| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 39 | / | 2008 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2008-12-29 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| eCARD S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia eCard SA zwołanego na dzień 05 stycznia 2009 roku | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zgodnie z § 39 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd eCard S.A. ("Spółka") przekazuje treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 05 stycznia 2009 roku: Zgodnie z zasadami określonymi w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW projekty uchwał Walnego Zgromadzenia powinny być uzasadniane, z wyjątkiem uchwał w sprawach porządkowych i formalnych oraz uchwał, które są typowymi uchwałami podejmowanymi w toku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. W związku z powyższym nie wymagają uzasadnienia uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, uchwały w sprawie przyjęcia porządku obrad oraz wyboru Komisji Skrutacyjnej. Odnośnie punktu 7 porządku obrad w brzmieniu "Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Zarządu Spółki": Punkt ten został objęty porządkiem obrad na wniosek Rady Nadzorczej eCard S.A. złożony na posiedzeniu w dniu 21 pa¼dziernika 2008 roku zgodnie z art. 399 § 2 kodeksu spółek handlowych oraz art. 16 ust. 4 Statutu Spółki. Do dnia dzisiejszego do Spółki nie wpłynęły żadne propozycje kandydatur wraz z uzasadnieniami, w związku z czym Zarząd nie może ich podać do publicznej wiadomości. Projekt uchwały do punktu 3 porządku obrad: Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia eCard S.A. z dnia 5 stycznia 2009 w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia "Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie eCard Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie § 5 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, niniejszym powołuje Pana/Panią …………… na funkcję Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia" Projekt uchwały do punktu 5 porządku obrad: Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia eCard S.A. z dnia 5 stycznia 2009 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad "Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie eCard Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie § 8 ust.1 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, przyjmuje następujący porządek obrad Zgromadzenia: 1. Otwarcie obrad. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia. 3. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 4. Podpisanie i sprawdzenie listy obecności. 5. Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad. 6. Wybór komisji skrutacyjnej. 7. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Zarządu Spółki. 8. Wolne wnioski. 9. Zamknięcie obrad." Projekt uchwały do punktu 6 porządku obrad: Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia eCard S.A. z dnia 5 stycznia 2009 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej "Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie eCard Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie § 12 Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki, niniejszym powołuje Komisję Skrutacyjną w osobach [---]." Projekt uchwał do punktu 7 porządku obrad: Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia eCard S.A. z dnia 5 stycznia 2009 roku w sprawie zmian w składzie Zarządu Spółki "Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie eCard Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 8 ust. 2 Statutu Spółki w związku z art. 368 § 4 zd. 2 k.s.h. odwołuje Pana ……………. ze składu Zarządu Spółki." Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia eCard S.A. z dnia 5 stycznia 2009 roku w sprawie zmian w składzie Zarządu Spółki "Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie eCard Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 8 ust. 2 Statutu Spółki powołuje Pana/Panią …………………. do Zarządu Spółki jako Prezesa Zarządu na okres do końca kadencji bieżącego składu Zarządu." | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-12-29 | Radosław Sosnowski | Członek Rady Nadzorczej delegowany do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu | |||
| 2008-12-29 | Krzysztof Biniek | Wiceprezes Zarządu | |||
