| Na podstawie §39 ust. 1 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd Internet Group S.A. informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zarząd Spółki Internet Group S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Młynarskiej 42, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Warszawie, pod numerem KRS 0000045531, informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 26 listopada 2008 roku (środa) o godz. 11.00, w Warszawie przy ul. Młynarskiej 42, w budynku Vipol Plaza. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na emisję przez Spółkę obligacji. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 7. Zamknięcie obrad. Zgodnie z art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych podaje się do wiadomości dotychczas obowiązujące postanowienia, jak również treść proponowanych zmian w Statucie Spółki: Dotychczasowe brzmienie art. 16 ust. 2 Statutu: "2. Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki upoważnieni są: a) w przypadku Zarządu jedno lub dwuosobowego: reprezentacja jednoosobowa, b) w przypadku Zarządu wieloosobowego powyżej dwóch osób: reprezentacja łączna – dwóch członków Zarządu łącznie." Proponowane brzmienie art. 16 ust. 2 Statutu: "2. Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki upoważnieni są: a) w przypadku Zarządu jedno lub dwuosobowego – każdy członek Zarządu samodzielnie, b) w przypadku Zarządu wieloosobowego powyżej dwóch osób - dwóch członków Zarządu łącznie albo jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem." Imienne świadectwa depozytowe należy złożyć w siedzibie Spółki przy ul. Młynarskiej 42 w Warszawie (budynek Vipol Plaza, VI p.), nie pó¼niej niż do dnia 19 listopada 2008 r., do godz. 15.00. Pełnomocnicy akcjonariuszy będących osobami prawnymi winni przedstawić aktualny odpis z odpowiedniego rejestru, określający osoby uprawnione do reprezentacji tych podmiotów oraz odpowiednie pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności, opatrzone znakiem opłaty skarbowej i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia. | |
