| Zarz�d Trakcja Polska Sp�ka Akcyjna z siedzib� w Warszawie (dalej: "Sp�ka"), w zwi�zku z raportem bie��cym nr 36/2011 z dnia 1 czerwca 2011 r. podaje do publicznej wiadomo�ci tre�� projekt�w uchwa�, kt�re b�d� przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwo�anego na dzie� 28 czerwca 2011 r. Proponowana tre�� uchwa� jest nast�puj�ca: Ad. 1. porz�dku obrad: Uchwa�a Nr [*] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sp�ki pod firm� TRAKCJA POLSKA Sp�ka Akcyjna z siedzib� w Warszawie z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie wyboru Przewodnicz�cego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "�1 Na podstawie art. 409 � 1 Kodeksu Sp�ek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybra� na Przewodnicz�cego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ______________. �2 Uchwa�a wchodzi w �ycie z dniem podj�cia" Ad.3. porz�dku obrad: Uchwa�a Nr [*] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sp�ki pod firm� TRAKCJA POLSKA Sp�ka Akcyjna z siedzib� w Warszawie z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie przyj�cia porz�dku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "�1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sp�ki przyjmuje porz�dek obrad Walnego Zgromadzenia Sp�ki o poni�szym brzmieniu: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i podj�cie uchwa�y w sprawie wyboru Przewodnicz�cego; 2. Stwierdzenie prawid�owo�ci zwo�ania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolno�ci do podejmowania uchwa�, sprawdzenie listy obecno�ci; 3. Podj�cie uchwa�y w sprawie przyj�cia porz�dku obrad; 4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wynik�w oceny sprawozda�, o kt�rych mowa w pkt. 5 oraz pkt. 6 niniejszego porz�dku obrad, oceny sytuacji Sp�ki oraz wniosku Zarz�du dotycz�cego podzia�u zysku Sp�ki; 5. Rozpatrzenie i podj�cie uchwa� w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarz�du Sp�ki z dzia�alno�ci Sp�ki w 2010 r. i sprawozdania finansowego Sp�ki za rok 2010; 6. Rozpatrzenie i podj�cie uchwa�y w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapita�owej Trakcja Polska S.A. za rok 2010 oraz sprawozdania z dzia�alno�ci Grupy Kapita�owej Trakcja Polska S.A. za rok 2010; 7. Podj�cie uchwa�y o podziale zysku Sp�ki za rok 2010; 8. Podj�cie uchwa�y w sprawie udzielenia cz�onkom Zarz�du Sp�ki absolutorium z wykonania przez nich obowi�zk�w w 2010 r.; 9. Podj�cie uchwa�y w sprawie udzielenia cz�onkom Rady Nadzorczej Sp�ki absolutorium z wykonania przez nich obowi�zk�w w 2010 r.; 10. Zamkni�cie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. �2 Uchwa�a wchodzi w �ycie z dniem podj�cia." Ad.4. porz�dku obrad: Uchwa�a Nr [*] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sp�ki pod firm� TRAKCJA POLSKA Sp�ka Akcyjna z siedzib� w Warszawie z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z wynik�w oceny sprawozdania Zarz�du z dzia�alno�ci Sp�ki i sprawozdania finansowego Sp�ki za rok 2010 oraz sprawozdania z dzia�alno�ci Grupy Kapita�owej Trakcja Polska oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapita�owej Trakcja Polska S.A. za rok 2010, oceny sytuacji Sp�ki, oceny sytuacji Grupy Kapita�owej Trakcja Polska S.A. oraz wniosku Zarz�du dotycz�cego podzia�u zysku Sp�ki "�1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z wynik�w oceny sprawozdania Zarz�du z dzia�alno�ci Sp�ki i sprawozdania finansowego Sp�ki za rok 2010 oraz sprawozdania z dzia�alno�ci Grupy Kapita�owej Trakcja Polska oraz sprawozdania finansowego Grupy Kapita�owej Trakcja Polska S.A. za rok 2010, oceny sytuacji Sp�ki, oceny sytuacji Grupy Kapita�owej Trakcja Polska S.A. oraz wniosku Zarz�du co do przeznaczenia zysku Sp�ki za rok 2010 w ten spos�b, �e kwota zysku netto w wysoko�ci 36 361 800,69 (s�ownie: trzydzie�ci sze�� milion�w trzysta sze��dziesi�t jeden tysi�cy osiemset 69/100 z�otych), niepodzielony zysk z lat ubieg�ych w kwocie 7 377 412,89 z� (siedem milion�w trzysta siedemdziesi�t siedem tysi�cy czterysta dwana�cie 89/100 z�otych) oraz kwota w wysoko�ci 171,73 z� (sto siedemdziesi�t jeden z�otych 73/100 z�otych) wynikaj�ca z niewykorzystanego funduszu nagr�d z lat ubieg�ych, zostan� przeznaczone na kapita� zapasowy, postanawia zatwierdzi� te sprawozdania. �2 Uchwa�a wchodzi w �ycie z dniem podj�cia" Ad.5. porz�dku obrad: Uchwa�a Nr [*] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sp�ki pod firm� TRAKCJA POLSKA Sp�ka Akcyjna z siedzib� w Warszawie z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarz�du Sp�ki z dzia�alno�ci Sp�ki w 2010 roku i sprawozdania finansowego Sp�ki za rok 2010 "�1 Na podstawie art. 395 � 2 punkt 1) Kodeksu Sp�ek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Zarz�du Sp�ki za rok obrotowy zako�czony 31 grudnia 2010 roku zatwierdza sprawozdanie Zarz�du Sp�ki za rok obrotowy 2010. �2 Na podstawie art. 395 � 2 punkt 1) Kodeksu Sp�ek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Sp�ki za rok obrotowy zako�czony 31 grudnia 2010 roku, na kt�re sk�adaj� si�: 1) bilans Sp�ki na dzie� 31 grudnia 2010 roku, kt�ry po stronie aktyw�w i pasyw�w wykazuje sum� 586 807 530,63 z�otych (pi��set osiemdziesi�t sze�� milion�w osiemset siedem tysi�cy pi��set trzydzie�ci 63/100 z�otych); 2) rachunek zysk�w i strat Sp�ki za rok obrotowy zako�czony w dniu 31 grudnia 2010 roku, wykazuj�cy zysk netto w kwocie 36 361 800,69 z�otych (trzydzie�ci sze�� milion�w trzysta sze��dziesi�t jeden tysi�cy osiemset 69/100 z�otych); 3) zestawienie zmian w kapita�ach w�asnych Sp�ki za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku, wykazuj�ce zwi�kszenie kapita��w w�asnych o kwot� 34 837 976,05 z�otych (trzydzie�ci cztery miliony osiemset trzydzie�ci siedem tysi�cy dziewi��set siedemdziesi�t sze�� 05/100 z�otych); 4) sprawozdanie z dochod�w ca�kowitych za okres od dnia 1 stycznia 2010 r. do dnia 31 grudnia 2010 roku wykazuj�ce dochody ca�kowite og�em w wysoko�ci 36 082 800,69 z�otych (trzydzie�ci sze�� milion�w osiemdziesi�t dwa tysi�ce osiemset 69/100 z�otych); 5) rachunek przep�yw�w pieni�nych za rok obrotowy Sp�ki zako�czony 31 grudnia 2010 roku, wskazuj�cy zwi�kszenie stanu �rodk�w pieni�nych netto w ci�gu okresu obrotowego od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 roku o kwot� 52 034 728,04 z�otych (pi��dziesi�t dwa miliony trzydzie�ci cztery tysi�ce siedemset dwadzie�cia osiem 04/100 z�otych); oraz 6) dodatkowe informacje i obja�nienia Sp�ki za rok obrotowy zako�czony 31 grudnia 2010 roku. zatwierdza sprawozdanie finansowe Sp�ki za rok obrotowy 2010. �3 Uchwa�a wchodzi w �ycie z dniem podj�cia" Ad.6. porz�dku obrad: Uchwa�a Nr [*] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sp�ki pod firm� TRAKCJA POLSKA Sp�ka Akcyjna z siedzib� w Warszawie z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Grupy Kapita�owej Trakcja Polska S.A. za rok 2010 oraz sprawozdania z dzia�alno�ci Grupy Kapita�owej Trakcja Polska S.A. za rok 2010 "�1 Na podstawie art. 395 � 5 Kodeksu Sp�ek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapita�owej Trakcja Polska S.A. za rok obrotowy zako�czony 31 grudnia 2010 roku, na kt�re sk�adaj� si�: 1) skonsolidowany bilans sporz�dzony na dzie� 31.12.2010 roku, kt�ry po stronie aktyw�w i pasyw�w wykazuje sum� 754 365 000,00 z�otych (siedemset pi��dziesi�t cztery miliony trzysta sze��dziesi�t pi�� tysi�cy z�otych); 2) skonsolidowany rachunek zysk�w i strat za okres od dnia 01.01.2010 roku do dnia 31.12.2010 roku, wykazuj�cy zysk netto w wysoko�ci 32 604 000,00 z�otych (trzydzie�ci dwa miliony sze��set cztery tysi�ce z�otych); 3) skonsolidowane sprawozdanie z dochod�w ca�kowitych za okres od dnia 01.01.2010 roku do dnia 31.12.2010 roku wykazuj�ce dochody ca�kowite og�em w wysoko�ci 32 324 000,00 z�otych (siedemdziesi�t jeden milion�w pi��dziesi�t osiem tysi�cy z�otych); 4) zestawienie zmian w skonsolidowanych kapita�ach w�asnych za okres 01.01.2010 roku do dnia 31.12.2010 roku, wykazuj�ce zwi�kszenie stanu kapita��w w�asnych o kwot� 27 294 000,00 z�otych (dwadzie�cia siedem milion�w dwie�cie dziewi��dziesi�t cztery tysi�ce z�otych); 5) skonsolidowany rachunek przep�yw�w pieni�nych wykazuj�cy zwi�kszenie stanu �rodk�w pieni�nych netto w okresie od dnia 01.01.2010 roku do dnia 31.12.2010 roku o kwot� 20 730 000,00 z�otych (dwadzie�cia milion�w siedemset trzydzie�ci tysi�cy z�otych); 6) dodatkowe informacje i obja�nienia; zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapita�owej Trakcja Polska S.A. za rok obrotowy 2010. �2 Na podstawie art. 395 � 5 Kodeksu Sp�ek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania z dzia�alno�ci Grupy Kapita�owej Trakcja Polska S.A. za rok obrotowy zako�czony 31 grudnia 2010 roku zatwierdza sprawozdanie z dzia�alno�ci Grupy Kapita�owej Trakcja Polska S.A. za rok obrotowy 2010 �3 Uchwa�a wchodzi w �ycie z dniem podj�cia" Ad.7. porz�dku obrad: Uchwa�a Nr [*] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sp�ki pod firm� TRAKCJA POLSKA Sp�ka Akcyjna z siedzib� w Warszawie z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie podzia�u zysku Sp�ki za rok 2010 "�1 Na podstawie art. 395 � 2 punkt 2) Kodeksu Sp�ek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia, �e zysk Sp�ki osi�gni�ty przez Sp�k� w roku obrotowym zako�czonym 31 grudnia 2010 roku w wysoko�ci 36 361 800,69 (s�ownie: trzydzie�ci sze�� milion�w trzysta sze��dziesi�t jeden tysi�cy osiemset 69/100 z�otych), niepodzielony zysk z lat ubieg�ych w kwocie 7 377 412,89 z� (siedem milion�w trzysta siedemdziesi�t siedem tysi�cy czterysta dwana�cie 89/100 z�otych) oraz kwota w wysoko�ci 171,73 z� (sto siedemdziesi�t jeden z�otych 73/100 z�otych) wynikaj�ca z niewykorzystanego funduszu nagr�d z lat ubieg�ych zostan� przeznaczone na kapita� zapasowy. �2 Uchwa�a wchodzi w �ycie z dniem podj�cia." Ad.8. porz�dku obrad: Uchwa�a Nr [*] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sp�ki pod firm� TRAKCJA POLSKA Sp�ka Akcyjna z siedzib� w Warszawie z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia Panu Maciejowi Radziwi��owi absolutorium z wykonania obowi�zk�w Prezesa Zarz�du Sp�ki w roku 2010 "�1 Na podstawie art. 395 � 2 punkt 3) Kodeksu Sp�ek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela niniejszym Panu Maciejowi Radziwi��owi absolutorium z wykonania obowi�zk�w Prezesa Zarz�du Sp�ki w roku 2010. �2 Uchwa�a wchodzi w �ycie z dniem podj�cia." Uchwa�a Nr [*] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sp�ki pod firm� TRAKCJA POLSKA Sp�ka Akcyjna z siedzib� w Warszawie z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia Panu Tadeuszowi Kozaczy�skiemu absolutorium z wykonania obowi�zk�w Wiceprezesa Zarz�du Sp�ki w roku 2010 "�1 Na podstawie art. 395 � 2 punkt 3) Kodeksu Sp�ek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela niniejszym Panu Tadeuszowi Kozaczy�skiemu absolutorium z wykonania obowi�zk�w Wiceprezesa Zarz�du Sp�ki w roku 2010. �2 Uchwa�a wchodzi w �ycie z dniem podj�cia." Uchwa�a Nr [*] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sp�ki pod firm� TRAKCJA POLSKA Sp�ka Akcyjna z siedzib� w Warszawie z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia Panu Dariuszowi Ma�kowskiemu absolutorium z wykonania obowi�zk�w Wiceprezesa Zarz�du Sp�ki w roku 2010 "�1 Na podstawie art. 395 � 2 punkt 3) Kodeksu Sp�ek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela niniejszym Panu Dariuszowi Ma�kowskiemu absolutorium z wykonania obowi�zk�w Wiceprezesa Zarz�du Sp�ki w roku 2010. �2 Uchwa�a wchodzi w �ycie z dniem podj�cia." Uchwa�a Nr [*] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sp�ki pod firm� TRAKCJA POLSKA Sp�ka Akcyjna z siedzib� w Warszawie z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia Panu Tadeuszowi Ka�donkowi absolutorium z wykonania obowi�zk�w Wiceprezesa Zarz�du Sp�ki w roku 2010 "�1 Na podstawie art. 395 � 2 punkt 3) Kodeksu Sp�ek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela niniejszym Panu Tadeuszowi Ka�donkowi absolutorium z wykonania obowi�zk�w Wiceprezesa Zarz�du Sp�ki w roku 2010. �2 Uchwa�a wchodzi w �ycie z dniem podj�cia." Uchwa�a Nr [*] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sp�ki pod firm� TRAKCJA POLSKA Sp�ka Akcyjna z siedzib� w Warszawie z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia Panu Tadeuszowi Bogdanowi absolutorium z wykonania obowi�zk�w Wiceprezesa Zarz�du Sp�ki w roku 2010 "�1 Na podstawie art. 395 � 2 punkt 3) Kodeksu Sp�ek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela niniejszym Panu Tadeuszowi Bogdanowi absolutorium z wykonania obowi�zk�w Wiceprezesa Zarz�du Sp�ki w roku 2010. �2 Uchwa�a wchodzi w �ycie z dniem podj�cia." Ad.9. porz�dku obrad: Uchwa�a Nr [*] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sp�ki pod firm� TRAKCJA POLSKA Sp�ka Akcyjna z siedzib� w Warszawie z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia Panu Jorge Miarnau Montserrat absolutorium z wykonania obowi�zk�w Przewodnicz�cego Rady Nadzorczej Sp�ki w roku 2010 "�1 Na podstawie art. 395 � 2 punkt 3) Kodeksu Sp�ek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela niniejszym Panu Jorge Miarnau Montserrat absolutorium z wykonania obowi�zk�w Przewodnicz�cego Rady Nadzorczej Sp�ki w roku 2010. �2 Uchwa�a wchodzi w �ycie z dniem podj�cia." Uchwa�a Nr [*] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sp�ki pod firm� TRAKCJA POLSKA Sp�ka Akcyjna z siedzib� w Warszawie z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia Panu Miquel Llevat Vallespinosa absolutorium z wykonania obowi�zk�w Wiceprzewodnicz�cego Rady Nadzorczej Sp�ki w roku 2010 "�1 Na podstawie art. 395 � 2 punkt 3) Kodeksu sp�ek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela niniejszym Panu Miquel Llevat Vallespinosa absolutorium z wykonania obowi�zk�w Wiceprzewodnicz�cego Rady Nadzorczej Sp�ki w roku 2010. �2 Uchwa�a wchodzi w �ycie z dniem podj�cia." Uchwa�a Nr [*] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sp�ki pod firm� TRAKCJA POLSKA Sp�ka Akcyjna z siedzib� w Warszawie z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia Panu Rodrigo Pomar L�pez absolutorium z wykonania obowi�zk�w Cz�onka Rady Nadzorczej Sp�ki w roku 2010 "�1 Na podstawie art. 395 � 2 punkt 3) Kodeksu sp�ek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela niniejszym Panu Rodrigo Pomar L�pez absolutorium z wykonania obowi�zk�w Cz�onka Rady Nadzorczej Sp�ki w roku 2010. �2 Uchwa�a wchodzi w �ycie z dniem podj�cia." Uchwa�a Nr [*] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sp�ki pod firm� TRAKCJA POLSKA Sp�ka Akcyjna z siedzib� w Warszawie z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia Panu Paw�owi Maciejowi Zi�ek absolutorium z wykonania obowi�zk�w Cz�onka Rady Nadzorczej Sp�ki w roku 2010 "�1 Na podstawie art. 395 � 2 punkt 3) Kodeksu sp�ek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela niniejszym Panu Paw�owi Maciejowi Zi�ek absolutorium z wykonania obowi�zk�w Cz�onka Rady Nadzorczej Sp�ki w roku 2010. �2 Uchwa�a wchodzi w �ycie z dniem podj�cia." Uchwa�a Nr [*] Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sp�ki pod firm� TRAKCJA POLSKA Sp�ka Akcyjna z siedzib� w Warszawie z dnia 28 czerwca 2011 roku w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Szyszko absolutorium z wykonania obowi�zk�w Cz�onka Rady Nadzorczej Sp�ki w roku 2010 "�1 Na podstawie art. 395 � 2 punkt 3) Kodeksu sp�ek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela niniejszym Panu Tomaszowi Szyszko absolutorium z wykonania obowi�zk�w Cz�onka Rady Nadzorczej Sp�ki w roku 2010. �2 Uchwa�a wchodzi w �ycie z dniem podj�cia." Podstawa prawna: � 38 ust. 1 pkt 3) Rozporz�dzenia Ministra Finans�w z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bie��cych i okresowych przekazywanych przez emitent�w papier�w warto�ciowych oraz warunk�w uznawania za r�wnowa�ne informacji wymaganych przepisami prawa pa�stwa nieb�d�cego pa�stwem cz�onkowskim. | |
