| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bie��cy nr | 19 | / | 2011 | ||||||||
| Data sporz�dzenia: | 2011-06-01 | ||||||||||
| Skr�cona nazwa emitenta | |||||||||||
| NOVITUS S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Og�oszenie o zwo�aniu ZWZ NOVITUS SA oraz projekty uchwa� | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bie��ce i okresowe | |||||||||||
| Tre�� raportu: | |||||||||||
| Zarz�d Sp�ki Akcyjnej NOVITUS z siedzib� w Nowym S�czu przy ul. Nawojowskiej 118, wpisanej do Rejestru Przedsi�biorc�w prowadzonego przez S�d Rejonowy dla Krakowa –�r�dmie�cia Wydzia� XII Gospodarczy Krajowego Rejestru S�dowego pod nr KRS 0000042601, dzia�aj�c na podstawie art. 399 � 1, art. 4021, art. 4022, w zw. z art. 395 Kodeksu sp�ek handlowych, zwo�uje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzie� 29 czerwca 2011 roku o godzinie 13.00 w Warszawie przy ul. Jutrzenki 116. Porz�dek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wyb�r Przewodnicz�cego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawid�owo�ci zwo�ania Zgromadzenia i jego zdolno�ci do podejmowania uchwa�. 4. Podj�cie uchwa�y w sprawie przyj�cia porz�dku obrad Zgromadzenia. 5. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Sp�ki za rok obrotowy 2010, sprawozdania Zarz�du z dzia�alno�ci Sp�ki w 2010 roku, sprawozdania Rady Nadzorczej oraz podj�cie uchwa�y w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2010 i sprawozdania Zarz�du z dzia�alno�ci Sp�ki w 2010 roku. 6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Grupy Kapita�owej NOVITUS S.A. za 2010 rok, sprawozdania Zarz�du z dzia�alno�ci Grupy Kapita�owej NOVITUS S.A. za 2010 rok, sprawozdania Rady Nadzorczej oraz podj�cie uchwa�y w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapita�owej NOVITUS S.A. i sprawozdania Zarz�du z dzia�alno�ci Grupy Kapita�owej NOVITUS S.A. w 2010 roku. 7. Podj�cie uchwa� w sprawie udzielenia cz�onkom organ�w Sp�ki absolutorium z wykonania przez nich obowi�zk�w w 2010 roku. 8. Podj�cie uchwa�y w sprawie podzia�u zysku Sp�ki za 2010 rok. 9. Zamkni�cie obrad. Pe�n� tre�� og�oszenia o zwo�aniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zawiera za��cznik do niniejszego raportu. Jednocze�nie Zarz�d NOVITUS SA przekazuje tre�� projekt�w uchwa�, kt�re zostan� przed�o�one pod obrady zwo�anego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia NOVITUS SA. Dokumentacja zwi�zana z Walnym Zgromadzeniem dost�pna jest na stronie internetowej Sp�ki pod adresem: www.novitus.pl/pl/relacje/ZWZ | |||||||||||
| Za��czniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Og�oszenie o zwo�aniu ZWZ NOVITUS SA 29062011.pdf | Og�oszenie o zwo�aniu ZWZ NOVITUS SA | ||||||||||
| Projekty uchwa� ZWZ NOVITUS SA 29062011.pdf | Projekty uchwa� ZWZ NOVITUS SA | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| NOVITUS S.A. | |||||||||||||
| (pe�na nazwa emitenta) | |||||||||||||
| NOVITUS S.A. | Informatyka (inf) | ||||||||||||
| (skr�cona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| 33-300 | Nowy S�cz | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowo��) | ||||||||||||
| Nawojowska | 118 | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| 18 4440725 | 018 4440790 | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| [email protected] | www.novitus.pl | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| 7341001369 | 490477633 | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OS�B REPREZENTUJ�CYCH SPӣK� | |||||
| Data | Imi� i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2011-06-01 | Bogus�aw �atka | Prezes Zarz�du | |||
