NFI EMF - Informacja o niestosowaniu niektórych zasad zawartych w zbiorze "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW”

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 1 / 2008

Data sporządzenia: 2008-01-03

Skrócona nazwa emitenta

NFI EMF

Temat

Informacja o niestosowaniu niektórych zasad zawartych w zbiorze "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW"

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

Raport bieżący 1/2008 Zgodnie z § 29 ust. 3 Regulaminu GPW, Zarząd NFI Empik Media & Fashion SA ("NFI EMF" lub "Spółka") niniejszym oświadcza, że NFI EMF trwale nie stosuje następujących zasad zawartych w zbiorze "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW" przyjętym uchwałą Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA nr 12/1170/2007: Część II. Dobre praktyki realizowane przez zarządy spółek giełdowych 1. Zasada 1 pkt. 4. Spółka nie publikuje uzasadnień projektów uchwał zgłaszanych przez Zarząd. Jednak projekty uchwał wraz z materiałami towarzyszącymi publikowane są z należytym wyprzedzeniem w celu umożliwienia akcjonariuszom zapoznania się z nimi i ewentualnego zgłaszania pytań. Zarząd lub Przewodniczący Walnego Zgromadzenia przedstawia na Walnym Zgromadzeniu krótkie ustne uzasadnienie każdej uchwały przed rozpoczęciem głosowania nad daną uchwałą, z wyjątkiem uchwał w sprawach porządkowych i formalnych. 2. Zasada 1 pkt.6. Na stronie internetowej Spółki nie ma informacji na temat pracy komitetów Rady Nadzorczej, gdyż komitety takie w Radzie Nadzorczej nie działają. Nie ma także opublikowanej oceny Rady Nadzorczej co do systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem. Roczne sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej nie były dotąd publikowane. Zarząd podejmie działania, aby sprawozdanie Rady Nadzorczej z działania w roku 2007 zostało opublikowane na stronie internetowej Spółki. 3. Zasada 1 pkt. 11. Spółka nie publikuje oświadczeń członków Rady Nadzorczej o powiązaniach z akcjonariuszami reprezentującymi co najmniej 5% głosów, gdyż członkowie Rady Nadzorczej nie mają obowiązku ich składać, za wyjątkiem członków niezależnych. Jednak na stronie internetowej Spółki publikowane są życiorysy członków Rady Nadzorczej wraz z przebiegiem ich kariery zawodowej i aktualnym miejscem zatrudnienia, co większości wypadków obrazuje powiązania z akcjonariuszami. 4. Zasada 3. Zasada ta jest stosowana z zastrzeżeniem, że Zarząd zwraca się do Rady Nadzorczej tylko o akceptację umów z podmiotem dominującym, jego jednostkami podporządkowanymi, oraz pozostałymi akcjonariuszami, gdyż zgodnie ze Statutem Spółki definicja "podmiotu powiązanego" obejmuje tylko takie podmioty, tj. pokrywa się z definicją z par. 2 pkt. 37 lit. (a) i (b) Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych z dnia 19 pa¼dziernika 2005 roku. 5. Zasada 5. Patrz wyjaśnienia do zasady nr 1 pkt. 4 części "Dobre praktyki realizowane przez zarządy spółek giełdowych". W przypadku projektów uchwał zgłaszanych przez inne podmioty, Zarząd będzie zwracał się do podmiotu wnioskującego o przedstawienie uzasadnienia. Część III. Dobre praktyki stosowane przez członków rad nadzorczych 1. Zasada 1 pkt. 3. Rada Nadzorcza nie opiniuje spraw mających być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia gdyż nie wymaga tego Statut Spółki. Rada Nadzorcza opiniuje tylko te uchwały, których zaopiniowania wymagają ogólne przepisy prawa. 2. Zasada 2. Członkowie Rady Nadzorczej nie przekazują Spółce informacji o powiązaniach z akcjonariuszami, gdyż ani Statut Spółki, ani Regulamin Rady Nadzorczej nie przewidują takiej procedury. Przyjętą w Spółce praktyką jest, że przed wyborem niezależni członkowie Rady Nadzorczej składają pisemne oświadczenie o braku powiązań z akcjonariuszami Spółki oraz samą Spółką. 3. Zasada 3. Nie ma praktyki uczestniczenia członków Rady Nadzorczej w obradach Walnego Zgromadzenia. Na Walnych Zgromadzeniach obecny jest Zarząd, który udziela merytorycznych wyjaśnień. 4. Zasada 4. Zasada ta jest stosowana z wyłączeniem sytuacji, gdy z uwagi na jej stosowanie mogłoby dojść do sytuacji, że uchwały w danej sprawie nie można podjąć z uwagi na statutowe wymogi dotyczące kworum. 5. Zasady 7 i 8. Z uwagi na fakt, iż Rada Nadzorcza NFI EMF liczy obecnie jedynie pięciu członków nie działają żadne komitety wewnętrzne, a Rada Nadzorcza wykonuje kolegialnie wszystkie swe obowiązki wynikające ze Statutu lub przepisów prawa. 6. Zasada 9. Patrz wyjaśnienia do zasady nr 3 części "Dobre praktyki realizowane przez zarządy spółek giełdowych". Podstawa prawna: Regulamin GPW §29 pkt 3 Maciej Dyjas Prezes Zarządu.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2008-01-03 Maciej Dyjas Prezes Zarządu