| Zarząd Integer.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, działając na podstawie art. 399 §1 ksh, zwołuje na dzień 1 lutego 2008 r. na godz. 12.00 w siedzibie Spółki w Krakowie przy ul. Malborskiej 130, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Integer.pl S.A. z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia, 2. Podjęcie uchwały w sprawie odtajnienia głosowania nad wyborem Komisji Skrutacyjnej, 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej, 4. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, 5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał, 6. Przyjęcie porządku obrad, 7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej, 8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu Walnego Zgromadzenia, 9. Podjęcie uchwały w sprawie sporządzania sprawozdań finansowych i prowadzenia ksiąg rachunkowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, 10. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Statucie Spółki, 11. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki, 12. Zamknięcie obrad. Wykaz proponowanych zmian w Statucie Spółki: I. Dotychczasowy § 1 w brzmieniu: §1 Spółka powstała z przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą INTEGER.pl sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. otrzymuje brzmienie: §1 1. Spółka powstała z przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą INTEGER.pl sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie. 2. Założycielami Spółki są: Anna Izydorek – Brzoska, A & R Investment Limited z siedzibą w Sliema (Malta), L.S.S. Holdings Limited z siedzibą w Nikozji (Cypr). II. Dotychczasowy § 14 ust. 2 w brzmieniu: 2. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala swój regulamin, w którym określa tryb, szczegółowe zasady prowadzenia obrad i podejmowania uchwał, a w szczególności zasady przeprowadzania wyborów, w tym wyborów w drodze głosowania oddzielnymi grupami przy wyborach Rady Nadzorczej. Do czasu uchwalenia regulaminu Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy obraduje zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu oraz przepisami Kodeksu spółek handlowych. otrzymuje brzmienie: 2. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy działa na podstawie kodeksu spółek handlowych, niniejszego Statutu oraz regulaminu. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala swój regulamin, w którym określa tryb, szczegółowe zasady prowadzenia obrad i podejmowania uchwał, a w szczególności zasady przeprowadzania wyborów, w tym wyborów w drodze głosowania oddzielnymi grupami przy wyborach Rady Nadzorczej. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy obraduje zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu, Regulaminu oraz przepisami Kodeksu spółek handlowych. III. Dotychczasowy § 15 ust. 2 w brzmieniu: 2. Jeżeli liczba członków Rady Nadzorczej spadnie w trakcie kadencji poniżej liczby wskazanej w ust. 1 ale będzie się mieścić w granicach określonych przez kodeks spółek handlowych, nie jest konieczne uzupełnienie jej składu przed najbliższym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem, chyba że dotyczy to członków Rady powoływanych przez osoby wskazane w ust. 1 lit a i b. Wówczas osoby wskazane w ust. 1 lit. a i b winny powołać nowego członka Rady Nadzorczej wraz z jego odwołaniem, a w przypadku innej przyczyny wygaśnięcia mandatu niż odwołanie w terminie 14 dni od dnia zajścia tego zdarzenia Otrzymuje brzmienie: 2. Kadencja członków Rady Nadzorczej jest wspólna. Jeżeli liczba członków Rady Nadzorczej spadnie w trakcie kadencji poniżej liczby wskazanej w ust. 1 ale będzie się mieścić w granicach określonych przez kodeks spółek handlowych, nie jest konieczne uzupełnienie jej składu przed najbliższym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem. Zmienia się numerację ustępów § 18, w ten sposób, że ustępy oznaczone są kolejnymi liczebnikami porządkowymi wyrażonymi cyframi arabskimi od 1 do 9. Treść paragrafu pozostaje bez zmian. IV. Dotychczasowy § 18 ust. 7 w brzmieniu: 7. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą odbywać się z zastosowaniem środków porozumiewania się na odległość, o ile zapewnione będzie to, że wszyscy uczestnicy posiedzenia będą mogli słyszeć wszystkich pozostałych uczestników posiedzenia jak również mieć możliwość zabrania głosu, oraz że wszyscy uczestnicy będą mogli dysponować tymi samymi dokumentami, dotyczącymi spraw postawionych w porządku obrad. Ponadto, członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. Otrzymuje brzmienie: 7. Posiedzenia Rady Nadzorczej oraz podejmowanie uchwał może odbywać się z zastosowaniem środków porozumiewania się na odległość, o ile zapewnione będzie to, że wszyscy uczestnicy posiedzenia będą mogli słyszeć wszystkich pozostałych uczestników posiedzenia jak również mieć możliwość zabrania głosu, oraz że wszyscy uczestnicy będą mogli dysponować tymi samymi dokumentami, dotyczącymi spraw postawionych w porządku obrad. Ponadto, członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. V. Dotychczasowy § 19 ustęp 2 w brzmieniu: 2. Zarząd Spółki powoływany jest przez Radę Nadzorczą Spółki. otrzymuje brzmienie: 2. Zarząd Spółki powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza Spółki na okres wspólnej kadencji. Do uczestnictwa w NWZ Integer.pl S.A. mają prawo: - właściciele akcji na okaziciela, którzy najpó¼niej na tydzień przed odbyciem NWZA złożą w biurze Zarządu Spółki (Kraków, ul. Malborska nr 130) imienne świadectwa depozytowe wydane, w trybie art. 9 ustawy z dnia 29.07.2005r. o obrocie instrumentami finansowymi. Ogłoszenie o zwołaniu NWZA ukazało się w dniu 07 stycznia 2008 roku w MSIG nr 4/2008 pozycja 197. | |
