| Zarz�d sp�ki MOJ S.A. ("Sp�ka"), dzia�aj�c na podstawie art. 399 � 1 i � 2 Kodeksu Sp�ek Handlowych i � 11 Statutu Sp�ki, zwo�uje na dzie� 29 czerwca 2011 roku, o godzinie 9.00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sp�ki MOJ S.A. z siedzib� w Katowicach przy ulicy Tokarskiej 6. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odb�dzie si� w siedzibie Sp�ki. Porz�dek obrad: 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wyb�r Przewodnicz�cego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawid�owo�ci zwo�ania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolno�ci do podejmowania uchwa�. 4. Przyj�cie porz�dku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5. Wyb�r Komisji Skrutacyjnej. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarz�du z dzia�alno�ci, sprawozdania finansowego Sp�ki za 2010 rok oraz wniosku Zarz�du w sprawie podzia�u zysku za 2010 rok. 7. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z dzia�alno�ci Rady w 2010 roku zawieraj�cego wyniki oceny sprawozdania Zarz�du z dzia�alno�ci, sprawozdania finansowego Sp�ki za 2010 rok, wniosku Zarz�du w sprawie podzia�u zysku za 2010 rok. 8. Przyj�cie sprawozdania Rady Nadzorczej z dzia�alno�ci Rady w 2010 roku zawieraj�cego wyniki oceny sprawozdania Zarz�du z dzia�alno�ci, sprawozdania finansowego za 2010 rok oraz wniosku Zarz�du w sprawie podzia�u zysku za 2010 rok. 9. Zatwierdzenie sprawozdania Zarz�du z dzia�alno�ci Sp�ki oraz sprawozdania finansowego Sp�ki za rok 2010. 10. Podzia� zysku za 2010 rok. 11. Udzielenie Cz�onkom Zarz�du i Rady Nadzorczej Sp�ki absolutorium z wykonania obowi�zk�w w 2010 roku. 12. Zmiany w sk�adzie Rady Nadzorczej Sp�ki. 13. Zamkni�cie obrad. Prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu. Zgodnie z art. 406¹ � 1 Kodeksu sp�ek handlowych prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu sp�ki maj� osoby b�d�ce akcjonariuszami sp�ki na szesna�cie dni przed dat� Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (dzie� rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu), tj. na dzie� 13 czerwca 2011 roku. . Dzie� rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu jest jednolity dla uprawnionych z akcji na okaziciela i akcji imiennych. Uprawnieni z akcji imiennych maj� prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu sp�ki publicznej, je�eli s� wpisani do ksi�gi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. W celu zapewnienia udzia�u w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, akcjonariusz uprawniony ze zdematerializowanych akcji na okaziciela powinien za��da� - nie wcze�niej ni� po og�oszeniu zwo�ania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, tj. nie wcze�niej ni� w dniu 1 czerwca 2011 roku i nie p�niej ni� w pierwszym dniu powszednim po dniu rejestracji uczestnictwa, tj. nie p�niej ni� w dniu 14 czerwca.2011 roku – od podmiotu prowadz�cego rachunek papier�w warto�ciowych wystawienia imiennego za�wiadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MOJ S.A. Za�wiadczenia o prawie uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu b�d� podstaw� sporz�dzenia wykaz�w przekazywanych podmiotowi prowadz�cemu depozyt papier�w warto�ciowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zostanie wy�o�ona w siedzibie Sp�ki w Katowicach, ul. Tokarskiej 6 na trzy dni powszednie przed dniem odbycia Zgromadzenia, tj. w dniach 24- 28 czerwca 2011 roku w godzinach od 8.00 do 15.00 w pokoju 201 (sekretariat) . Akcjonariusz mo�e ��da� przes�ania mu listy akcjonariuszy nieodp�atnie poczt� elektroniczn�, podaj�c adres na kt�ry lista powinna by� wys�ana. ��danie to mo�e zosta� z�o�one w postaci elektronicznej na adres mailowy Sp�ki [email protected] . Spos�b uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu . Akcjonariusz mo�e uczestniczy� w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MOJ S.A. oraz wykonywa� prawo g�osu osobi�cie lub przez pe�nomocnika. Przedstawiciele os�b prawnych winni okaza� aktualne odpisy z odpowiednich rejestr�w wymieniaj�ce osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiot�w. Pe�nomocnik wykonuje wszystkie uprawnienia akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MOJ S.A., chyba �e co innego wynika z tre�ci pe�nomocnictwa. Pe�nomocnik mo�e udzieli� dalszego pe�nomocnictwa, je�eli wynika to z tre�ci pe�nomocnictwa. Pe�nomocnik mo�e reprezentowa� wi�cej ni� jednego akcjonariusza i g�osowa� odmiennie z akcji ka�dego akcjonariusza. Akcjonariusz posiadaj�cy akcje zapisane na wi�cej ni� jednym rachunku papier�w warto�ciowych mo�e ustanowi� oddzielnych pe�nomocnik�w do wykonywania praw z akcji zapisanych na ka�dym z rachunk�w. Pe�nomocnictwo do uczestniczenia w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MOJ S.A. i wykonywania prawa g�osu wymaga udzielenia go na pi�mie lub w postaci elektronicznej. Sp�ka od dnia publikacji niniejszego og�oszenia na stronie internetowej www.moj.com.pl/relacje inwestorskie/Sp�ka/walne zgromadzenia udost�pnia do pobrania formularz zawieraj�cy wz�r pe�nomocnictwa w postaci elektronicznej: -osoba fizyczna - Pe�nomocnictwo – osoba prywatna.doc, - osoba prawna - Pe�nomocnictwo – osoba prawna.doc. O udzieleniu pe�nomocnictwa w postaci elektronicznej nale�y zawiadomi� Sp�k� przy wykorzystaniu �rodk�w komunikacji elektronicznej. Formularze po uzupe�nieniu nale�y wys�a� w formacie PDF na adres elektroniczny [email protected] . Informacja o udzieleniu pe�nomocnictwa powinna zawiera� wskazanie zakresu pe�nomocnictwa a tak�e: liczb� akcji, z kt�rych wykonywane b�dzie prawo g�osu, dat� i nazw� Walnego Zgromadzenia, na kt�rym prawa te b�d� wykonywane oraz numer za�wiadczenia o prawie uczestnictwa ze wskazaniem przez kogo by�o wydane. Wraz z zawiadomieniem o udzieleniu pe�nomocnictwa w postaci elektronicznej akcjonariusz przesy�a skan udzielonego pe�nomocnictwa, skan dowodu osobistego, paszportu lub innego dokumentu pozwalaj�cego zidentyfikowa� akcjonariusza jako mocodawc� i ustanowionego pe�nomocnika.. W przypadku gdy pe�nomocnictwa udziela osoba prawna (w rozumieniu art. 33 kodeksu cywilnego) lub jednostka organizacyjna (w rozumieniu art. 33¹ kodeksu cywilnego) Akcjonariusz jako mocodawca dodatkowo przesy�a skan odpisu z rejestru, w kt�rym mocodawca jest zarejestrowany. Przes�ane drog� elektroniczn� dokumenty, kt�re nie zosta�y sporz�dzone w j�zyku polskim, powinny by� przet�umaczone na j�zyk polski przez t�umacza przysi�g�ego. Wszystkie ww. dokumenty powinny zosta� przes�ane na adres mailowy: [email protected] . Akcjonariusz przesy�aj�cy zawiadomienie o udzieleniu pe�nomocnictwa przesy�a jednocze�nie do Sp�ki adres mailowy, za po�rednictwem kt�rego Sp�ka b�dzie mog�a komunikowa� si� z Akcjonariuszem i jego pe�nomocnikiem. Sp�ka mo�e podj�� odpowiednie dzia�ania s�u��ce identyfikacji akcjonariusza i pe�nomocnika. Weryfikacja mo�e polega� w szczeg�lno�ci na zwrotnym pytaniu w formie telefonicznej lub elektronicznej do akcjonariusza i pe�nomocnika w celu potwierdzenia faktu udzielenia pe�nomocnictwa. Zasady dotycz�ce zg�oszenia pe�nomocnictwa oraz identyfikacji pe�nomocnika i mocodawcy stosuje si� odpowiednio do zawiadomienia Sp�ki o odwo�aniu udzielonego pe�nomocnictwa. Zawiadomienie o udzieleniu i odwo�aniu pe�nomocnictwa bez zachowania wymog�w wskazanych powy�ej nie wywo�uje skutk�w prawnych wobec Sp�ki. Wyb�r sposobu ustanowienia pe�nomocnika nale�y do akcjonariusza i Sp�ka nie ponosi odpowiedzialno�ci za b��dy w wype�nieniu formularza pe�nomocnictwa i dzia�ania os�b pos�uguj�cych si� pe�nomocnictwami. Przes�anie drog� elektroniczn� ww. dokument�w nie zwalnia z obowi�zku przedstawienia przez pe�nomocnika, przy sporz�dzaniu listy obecno�ci os�b uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu MOJ S.A., dokument�w s�u��cych jego identyfikacji. Sp�ka udost�pnia pod adresem internetowym : www.moj.com.pl/relacje inwestorskie/Sp�ka/walne zgromadzenia wz�r formularza pozwalaj�cego na wykonywanie prawa g�osu przez pe�nomocnika. Prawa akcjonariuszy. Akcjonariuszowi lub akcjonariuszom sp�ki reprezentuj�cym co najmniej jedn� dwudziest� kapita�u zak�adowego przys�uguje prawo ��dania umieszczenia okre�lonych spraw w porz�dku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOJ S.A. ��danie to, zawieraj�ce uzasadnienie lub projekt uchwa�y dotycz�cej proponowanego punktu porz�dku obrad, powinno by� z�o�one na pi�mie Zarz�dowi MOJ S.A. nie p�niej, ni� 21 dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia, tj. do dnia 8 czerwca 2011 roku. ��danie to mo�e zosta� z�o�one, za pomoc� formularza umieszczonego pod adresem internetowym www.moj.com.pl/relacje inwestorskie/Sp�ka/walne zgromadzenia - formularz zg�oszenia zmian w porz�dku obrad ZWZ i projekt�w uchwa�.doc , w postaci elektronicznej na adres mailowy Sp�ki [email protected] , b�d� w formie pisemnej na adres: Zarz�d MOJ S.A., ul. Tokarska 6, 40-859 Katowice. Akcjonariusz/Akcjonariusze powinni wykaza� posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzie� z�o�enia ��dania za��czaj�c do ��dania �wiadectwo depozytowe , a w przypadku akcjonariuszy b�d�cych osobami prawnymi i sp�kami osobowymi potwierdzi� r�wnie� uprawnienie do dzia�ania w imieniu tego podmiotu za��czaj�c aktualny odpis KRS. W przypadku akcjonariuszy zg�aszaj�cych ��danie przy wykorzystaniu elektronicznych �rodk�w komunikacji dokumenty powinny zosta� przes�ane w formacie pdf. Akcjonariusz lub akcjonariusze sp�ki reprezentuj�cy co najmniej jedn� dwudziest� kapita�u zak�adowego mog� przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOJ S.A. zg�asza� projekty uchwa� dotycz�ce spraw wprowadzonych do porz�dku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, kt�re maj� zosta� wprowadzone do porz�dku obrad za pomoc� formularza umieszczonego pod adresem internetowym www.moj.com.pl/relacje inwestorskie/Sp�ka/walne zgromadzenia - formularz zg�oszenia zmian w porz�dku obrad ZWZ i projekt�w uchwa�.doc.. Zg�oszenie to mo�e by� dokonane w postaci elektronicznej na adres mailowy Sp�ki [email protected] b�d� w formie pisemnej na adres: Zarz�d MOJ S.A., ul. Tokarska 6, 40-859 Katowice. Podobnie jak w przypadku ��dania umieszczenia okre�lonych spraw w porz�dku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOJ S.A. tak i w tym przypadku Akcjonariusz/Akcjonariusze powinni wykaza� posiadanie odpowiedniej liczby akcji na dzie� z�o�enia ��dania za��czaj�c do ��dania �wiadectwo depozytowe , a w przypadku akcjonariuszy b�d�cych osobami prawnymi i sp�kami osobowymi potwierdzi� r�wnie� uprawnienie do dzia�ania w imieniu tego podmiotu za��czaj�c aktualny odpis KRS. W przypadku akcjonariuszy zg�aszaj�cych ��danie przy wykorzystaniu elektronicznych �rodk�w komunikacji dokumenty powinny zosta� przes�ane w formacie pdf. Ka�dy akcjonariusz mo�e podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zg�asza� projekty uchwa� dotycz�cych spraw wprowadzonych do porz�dku obrad. Projekty te powinny by� przedstawione w j�zyku polskim. Komunikacja elektroniczna. Z uwagi, na fakt, i� Statut Sp�ki nie dopuszcza mo�liwo�ci uczestniczenia i wypowiadania si� w trakcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przy wykorzystaniu �rodk�w komunikacji elektronicznej, Zarz�d informuje, i� korzystanie z tej formy uczestnictwa i g�osowania w ZWZ nie b�dzie mo�liwe. Zarz�d MOJ S.A. informuje r�wnie�, i� z analogicznych powod�w nie dopuszcza si� oddawania g�osu drog� korespondencyjn�. Dost�p do dokumentacji. Pe�ny tekst dokumentacji, kt�ra ma by� przedstawiona Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu wraz z projektami uchwa� b�dzie udost�pniony na stronie internetowej Sp�ki od dnia zwo�ania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Uwagi Zarz�du b�d� Rady Nadzorczej MOJ S.A. dotycz�ce spraw wprowadzonych do porz�dku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia lub spraw, kt�re maj� zosta� wprowadzone do porz�dku obrad przed terminem ich odbycia, b�d� dost�pne na stronie internetowej Sp�ki, niezw�ocznie po ich sporz�dzeniu. Informacje dotycz�ce Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia dost�pne s� na stronie internetowej www.moj.com.pl w zak�adce Relacje Inwestorskie- Sp�ka- Informacje o zwo�aniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MOJ S.A. na dzie� 29 czerwca 2011 r. Podstawa prawna : � 238 ust.1 pkt 1i 2 Rozporz�dzenia Ministra Finans�w z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bie��cych i okresowych przekazywanych przez emitent�w papier�w warto�ciowych oraz warunk�w uznawania za r�wnowa�ne informacji wymaganych przepisami prawa pa�stwa nieb�d�cego pa�stwem cz�onkowskim (Dz.U. z 2009 r. nr 33 , poz.259) wraz ze zmianami z 6 sierpnia 2009r ( Dz.U. z 2009 r. nr 131 poz.1080). | |
