| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 55 | / | 2008 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2008-11-04 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| IGROUP | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 26 listopada 2008 roku | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Na podstawie §39 ust. 1 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd Internet Group S.A. informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zarząd Spółki Internet Group S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Młynarskiej 42, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Warszawie, pod numerem KRS 0000045531, informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki na dzień 26 listopada 2008 roku (środa) o godz. 11.00, w Warszawie przy ul. Młynarskiej 42, w budynku Vipol Plaza. Porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na emisję przez Spółkę obligacji. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 7. Zamknięcie obrad. Zgodnie z art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych podaje się do wiadomości dotychczas obowiązujące postanowienia, jak również treść proponowanych zmian w Statucie Spółki: Dotychczasowe brzmienie art. 16 ust. 2 Statutu: "2. Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki upoważnieni są: a) w przypadku Zarządu jedno lub dwuosobowego: reprezentacja jednoosobowa, b) w przypadku Zarządu wieloosobowego powyżej dwóch osób: reprezentacja łączna – dwóch członków Zarządu łącznie." Proponowane brzmienie art. 16 ust. 2 Statutu: "2. Do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki upoważnieni są: a) w przypadku Zarządu jedno lub dwuosobowego – każdy członek Zarządu samodzielnie, b) w przypadku Zarządu wieloosobowego powyżej dwóch osób - dwóch członków Zarządu łącznie albo jeden członek Zarządu łącznie z prokurentem." Imienne świadectwa depozytowe należy złożyć w siedzibie Spółki przy ul. Młynarskiej 42 w Warszawie (budynek Vipol Plaza, VI p.), nie pó¼niej niż do dnia 19 listopada 2008 r., do godz. 15.00. Pełnomocnicy akcjonariuszy będących osobami prawnymi winni przedstawić aktualny odpis z odpowiedniego rejestru, określający osoby uprawnione do reprezentacji tych podmiotów oraz odpowiednie pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności, opatrzone znakiem opłaty skarbowej i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| INTERNET GROUP SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| IGROUP | Informatyka (inf) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| 01-171 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Młynarska | 42 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (022) 257 44 08 | (0 22) 257 44 01 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.igroup.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 796-006-96-26 | 670821904 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-11-04 | Jan Ryszard Wojciechowski | Prezes Zarządu | |||
| 2008-11-04 | Rafał Radosław Rześny | Wiceprezes Zarządu | |||
