| Zarząd PEKAES SA działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt 5) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009, nr 33, poz. 259) przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PEKAES SA, które odbyło się 18 maja 2010 roku. Uchwała 1/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PEKAES SA z dnia 18 maja 2010 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "PEKAES Spółka Akcyjna" z siedzibą w Błoniu niniejszym postanawia powołać Pana Leszka Koziorowskiego na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 24.394.218 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 73,875% Łączna liczba ważnych głosów 24.394.218 w tym: Liczba głosów "za" 24.394.218 Liczba głosów "przeciw" 0 Liczba głosów "wstrzymujących się" 0 Uchwała 2/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PEKAES SA z dnia 18 maja 2010 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "PEKAES Spółka Akcyjna" z siedzibą w Błoniu niniejszym postanawia przyjąć porządek obrad Zgromadzenia w następującym brzmieniu: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2009 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2009 rok z uwzględnieniem opinii i raportu biegłego rewidenta. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki dotyczącego: a)oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2009 roku oraz sprawozdania finansowego Spółki za 2009 rok, b)oceny wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku Spółki za 2009 rok, c)działalności Rady Nadzorczej w 2009 roku oraz zwięzłej oceny sytuacji Spółki. 7. Powzięcie uchwał w sprawach: a)zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2009 oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2009 roku, b)podziału zysku Spółki za 2009 rok, c)udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółki z wykonania przez nich obowiązków za 2009 rok, d)udzielenia absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania przez nich obowiązków za rok 2009. 8. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PEKAES za 2009 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PEKAES za rok 2009. 9. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z dokonanej oceny i badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej PEKAES za rok 2009. 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PEKAES za rok 2009 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PEKAES za 2009 rok. 11. Podjęcie uchwał w sprawie wyboru członków Rady Nadzorczej. 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie, w tym sprzedaż przez Spółkę prawa użytkowania wieczystego do nieruchomości Spółki. 13. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 24.394.218 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 73,875% Łączna liczba ważnych głosów 24.394.218 w tym: Liczba głosów "za" 24.394.218 Liczba głosów "przeciw" 0 Liczba głosów "wstrzymujących się" 0 Uchwała 3/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PEKAES SA z dnia 18 maja 2010 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2009 roku oraz sprawozdania finansowego za 2009 rok § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "PEKAES Spółka Akcyjna" z siedzibą w Błoniu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 42 pkt. 1 Statutu Spółki, niniejszym zatwierdza: 1.Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2009 roku oraz 2.Sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2009 obejmujące w szczególności: 1)bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą złotych 467.233 tysięcy złotych (słownie: czterysta sześćdziesiąt siedem milionów dwieście trzydzieści trzy tysięcy złotych), 2)rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku, który wykazuje zysk w kwocie 3.795 tysięcy złotych (słownie: trzy miliony siedemset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych), 3)zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego w kwocie 20.471 tysięcy złotych (słownie: dwadzieścia milionów czterysta siedemdziesiąt jeden tysięcy złotych), 4)rachunek przepływu środków pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego w kwocie 15.040 tysiące złotych (słownie: piętnaście milionów czterdzieści tysięcy złotych), oraz 5)informację dodatkową, o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 24.394.218 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 73,875% Łączna liczba ważnych głosów 24.394.218 w tym: Liczba głosów "za" 20.894.218 Liczba głosów "przeciw" 0 Liczba głosów "wstrzymujących się" 3.500.000 Uchwała 4/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PEKAES SA z dnia 18 maja 2010 roku w sprawie: podziału zysku Spółki za 2009 rok § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "PEKAES Spółka Akcyjna" z siedzibą w Błoniu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 kodeksu spółek handlowych oraz § 42 pkt 3 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu i opinii Rady Nadzorczej postanawia o przeznaczeniu zysku Spółki za 2009 rok w kwocie 3.795 (trzy miliony siedemset dziewięćdziesiąt pięć) tysięcy złotych w całości na pokrycie straty z lat ubiegłych. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 24.394.218 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 73,875% Łączna liczba ważnych głosów 24.394.218 w tym: Liczba głosów "za" 24.394.218 Liczba głosów "przeciw" 0 Liczba głosów "wstrzymujących się" 0 Uchwała 5/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PEKAES SA z dnia 18 maja 2010 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Zdziarskiemu – Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku 2009 § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "PEKAES Spółka Akcyjna" z siedzibą w Błoniu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 42 pkt 2 Statutu Spółki, niniejszym udziela Prezesowi Zarządu Spółki PEKAES SA Panu Krzysztofowi Zdziarskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okresod dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 24.394.218 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 73,875% Łączna liczba ważnych głosów 24.394.218 w tym: Liczba głosów "za" 24.394.218 Liczba głosów "przeciw" 0 Liczba głosów "wstrzymujących się" 0 Uchwała 6/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PEKAES SA z dnia 18 maja 2010 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Jackowi Hawliczkowi – Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku 2009 § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "PEKAES Spółka Akcyjna z siedzibą w Błoniu", działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 42 pkt 2 Statutu Spółki, niniejszym udziela Wiceprezesowi Zarządu Spółki PEKAES SA Panu Jackowi Hawliczkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 24.394.218 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 73,875% Łączna liczba ważnych głosów 24.394.218 w tym: Liczba głosów "za" 24.394.218 Liczba głosów "przeciw" 0 Liczba głosów "wstrzymujących się" 0 Uchwała 7/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PEKAES SA z dnia 18 maja 2010 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Jackowi Przybyłowskiemu – Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w roku 2009 § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "PEKAES Spółka Akcyjna" z siedzibą w Błoniu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 42 pkt 2 Statutu Spółki, niniejszym udziela Wiceprezesowi Zarządu Spółki PEKAES SA Panu Jackowi Przybyłowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 24.394.218 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 73,875% Łączna liczba ważnych głosów 24.394.218 w tym: Liczba głosów "za" 24.394.218 Liczba głosów "przeciw" 0 Liczba głosów "wstrzymujących się" 0 Uchwała 8/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PEKAES SA z dnia 18 maja 2010 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Pani Małgorzacie Adamskiej – Członkowi Zarządu Spółki z wykonania przez nią obowiązków w roku 2009 § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "PEKAES Spółka Akcyjna" z siedzibą w Błoniu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 42 pkt 2 Statutu Spółki, niniejszym udziela Członkowi Zarządu Spółki PEKAES SA Pani Małgorzacie Adamskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres od dnia 2 listopada 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 24.394.218 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 73,875% Łączna liczba ważnych głosów 24.394.218 w tym: Liczba głosów "za" 24.394.218 Liczba głosów "przeciw" 0 Liczba głosów "wstrzymujących się" 0 Uchwała 9/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PEKAES SA z dnia 18 maja 2010 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Dariuszowi Mioduskiemu Przewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2009 § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "PEKAES Spółka Akcyjna" z siedzibą w Błoniu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 42 pkt 2 Statutu Spółki, niniejszym udziela Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki PEKAES SA Panu Dariuszowi Mioduskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 9 czerwca 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 24.394.218 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 73,875% Łączna liczba ważnych głosów 24.394.218 w tym: Liczba głosów "za" 24.394.218 Liczba głosów "przeciw" 0 Liczba głosów "wstrzymujących się" 0 Uchwała 10/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PEKAES SA z dnia 18 maja 2010 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Borysowi Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2009 § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "PEKAES Spółka Akcyjna" z siedzibą w Błoniu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 42 pkt 2 Statutu Spółki, niniejszym udziela Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki PEKAES SA Panu Pawłowi Borysowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 24.394.218 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 73,875% Łączna liczba ważnych głosów 24.394.218 w tym: Liczba głosów "za" 24.394.218 Liczba głosów "przeciw" 0 Liczba głosów "wstrzymujących się" 0 Uchwała 11/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PEKAES SA z dnia 18 maja 2010 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Krzysztofowi Rutkowskiemu Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2009 § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "PEKAES Spółka Akcyjna" z siedzibą w Błoniu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 42 pkt. 2 Statutu Spółki, niniejszym udziela Wiceprzewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki PEKAES SA Panu Krzysztofowi Rutkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 24.394.218 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 73,875% Łączna liczba ważnych głosów 24.394.218 w tym: Liczba głosów "za" 24.394.218 Liczba głosów "przeciw" 0 Liczba głosów "wstrzymujących się" 0 Uchwała 12/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PEKAES SA z dnia 18 maja 2010 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Zofce Sekretarzowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2009 § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "PEKAES Spółka Akcyjna" z siedzibą w Błoniu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 42 pkt 2 Statutu Spółki, niniejszym udziela Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki PEKAES SA Panu Tomaszowi Zofce absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 9 czerwca 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 24.394.218 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 73,875% Łączna liczba ważnych głosów 24.394.218 w tym: Liczba głosów "za" 24.394.218 Liczba głosów "przeciw" 0 Liczba głosów "wstrzymujących się" 0 Uchwała 13/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PEKAES SA z dnia 18 maja 2010 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Markowi Wierzbowskiemu Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2009 § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "PEKAES Spółka Akcyjna" z siedzibą w Błoniu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 42 pkt 2 Statutu Spółki, niniejszym udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki PEKAES SA Panu Markowi Wierzbowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 24.394.218 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 73,875% Łączna liczba ważnych głosów 24.394.218 w tym: Liczba głosów "za" 24.394.218 Liczba głosów "przeciw" 0 Liczba głosów "wstrzymujących się" 0 Uchwała 14/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PEKAES SA z dnia 18 maja 2010 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Zawada Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2009 § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "PEKAES Spółka Akcyjna" z siedzibą w Błoniu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 42 pkt 2 Statutu Spółki, niniejszym udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki PEKAES SA Panu Grzegorzowi Zawada absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 24.394.218 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 73,875% Łączna liczba ważnych głosów 24.394.218 w tym: Liczba głosów "za" 24.394.218 Liczba głosów "przeciw" 0 Liczba głosów "wstrzymujących się" 0 Uchwała 15/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PEKAES SA z dnia 18 maja 2010 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Januszowi Diemko Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2009 § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "PEKAES Spółka Akcyjna" z siedzibą w Błoniu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 42 pkt. 2 Statutu Spółki, niniejszym udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki PEKAES SA Panu Januszowi Diemko absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 9 czerwca 2009 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 24.394.218 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 73,875% Łączna liczba ważnych głosów 24.394.218 w tym: Liczba głosów "za" 24.394.218 Liczba głosów "przeciw" 0 Liczba głosów "wstrzymujących się" 0 Uchwała 16/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PEKAES SA z dnia 18 maja 2010 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Markusowi Hoyer Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2009 § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "PEKAES Spółka Akcyjna" z siedzibą w Błoniu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 42 pkt 2 Statutu Spółki, niniejszym udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki PEKAES SA Panu Markusowi Hoyer absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 9 czerwca 2009 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 24.394.218 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 73,875% Łączna liczba ważnych głosów 24.394.218 w tym: Liczba głosów "za" 24.394.218 Liczba głosów "przeciw" 0 Liczba głosów "wstrzymujących się" 0 Uchwała 17/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PEKAES SA z dnia 18 maja 2010 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Grzegorzowi Szatkowskiemu Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2009 § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "PEKAES Spółka Akcyjna" z siedzibą w Błoniu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 42 pkt 2 Statutu Spółki, niniejszym udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki PEKAES SA Panu Grzegorzowi Szatkowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 9 czerwca 2009 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 24.394.218 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 73,875% Łączna liczba ważnych głosów 24.394.218 w tym: Liczba głosów "za" 24.394.218 Liczba głosów "przeciw" 0 Liczba głosów "wstrzymujących się" 0 Uchwała 18/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PEKAES SA z dnia 18 maja 2010 roku w sprawie: udzielenia absolutorium Panu Jarosławowi Sroka Członkowi Rady Nadzorczej z wykonania przez niego obowiązków w roku 2009 § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "PEKAES Spółka Akcyjna" z siedzibą w Błoniu, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 42 pkt 2 Statutu Spółki, niniejszym udziela Członkowi Rady Nadzorczej Spółki PEKAES SA Panu Jarosławowi Sroka absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres od dnia 9 czerwca 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 24.394.218 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 73,875% Łączna liczba ważnych głosów 24.394.218 w tym: Liczba głosów "za" 24.394.218 Liczba głosów "przeciw" 0 Liczba głosów "wstrzymujących się" 0 Uchwała Nr 19/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PEKAES SA z dnia 18 maja 2010 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej PEKAES za 2009 rok oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej PEKAES za 2009 rok § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "PEKAES Spółka Akcyjna" z siedzibą w Błoniu, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity, Dz. U. z 2009 r., Nr 152, poz. 1223 z pó¼niejszymi zmianami), niniejszym zatwierdza: 1.Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PEKAES za 2009 rok, obejmujące w szczególności: 1)skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 394.306 tysięcy (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt cztery miliony trzysta sześć tysięcy) złotych, 2)skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku, który wykazuje na dzień 31 grudnia 2009 roku zysku netto w kwocie 1.816 tysięcy (słownie: jeden milion osiemset szesnaście tysięcy) złotych, 3)skonsolidowany rachunek przepływu środków pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 15.039 tysięcy (słownie: piętnaście milionów trzydzieści dziewięć tysięcy) złotych, 4)zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od dnia 1 stycznia 2009 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku wykazujący zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 20.080 tysięcy (dwadzieścia milionów osiemdziesiąt tysięcy) złotych, 5)informację dodatkową, o przyjętych zasadach rachunkowości oraz inne informacje objaśniające; 2.Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej PEKAES za 2009 rok. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 24.394.218 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 73,875% Łączna liczba ważnych głosów 24.394.218 w tym: Liczba głosów "za" 20.894.218 Liczba głosów "przeciw" 0 Liczba głosów "wstrzymujących się" 3.500.000 Uchwała Nr 20/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PEKAES SA z dnia 18 maja 2010 roku w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej. § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie § 26 ust. 1 Statutu Spółki postanawia powołać Pana Roberta Końskiego do składu Rady Nadzorczej Spółki na okres kolejnej wspólnej kadencji Rady. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 24.394.218 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 73,875% Łączna liczba ważnych głosów 24.394.218 w tym: Liczba głosów "za" 24.394.218 Liczba głosów "przeciw" 0 Liczba głosów "wstrzymujących się" 0 Uchwała Nr 21/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PEKAES SA z dnia 18 maja 2010 roku w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej. § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie § 26 ust. 1 Statutu Spółki postanawia powołać Pana Jarosława Srokę do składu Rady Nadzorczej Spółki na okres kolejnej wspólnej kadencji Rady. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 24.394.218 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 73,875% Łączna liczba ważnych głosów 24.394.218 w tym: Liczba głosów "za" 24.394.218 Liczba głosów "przeciw" 0 Liczba głosów "wstrzymujących się" 0 Uchwała Nr 22/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PEKAES SA z dnia 18 maja 2010 roku w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej. § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie § 26 ust. 1 Statutu Spółki postanawia powołać Pana Jacka Kiełczewskiego do składu Rady Nadzorczej Spółki na okres kolejnej wspólnej kadencji Rady. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 24.394.218 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 73,875% Łączna liczba ważnych głosów 24.394.218 w tym: Liczba głosów "za" 24.394.218 Liczba głosów "przeciw" 0 Liczba głosów "wstrzymujących się" 0 Uchwała Nr 23/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PEKAES SA z dnia 18 maja 2010 roku w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej. § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie § 26 ust. 1 Statutu Spółki postanawia powołać Pana Krzysztofa Rutkowskiego do składu Rady Nadzorczej Spółki na okres kolejnej wspólnej kadencji Rady. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 24.394.218 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 73,875% Łączna liczba ważnych głosów 24.394.218 w tym: Liczba głosów "za" 24.394.218 Liczba głosów "przeciw" 0 Liczba głosów "wstrzymujących się" 0 Uchwała Nr 25/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PEKAES SA z dnia 18 maja 2010 roku w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej. § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie § 26 ust. 1 Statutu Spółki postanawia powołać Pana Przemysława Schmidta do składu Rady Nadzorczej Spółki na okres kolejnej wspólnej kadencji Rady. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 24.394.218 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 73,875% Łączna liczba ważnych głosów 24.394.218 w tym: Liczba głosów "za" 24.394.218 Liczba głosów "przeciw" 0 Liczba głosów "wstrzymujących się" 0 Uchwała Nr 26/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PEKAES SA z dnia 18 maja 2010 roku w sprawie: powołania Członka Rady Nadzorczej. § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie § 26 ust. 1 Statutu Spółki postanawia powołać Pana Krzysztofa Gerulę do składu Rady Nadzorczej Spółki na okres kolejnej wspólnej kadencji Rady. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 24.394.218 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 73,875% Łączna liczba ważnych głosów 24.394.218 w tym: Liczba głosów "za" 24.394.218 Liczba głosów "przeciw" 0 Liczba głosów "wstrzymujących się" 0 Uchwała 27/2010 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki PEKAES SA z dnia 18 maja 2010 roku w sprawie: wyrażenia zgody na przeniesienie, w tym sprzedaż przez Spółkę prawa użytkowania wieczystego do nieruchomości Spółki § 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: "PEKAES Spółka Akcyjna" z siedzibą w Błoniu niniejszym, działając na podstawie art. 393 pkt. 4 Kodeksu spółek handlowych, wyraża zgodę na przeniesienie pod jakimkolwiek tytułem prawnym, w tym sprzedaż przez Spółkę prawa użytkowania wieczystego nieruchomości: 1.obejmującej działki gruntu o numerach 317/6 oraz 317/8, o łącznej powierzchni 6.500 m2 (słownie: sześć tysięcy pięćset metrów kwadratowych), położonej w miejscowości Barwinek, objętej księgą wieczystą numer KW KS1K/00064772/1; oraz udzielenia Zarządowi Spółki upoważnienia do ustalenia warunków przeniesienia prawa użytkowania wieczystego do ww. nieruchomości, przy czym warunki powyższej transakcji będą oparte na wycenach rynkowych nieruchomości sporządzonych przez rzeczoznawców majątkowych. Ustalenie będzie poprzedzone kompleksową analizą aspektów prawnych i podatkowych. Propozycje sprzedaży za kwotę mniejszą niż wskazana powyżej wymagać będą odrębnej zgody Walnego Zgromadzenia Spółki wyrażonej w formie uchwały. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy 24.394.218 Procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym 73,875% Łączna liczba ważnych głosów 24.394.218 w tym: Liczba głosów "za" 20.394.218 Liczba głosów "przeciw" 0 Liczba głosów "wstrzymujących się" 3.500.000 | |
