| Spółka Integer.pl SA podaje do publicznej wiadomości treść uchwal powziętych przez NWZ w dniu 23 grudnia 2008 roku. Zarząd Integer.pl SA podaje do publicznej wiadomości treść uchwał powziętych przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Akcjonariuszy Integer.pl SA w dniu 23 grudnia 2008 roku. 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Integer.pl S.A. pojęło uchwałę nr 01/12/08 o nastepującej treści: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Integer.pl S.A. postanawia zrezygnować z powołania Komisji Skrutacyjnej. 2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Integer.pl S.A. pojęło uchwałę nr 02/12/08 o następującej treści: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Integer.pl S.A. dokonuje wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia w osobie Wiesława Łatały. 3. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Integer.pl S.A. pojęło uchwałę nr 03/12/08 o następującej treści: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Integer.pl S.A przyjmuje zaproponowany porządek obrad niniejszego Zgromadzenia. 4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Integer.pl S.A. pojęło uchwałę nr 04/12/08 o następującej treści: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Integer.pl S.A. niniejszym wybiera w skład Rady Nadzorczej Krzysztofa Semkowicza. 5. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Integer.pl S.A. pojęło uchwałę nr 05/12/08 o następującej treści: Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Integer.pl S.A. niniejszym zmienia Statut Spółki w ten sposób, że: I. Dotychczasowy § 7 ust. 1 Statutu otrzymuje brzmienie: 1) Produkcja artykułów piśmiennych (PKD 17.23.Z), 2) Pozostałe drukowanie (PKD 18.12.Z), 3) Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku (PKD 18.13.Z), 4) Introligatorstwo i podobne usługi (PKD 18.14.Z), 5) Reprodukcja zapisanych nośników informacji (PKD 18.20.Z), 6) Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana (PKD 46.90.Z), 7) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami (PKD 47.99.Z), 8) Transport lądowy pasażerski, miejski i podmiejski (PKD 49.31.Z), 9) Działalność taksówek osobowych (PKD 49.32.Z), 10) Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany (PKD 49.39.Z), 11) Transport drogowy towarów (PKD 49.41.Z), 12) Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych (PKD 52.24.C), 13) Pozostała działalność pocztowa i kurierska (PKD 53.20.Z), 14) Pozostała działalność wydawnicza (PKD 58.19.Z), 15) Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych (PKD 59.11.Z), 16) Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD 63.11.Z), 17) Leasing finansowy (PKD 64.91.Z), 18) Pozostałe formy udzielania kredytów (PKD 64.92.Z), 19) Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych (PKD 64.99.Z), 20) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 68.10.Z), 21) Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (PKD 68.20.Z), 22) Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD 70.22.Z), 23) Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych (PKD 70.10.Z), 24) Działalność agencji reklamowych (PKD 73.11.Z), 25) Badanie rynku i opinii publicznej (PKD 73.20.Z), 26) Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników (PKD 78.30.Z), 27) Działalność związana z pakowaniem (PKD 82.92.Z), 28) Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (96.09.Z), II. W § 11 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: "3. Spółka może emitować obligacje zamienne na akcje na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia." Podczas NWZ nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do podjętych uchwał. Podstawa prawna: Pragraf 39 ust 1 pkt 5 | |
