ALCHEMIA - Projekty Uchwał na Nadzwyczajne walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 21.01.2008

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 1 / 2008

Data sporządzenia: 2008-01-07

Skrócona nazwa emitenta

ALCHEMIA

Temat

Projekty Uchwał na Nadzwyczajne walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 21.01.2008

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zgodnie z § 39 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Zarząd Spółki Alchemia S.A. w Warszawie podaje do publicznej wiadomości treść uchwał, które zamierza przedstawić na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 21 stycznia 2008 r.: Uchwała Nr 1/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Alchemia Spółki Akcyjnej w Warszawie w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych § 1. wybiera się na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Pana/ Panią …………………………………………. §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. § 3. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Uchwała Nr 2/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Alchemia Spółki Akcyjnej w Warszawie w sprawie: wyboru komisji skrutacyjnej Działając na podstawie § 10 Regulaminu Walnego Zgromadzenia § 1 dokonuje się wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie: 1. …………………………………………. 2. …………………………………………. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. § 3. Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Uchwała Nr 3/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Alchemia Spółki Akcyjnej w Warszawie w sprawie: przyjęcia porządku obrad §1. Przyjmuje się porządek obrad zgodnie z ogłoszeniem w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 251 z dnia 28 grudnia 2008 r. poz.15988, tj.: 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Sporządzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 7. Zamknięcie obrad §2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 4/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Alchemia Spółki Akcyjnej w Warszawie w sprawie: zmiany w składzie Rady Nadzorczej - odwołanie członka Rady. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz w związku z art. 17 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1 Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej. .................................................................................................................... § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. § 3 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. Uchwała Nr 5/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Alchemia Spółki Akcyjnej w Warszawie w sprawie: zmiany w składzie Rady Nadzorczej - wybór członka Rady. Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz w związku z art. 17 Statutu Spółki uchwala się co następuje: § 1 Wybiera się na członka Rady Nadzorczej ...................................................................................................................... § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. § 3 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ALCHEMIA SA

(pełna nazwa emitenta)

ALCHEMIA Metalowy (met)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-842 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

ul Łucka 7/9

(ulica) (numer)

(0-22) 658 64 52 (0-22) 658 64 55

(telefon) (fax)

[email protected] www.alchemiasa.pl

(e-mail) (www)

747-000-60-96 530544669

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2008-01-07 Karina Wściubiak Prezes Zarządu