POL-MOT WARFAMA S.A. - Odwołanie Członków Zarządu z pełnionych funkcji oraz powołanie nowych Członków Zarządu Spółki

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 26 / 2008

Data sporządzenia: 2008-07-01

Skrócona nazwa emitenta

POL-MOT WARFAMA S.A.

Temat

Odwołanie Członków Zarządu z pełnionych funkcji oraz powołanie nowych Członków Zarządu Spółki

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 21 i § 27 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 209 poz. 1744), Zarząd Pol-Mot Warfama S.A. z siedzibą w Dobrym Mieście informuje, że Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu 30 czerwca 2008 roku odwołała: - Pana Krzysztofa Mularuka z funkcji Członka Zarządu/Wiceprezesa Zarządu Spółki (uchwała numer 253/2008) oraz - Pana Andrzeja Urbanowicza z funkcji Członka Zarządu Spółki (uchwała numer 254/2008) ze skutkiem od dnia 30 czerwca 2008 roku. Jednocześnie Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 22 i § 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. z 2005 r. Nr 209 poz. 1744) Zarząd Pol-Mot Warfama S.A. informuje, że Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w tym samym dniu tj. 30 czerwca 2008 roku, powołała nowych Członków Zarządu tj.: - Pana Adama Dobielińskiego powierzając mu funkcję Wiceprezesa Zarządu (uchwała numer 255/2008) oraz - Pana Jana Andrzeja Wielgusa powierzając mu funkcję Członka Zarządu (uchwała numer 256/2008) ze skutkiem od dnia 30 czerwca 2008 r. Poniżej, zgodnie z § 28 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, przedstawiono informacje na temat posiadanego wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej nowo powołanych osób: Pan Adam Dobieliński (ur. 21 listopada 1947 roku) - ukończył w roku 1971 studia magisterskie na Wydziale Mechanicznym Technologicznym Politechniki Poznańskiej w zakresie mechaniki - specjalność: obrabiarki, narzędzia i technologia budowy maszyn uzyskując tytuł magistra inżyniera mechanika. Przebieg pracy zawodowej: w latach: -1971-1979 - Zakłady Przemysłu Metalowego H. Cegielski w Poznaniu - praca na stanowiskach: Konstruktora, Technologa, Kierownika Działu Technologicznego, Głównego Inżyniera Fabryki i Kierownika Fabryki; -1979-1993 - Fabryka Samochodów Rolniczych ,,POLMO" w Poznaniu - praca na stanowiskach: Zastępcy Dyrektora Fabryki ds. produkcji, a od roku 1981 Dyrektora Fabryki; - 1993-2001 - Volkswagen Poznań sp. z o.o.- praca na stanowisku Członka Zarządu; - 2001-2007 - Totalizator Sportowy sp. z o.o.- praca na stanowisku Dyrektora Oddziału w Poznaniu; - 2007-2008 - POL-MOT Holding S.A.- praca na stanowisku Pełnomocnika Prezesa Zarządu ds. nowych uruchomień. Pan Jan Andrzej Wielgus (ur. 29 stycznia 1942 roku) - ma wykształcenie wyższe techniczne, ukończył Akademię Rolniczą w Lublinie i uzyskał tytuł magistra inżyniera w zakresie silników spalinowych. Pan Wielgus posiada ukończone kursy w zakresie zarządzania do rad nadzorczych i spółek oraz zarządzania zasobami ludzkimi. Przebieg pracy zawodowej: w latach: - 1961-1974 - Inspektor obsługi technicznej w Fabryce Samochodów Ciężarowych w Lublinie; - 1974-1980 – Specjalista Obsługi Samochodów Fiat 125p i 126p w Czechosłowacji; - 1980-1990 – Kierownik Działu w Fabryce Samochodów Ciężarowych w Lublinie; - 1990-2001 – Dyrektor Montażu Samochodów i Ośrodka Badawczo-Rozwojowego w Daewoo Motor Polska w Lublinie; - 2002-2007 – Wiceprezes Zarządu do spraw Technicznych w Intrall-Polska w Lublinie; - 2007-2008 – Dyrektor Rozwoju Polmot-Warfama oddział w Lublinie; Pan Adam Dobieliński oraz Pan Jan Andrzej Wielgus nie wykonują innej działalności będącej konkurencyjną wobec Spółki, ani też nie uczestniczą w spółkach konkurencyjnych jako wspólnicy spółek cywilnych, osobowych oraz nie są członkami organów konkurencyjnych spółek kapitałowych. Pan Adam Dobieliński oraz Pan Jan Andrzej Wielgus nie figurują w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz. 1186).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

POL-MOT WARFAMA SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

POL-MOT WARFAMA S.A. Elektromaszynowy (ele)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

11-040 Dobre Miasto

(kod pocztowy) (miejscowość)

Fabryczna 21

(ulica) (numer)

(0 89) 615 34 00 (0 89) 615 34 26

(telefon) (fax)

[email protected] www.warfama.pl

(e-mail) (www)

7392388088 510481080

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2008-07-01 Stanisław Kulas Prezes Zarządu

2008-07-01 Adam Dobieliński Wiceprezes Zarządu

2008-07-01 Jan Andrzej Wielgus Członek Zarządu