| Zarz�d FARMACOL S.A. z siedzib� w Katowicach przy ul. Rzepakowej 2, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsi�biorc�w Krajowego Rejestru S�dowego pod numerem 0000038158, dzia�aj�c w trybie art. 398, art. 399 � 1 oraz art. 4021 � 1 i 2 kodeksu sp�ek handlowych oraz � 38 ust. 1 pkt 1 Rozporz�dzenia Ministra Finans�w z 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bie��cych i okresowych (…) – Dz.U. 2009, Nr 39, poz. 259), podaje do publicznej wiadomo�ci, i� na dzie� 28 czerwca 2011 r. zwo�uje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Farmacol S.A., kt�re rozpocznie si� o godzinie 10:00 w siedzibie Sp�ki przy ul. Rzepakowej 2 w Katowicach. Porz�dek obrad Zgromadzenia: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 2. Wyb�r Przewodnicz�cego Zgromadzenia, 3. Stwierdzenie prawid�owo�ci zwo�ania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolno�ci do podejmowania uchwa�, 4. Wyb�r Komisji Skrutacyjnej, 5. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej, 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Sp�ki za 2010 rok, 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapita�owej Farmacol S.A. za 2010 rok, 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarz�du z dzia�alno�ci w 2010 roku, 9. Udzielenie cz�onkom organ�w Sp�ki absolutorium z wykonania przez nich obowi�zk�w, 10. Powzi�cie uchwa�y o podziale zysku wypracowanego w 2010 roku, 11. Zamkni�cie obrad. Na podstawie art. 4022 kodeksu sp�ek handlowych Zarz�d Farmacol S.A. przekazuje informacje dotycz�ce udzia�u w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Sp�ki: Prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu sp�ki publicznej maj� tylko osoby b�d�ce akcjonariuszami sp�ki na szesna�cie (16) dni przed dat� walnego zgromadzenia (dzie� rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu – record date). Dniem rejestracji jest 12 czerwca 2011 r. Akcjonariusze mog� przedstawi� podmiotowi prowadz�cemu rachunek ich papier�w warto�ciowych ��danie wystawienia imiennego za�wiadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu w okresie od dnia og�oszenia o zwo�aniu walnego zgromadzenia do pierwszego dnia powszedniego po dniu rejestracji, tj. do dnia 13 czerwca 2010 r. Uprawnieni z akcji imiennych i �wiadectw tymczasowych oraz zastawnicy i u�ytkownicy, kt�rym przys�uguje prawo g�osu, maj� prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu sp�ki publicznej, je�eli s� wpisani do ksi�gi akcyjnej w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Akcje na okaziciela maj�ce posta� dokumentu daj� prawo uczestniczenia w walnym zgromadzeniu sp�ki publicznej, je�eli dokumenty akcji zostan� z�o�one w sp�ce nie p�niej ni� w dniu rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu i nie b�d� odebrane przed zako�czeniem tego dnia. Zamiast akcji mo�e by� z�o�one za�wiadczenie wydane na dow�d z�o�enia akcji u notariusza, w banku lub firmie inwestycyjnej maj�cych siedzib� lub oddzia� na terytorium Unii Europejskiej lub pa�stwa b�d�cego stron� umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, wskazanych w og�oszeniu o zwo�aniu walnego zgromadzenia. W za�wiadczeniu wskazuje si� numery dokument�w akcji i stwierdza, �e dokumenty akcji nie b�d� wydane przed up�ywem dnia rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. List� uprawnionych z akcji na okaziciela do uczestnictwa w walnym zgromadzeniu sp�ki publicznej sp�ka ustala na podstawie akcji na okaziciela maj�cych posta� dokumentu, z�o�onych w sp�ce w spos�b i w terminie wskazanym wy�ej oraz wykazu sporz�dzonego przez podmiot prowadz�cy depozyt papier�w warto�ciowych zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi. Lista zostanie wy�o�ona w siedzibie Sp�ki, w biurze zarz�du w godzinach od 10.00 do 15.00 w okresie trzech dni roboczych przed dat� walnego zgromadzenia, tj. w dniach 22-26 czerwca 2010 r. Akcjonariusz mo�e uczestniczy� w walnym zgromadzeniu osobi�cie lub przez pe�nomocnika. Pe�nomocnictwo mo�e by� udzielone w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej. Udzielenie pe�nomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wa�nego kwalifikowanego certyfikatu. Sp�ka nie wymaga udzielenia pe�nomocnictwa na formularzu. O fakcie udzielenia pe�nomocnictwa akcjonariusz mo�e zawiadomi� drog� elektroniczn�, przesy�aj�c informacj� na adres [email protected], wraz z tre�ci� udzielonego pe�nomocnictwa, zamieszczon� w odr�bnym dokumencie. Sp�ka mo�e zwr�ci� si� do akcjonariusza zawiadamiaj�cego o takiej formie udzielenia pe�nomocnictwa o przedstawienie – poprzez przes�anie faxem na numer 32 202 24 97 lub poczt� elektroniczn� - kopii dokument�w potwierdzaj�cych dane akcjonariusza i pe�nomocnika, tj. w przypadku osoby fizycznej kopii dowodu osobistego lub innego dokumentu to�samo�ci, a w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadaj�cej osobowo�ci prawnej – odpisu z w�a�ciwego rejestru, jak r�wnie� za��da� okazania orygina��w takich dokument�w lub ich kopii po�wiadczonych notarialnie przy sporz�dzaniu listy obecno�ci. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentuj�cy co najmniej jedn� dwudziest� kapita�u zak�adowego mog� ��da� umieszczenia okre�lonych spraw w porz�dku obrad najbli�szego walnego zgromadzenia. ��danie powinno zosta� zg�oszone zarz�dowi nie p�niej ni� na 21 dni przed wyznaczonym terminem zgromadzenia. ��danie powinno zawiera� uzasadnienie lub projekt uchwa�y dotycz�cej proponowanego punktu porz�dku obrad. ��danie mo�e zosta� z�o�one w postaci elektronicznej. Zarz�d jest obowi�zany niezw�ocznie, jednak nie p�niej ni� na 18 dni przed wyznaczonym terminem walnego zgromadzenia, og�osi� zmiany w porz�dku obrad, wprowadzone na ��danie akcjonariuszy. Akcjonariusz lub akcjonariusze sp�ki publicznej reprezentuj�cy co najmniej jedn� dwudziest� kapita�u zak�adowego mog� przed terminem walnego zgromadzenia zg�asza� sp�ce na pi�mie lub przy wykorzystaniu �rodk�w komunikacji elektronicznej projekty uchwa� dotycz�ce spraw wprowadzonych do porz�dku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, kt�re maj� zosta� wprowadzone do porz�dku obrad. Sp�ka niezw�ocznie og�asza projekty uchwa� na stronie internetowej. Ka�dy z akcjonariuszy mo�e podczas walnego zgromadzenia zg�asza� projekty uchwa� dotycz�ce spraw wprowadzonych do porz�dku obrad. Statut Sp�ki nie przewiduje mo�liwo�ci udzia�u w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu �rodk�w komunikacji elektronicznej. Regulamin walnego zgromadzenia nie przewiduje mo�liwo�ci oddania g�osu drog� korespondencyjn�. Wnioski i o�wiadczenia, kt�re mog� by� przez akcjonariuszy sk�adane przed dniem walnego zgromadzenia w formie elektronicznej, nale�y przesy�a� poczt� elektroniczn� na adres [email protected]. Za��czniki do takich wniosk�w, informacji lub o�wiadcze� powinny mie� format Word lub pdf. Informacje o walnym zgromadzeniu, w tym projekty uchwa�, udost�pnione b�d� na stronie internetowej www.farmacol.com.pl. Ponadto, akcjonariusz mo�e otrzyma� dokumentacj�, kt�ra ma by� udost�pniona walnemu zgromadzeniu, oraz projekty uchwa�, drog� elektroniczn�, zwracaj�c si� z wnioskiem na adres [email protected], lub zapozna� si� z ni� w biurze zarz�du w siedzibie Sp�ki w Katowicach przy ul. Rzepakowej 2. Projekty uchwa�, kt�re zostan� przedstawione na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Farmacol S.A. zwo�anym na 28 czerwca 2011 r. Zarz�d Farmacol S.A. z siedzib� w Katowicach, w za��czeniu do raportu bie��cego nr 10/2011 z dnia 01.06.2011 roku o zwo�aniu ZWZA Emitenta, przedstawia zamieszczone na stronie internetowej i dost�pne w wersji elektronicznej projekty uchwa�, jakie b�d� przedmiotem obrad podczas Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia FARMACOL S.A. zwo�anego na dzie� 28 czerwca 2011 r.: UCHWA�A NR .......... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Farmacol" Sp�ki Akcyjnej z siedzib� w Katowicach podj�ta w dniu 28 czerwca 2011 r. w sprawie: wyboru Przewodnicz�cego Walnego Zgromadzenia Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Sp�ki "Farmacol" Sp�ki Akcyjnej z siedzib� w Katowicach wybiera Przewodnicz�cego Walnego Zgromadzenia w osobie: ............................. UCHWA�A NR .......... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Farmacol" Sp�ki Akcyjnej z siedzib� w Katowicach podj�ta w dniu 28 czerwca 2011 r. w sprawie: wyboru komisji skrutacyjnej Walne Zgromadzenie Sp�ki "Farmacol" Sp�ki Akcyjnej z siedzib� w Katowicach wybiera komisj� skrutacyjn� w sk�adzie: 1............................. 2............................. UCHWA�A NR .......... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Farmacol" Sp�ki Akcyjnej z siedzib� w Katowicach podj�ta w dniu 28 czerwca 2011 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Sp�ki za rok 2010 Na podstawie art. 395 � 2 pkt 1 Kodeksu sp�ek handlowych i � 11 pkt 1 lit a) Statutu Sp�ki, Walne Zgromadzenie Sp�ki "Farmacol" Sp�ka Akcyjna z siedzib� w Katowicach, zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2010, poddane badaniu bieg�ego rewidenta, na kt�re sk�ada si�: - sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzie� 31 grudnia 2010 roku, kt�ry po stronie aktyw�w i pasyw�w wykazuje sum� 1 573 144 tys. z�, - sprawozdanie z ca�kowitych dochod�w za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku wykazuj�cego ca�kowity doch�d w wysoko�ci 49 967 tys. z�; - sprawozdanie ze zmian w kapitale w�asnym za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku wykazuj�cego zwi�kszenie kapita�u w�asnego o kwot� 50 139 tys. z� ; - sprawozdanie z przep�yw�w pieni�nych wykazuj�cego zmniejszenie stanu �rodk�w pieni�nych netto w okresie od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku o kwot� 13.645 tys. z�; - dodatkowych informacji i obja�nie� - sprawozdanie Zarz�du z dzia�alno�ci Sp�ki w okresie od dania 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku UCHWA�A NR .......... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Farmacol" Sp�ki Akcyjnej z siedzib� w Katowicach podj�ta w dniu 28 czerwca 2011 r. w sprawie: zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapita�owej Na podstawie art. 395 � 5 Kodeksu sp�ek handlowych i � 11 pkt 1 lit m) Statutu Sp�ki, Walne Zgromadzenie Sp�ki "Farmacol" Sp�ka Akcyjna z siedzib� w Katowicach, zatwierdza roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2010, poddane badaniu bieg�ego rewidenta, na kt�re sk�ada si�: - skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej Grupy Kapita�owej na dzie� 31 grudnia 2010 roku, kt�ry po stronie aktyw�w i pasyw�w wykazuje sum� 1 198 123 tys. z�, - skonsolidowane sprawozdanie z ca�kowitych dochod�w za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku wykazuj�cego ca�kowity doch�d w wysoko�ci 71 191 tys. z�; - sprawozdanie ze zmian w skonsolidowanym kapitale w�asnym za okres od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku wykazuj�cego zwi�kszenie kapita�u w�asnego o kwot� 68 884 tys. z�; - skonsolidowane sprawozdanie z przep�yw�w pieni�nych wykazuj�cego zmniejszenie stanu �rodk�w pieni�nych w okresie od dnia 1 stycznia 2010 roku do dnia 31 grudnia 2010 roku o kwot� 5 671 tys. z�; - dodatkowych informacji i obja�nie� - sprawozdanie Zarz�du z dzia�alno�ci Grupy Kapita�owej w okresie od dania 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku UCHWA�A NR .......... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Farmacol" Sp�ki Akcyjnej z siedzib� w Katowicach podj�ta w dniu 28 czerwca 2011 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarz�du z dzia�alno�ci Sp�ki w 2010 roku Na podstawie art. 395 � 2 pkt 1 Kodeksu sp�ek handlowych i � 11 pkt 1 lit a) Statutu Sp�ki, Walne Zgromadzenie Sp�ki "Farmacol" Sp�ka Akcyjna z siedzib� w Katowicach, zatwierdza sprawozdanie Zarz�du z dzia�alno�ci Sp�ki za rok 2010 r. UCHWA�A NR .......... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Farmacol" Sp�ki Akcyjnej z siedzib� w Katowicach podj�ta w dniu 28 czerwca 2011 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarz�du Panu Aleksandrowi Chomiakowowi Na podstawie art. 395 � 2 pkt 3 i � 3 Kodeksu sp�ek handlowych oraz � 11 pkt 1 lit c) Statutu Sp�ki, Walne Zgromadzenie Sp�ki "Farmacol" Sp�ka Akcyjna z siedzib� w Katowicach udziela absolutorium Panu Aleksandrowi Chomiakowowi (Chomiakow) z wykonania obowi�zk�w Prezesa Zarz�du w 2010 roku. UCHWA�A NR .......... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Farmacol" Sp�ki Akcyjnej z siedzib� w Katowicach podj�ta w dniu 28 czerwca 2011 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarz�du Pani Barbarze Kaszowicz Na podstawie art. 395 � 2 pkt 3 i � 3 Kodeksu sp�ek handlowych oraz � 11 pkt 1 lit c) Statutu Sp�ki, Walne Zgromadzenie Sp�ki "Farmacol" Sp�ka Akcyjna z siedzib� w Katowicach udziela absolutorium Pani Barbarze Kaszowicz z wykonania obowi�zk�w Wiceprezesa Zarz�du w 2010 roku. UCHWA�A NR .......... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Farmacol" Sp�ki Akcyjnej z siedzib� w Katowicach podj�ta w dniu 28 czerwca 2011 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Cz�onkowi Zarz�du Panu Krzysztofowi Sitce Na podstawie art. 395 � 2 pkt 3 i � 3 Kodeksu sp�ek handlowych oraz � 11 pkt 1 lit c) Statutu Sp�ki, Walne Zgromadzenie Sp�ki "Farmacol" Sp�ka Akcyjna z siedzib� w Katowicach udziela absolutorium Panu Krzysztofowi Sitce (Sitko) z wykonania obowi�zk�w Cz�onka Zarz�du w 2010 roku. UCHWA�A NR .......... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Farmacol" Sp�ki Akcyjnej z siedzib� w Katowicach podj�ta w dniu 28 czerwca 2011 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprezesowi Zarz�du Pani Aleksandrze Szadkowskiej – Widera Na podstawie art. 395 � 2 pkt 3 i � 3 Kodeksu sp�ek handlowych oraz � 11 pkt 1 lit c) Statutu Sp�ki, Walne Zgromadzenie Sp�ki "Farmacol" Sp�ka Akcyjna z siedzib� w Katowicach udziela absolutorium Pani Aleksandrze Szadkowskiej – Widera z wykonania obowi�zk�w Wiceprezesa Zarz�du w 2010 roku. UCHWA�A NR .......... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Farmacol" Sp�ki Akcyjnej z siedzib� w Katowicach podj�ta w dniu 28 czerwca 2011 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Przewodnicz�cemu Rady Nadzorczej Panu Andrzejowi Olszewskiemu Na podstawie art. 395 � 2 pkt 3 i � 3 Kodeksu sp�ek handlowych oraz � 11 pkt 1 lit c) Statutu Sp�ki, Walne Zgromadzenie Sp�ki "Farmacol" Sp�ka Akcyjna z siedzib� w Katowicach udziela Panu Andrzejowi Olszewskiemu Przewodnicz�cemu Rady Nadzorczej Farmacol S.A. absolutorium z wykonania obowi�zk�w w roku 2010. UCHWA�A NR .......... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Farmacol" Sp�ki Akcyjnej z siedzib� w Katowicach podj�ta w dniu 28 czerwca 2011 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Wiceprzewodnicz�cej Rady Nadzorczej Pani Zycie Olszewskiej Na podstawie art. 395 � 2 pkt 3 i � 3 Kodeksu sp�ek handlowych oraz � 11 pkt 1 lit c) Statutu Sp�ki, Walne Zgromadzenie Sp�ki "Farmacol" Sp�ka Akcyjna z siedzib� w Katowicach udziela Pani Zycie Olszewskiej Wiceprzewodnicz�cej Rady Nadzorczej Farmacol S.A. absolutorium z wykonania obowi�zk�w w roku 2010. UCHWA�A NR .......... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Farmacol" Sp�ki Akcyjnej z siedzib� w Katowicach podj�ta w dniu 28 czerwca 2011 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Cz�onkowi Rady Nadzorczej Panu Janowi Kowalewskiemu Na podstawie art. 395 � 2 pkt 3 i � 3 Kodeksu sp�ek handlowych oraz � 11 pkt 1 lit c) Statutu Sp�ki, Walne Zgromadzenie Sp�ki "Farmacol" Sp�ka Akcyjna z siedzib� w Katowicach udziela Panu Janowi Kowalewskiemu Cz�onkowi Rady Nadzorczej Farmacol S.A. absolutorium z wykonania obowi�zk�w w roku 2010. UCHWA�A NR .......... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Farmacol" Sp�ki Akcyjnej z siedzib� w Katowicach podj�ta w dniu 28 czerwca 2011 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Cz�onkowi Rady Nadzorczej Pani Annie Olszewskiej Na podstawie art. 395 � 2 pkt 3 i � 3 Kodeksu sp�ek handlowych oraz � 11 pkt 1 lit c) statutu Sp�ki, Walne Zgromadzenie Sp�ki "Farmacol" Sp�ka Akcyjna z siedzib� w Katowicach udziela absolutorium Pani Annie Olszewskiej Cz�onkowi Rady Nadzorczej Farmacol S.A. z wykonania obowi�zk�w w roku 2010. UCHWA�A NR .......... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Farmacol" Sp�ki Akcyjnej z siedzib� w Katowicach podj�ta w dniu 28 czerwca 2011 r. w sprawie: udzielenia absolutorium Cz�onkowi Rady Nadzorczej Panu Maciejowi Olszewskiemu Na podstawie art. 395 � 2 pkt 3 i � 3 Kodeksu sp�ek handlowych oraz � 11 pkt 1 lit c) Statutu Sp�ki, Walne Zgromadzenie Sp�ki "Farmacol" Sp�ka Akcyjna z siedzib� w Katowicach udziela Panu Maciejowi Olszewskiemu Cz�onkowi Rady Nadzorczej Farmacol S.A. absolutorium z wykonania obowi�zk�w w roku 2010. UCHWA�A NR .......... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "Farmacol" Sp�ki Akcyjnej z siedzib� w Katowicach podj�ta w dniu 28 czerwca 2011 r. w sprawie: podzia�u zysku za rok 2010 Na podstawie art. 395 � 2 pkt 2 Kodeksu sp�ek handlowych oraz � 11 pkt 1 lit b) Statutu Sp�ki, Walne Zgromadzenie Sp�ki "Farmacol" Sp�ka Akcyjna z siedzib� w Katowicach postanawia zysk netto Sp�ki za rok obrotowy 2010 w kwocie 49 967 tys. z� (czterdzie�ci dziewi�� milion�w dziewi��set sze��dziesi�t siedem tysi�cy z�otych) przeznaczy� na kapita� zapasowy. Uzasadnienie: Farmacol S.A. planuje w 2011 r. realizacj� zada� inwestycyjnych o warto�ci ok.70 mln PLN. Mo�liwe s� ponadto inwestycje w aktywa finansowe. Intensywny rozw�j sprzeda�y wymaga r�wnie� zwi�kszenia �rodk�w obrotowych Sp�ki. Podstawa prawna: � 100 ust. 3 i 5 w zwi�zku z � 38 ust. 1 pkt 1 i 3 Rozporz�dzenia Ministra Finans�w z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bie��cych i okresowych przekazywanych przez emitent�w papier�w warto�ciowych oraz warunk�w uznawania za r�wnowa�ne informacji wymaganych przepisami prawa pa�stwa nie b�d�cego pa�stwem cz�onkowskim. Podpisy os�b reprezentuj�cych sp�k�: 1. Andrzej Smuga – Prezes Zarz�du 2. Barbara Kaszowicz – Wiceprezes Zarz�du | |
