktualnie nie funkcjonują żadne komisje. Rada Nadzorcza uchwaliła regulamin określający tryb jej postępowania, a jego treść jest dostępna na stronie internetowej Spółki. Jeżeli Rada Nadzorcza powoła komisje Spółka dołoży starań, aby funkcjonowały one zgodnie z Załącznikiem do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 roku, dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej). | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| MAKARONY POLSKIE SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| MAKARONY POLSKIE S.A. | Spożywczy (spo) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| 35-082 | Rzeszów | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Podkarpacka | 15 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 017 8753010 | 017 8753011 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.makarony.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 8133278856 | 691674708 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-01-02 | Paweł Nowakowski | Prezes Zarządu | |||
| 2008-01-02 | Włodzimierz Parzydło | Wiceprezes Zarządu | |||
