RADPOL S.A. - Informacja dotycząca stosowania zasad ładu korporacyjnego

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 1 / 2008

Data sporządzenia: 2008-01-03

Skrócona nazwa emitenta

RADPOL S.A.

Temat

Informacja dotycząca stosowania zasad ładu korporacyjnego

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

Zarząd RADPOL S.A. w związku z wejściem w życie w dniu 01-01-2008 roku zasad "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW" informuje, iż w Spółce nie są stosowane trwale lub przejściowo następujące zasady: - zasada nr 1 pkt. 6 z działu II: "Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej: roczne sprawozdania z działalności rady nadzorczej, z uwzględnieniem pracy jej komitetów, wraz z przekazaną przez radę nadzorczą oceną pracy rady nadzorczej oraz systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem istotnym dla spółki". Komentarz: Ponieważ w Radzie Nadzorczej Spółki nie zostały wyodrębnione komitety, zgodnie z zasadą z części III. Pkt. 7, nie jest możliwe uwzględnienie ich pracy w sprawozdaniach z działalności Rady Nadzorczej. - zasada nr 1 pkt. 12 z działu II: "Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej: w przypadku wprowadzenia w spółce programu motywacyjnego opartego na akcjach lub podobnych instrumentach - informację na temat prognozowanych kosztów jakie poniesie spółka w związku z jego wprowadzeniem". Komentarz: Członkowie zarządu emitenta zostali objęci Programem motywacyjnym zgodnie z uchwałą Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nr 11/II/2007 z dnia 13 lutego 2007 roku (informację o Programie motywacyjnym umieszczono w Prospekcie emisyjnym spółki zatwierdzonym dnia 12 kwietnia 2007roku w części III pkt. 17.3.). Odpowiednie informacje są obecnie przygotowywane i zostaną umieszczone na stronie internetowej w terminie do dnia 29 lutego 2008 roku. - zasada nr 7 z działu III: "W ramach rady nadzorczej powinien funkcjonować co najmniej komitet audytu. W skład tego komitetu powinien wchodzić co najmniej jeden członek niezależny od spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze spółką, posiadający kompetencje w dziedzinie rachunkowości i finansów. W spółkach, w których rada nadzorcza składa się z minimalnej wymaganej przez prawo liczby członków, zadania komitetu mogą być wykonywane przez radę nadzorczą". Komentarz: Spółka nie widzi konieczności wyodrębniania w strukturze rady dodatkowego komitetu, albowiem jest to problematyka, którą zajmuje się bezpośrednio Rada Nadzorcza w ramach bieżącej działalności. Poza tym wyboru biegłego rewidenta dokonuje Rada Nadzorcza po przedstawieniu rekomendacji Zarządu. Ponadto w Radzie Nadzorczej Spółki zasiadają osoby posiadające kompetencje w dziedzinie rachunkowości i finansów, a wszelkie decyzje podejmowane są kolegialnie. - zasada nr 8 z działu III: "W zakresie zadań i funkcjonowania komitetów działających w radzie nadzorczej powinien być stosowany Załącznik I do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych (…)". Komentarz: Powyższa zasada nie jest stosowana w Spółce, gdyż Spółka nie przewiduje powoływania komitetów zgodnie z zasadą z części III pkt. 7.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RADPOL SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

RADPOL S.A. Chemiczny (che)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

77-300 Człuchów

(kod pocztowy) (miejscowość)

Batorego 14

(ulica) (numer)

059 83 42 271 059 83 42 551

(telefon) (fax)

radpol.com.pl

(e-mail) (www)

8430000202 770807479

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2008-01-03 Andrzej Sielski Prezes Zarządu

2008-01-03 Grzegorz Malczyk Wiceprezes Zarządu