POLCOLORIT - Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Polcolorit S.A. w dniu 30 grudnia 2008 roku

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 80 / 2008

Data sporządzenia: 2008-12-30

Skrócona nazwa emitenta

POLCOLORIT

Temat

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Polcolorit S.A. w dniu 30 grudnia 2008 roku

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Polcolorit S.A. na podstawie § 39 ust.1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 roku, Nr 209, poz. 1744) przekazuje treść uchwał powziętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Polcolorit S.A. w dniu 30 grudnia 2008 roku: Uchwała Nr 1 NWZA POLCOLORIT S.A. z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego NWZA NWZA wybrało na Przewodniczącego NWZA Pana Witolda Pandela. Uchwała Nr 2 NWZA POLCOLORIT S.A. z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad NWZA NWZA przyjęło porządek obrad zamieszczony w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 1 grudnia 2008 roku Nr 234, pozycja 15236. Uchwała Nr 3 NWZA POLCOLORIT S.A. z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej NWZA powołało do Komisji Skrutacyjnej następujące osoby: 1. Dorota Szajkowska, 2. Ewelina Ciepielewska, 3. Anna Wrzesień Uchwała Nr 4 NWZA POLCOLORIT S.A. z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie wyboru Komisji Wnioskowej NWZA powołało do Komisji Wnioskowej następujące osoby: 1. Dorota Szajkowska, 2. Ewelina Ciepielewska, 3. Anna Wrzesień Uchwała Nr 5 NWZA POLCOLORIT S.A. z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej NWZA odwołało ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Janusza Grodzińskiego z dniem 30 grudnia 2008 roku. Uchwała Nr 6 NWZA POLCOLORIT S.A. z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej NWZA odwołało ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Zbigniewa Panasiewicza z dniem 30 grudnia 2008 roku. Uchwała Nr 7 NWZA POLCOLORIT S.A. z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej NWZA odwołało ze składu Rady Nadzorczej Spółki Panią Grażynę Baranowicz z dniem 30 grudnia 2008 roku. Uchwała Nr 8 NWZA POLCOLORIT S.A. z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej NWZA odwołało ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Andrzeja Polaczkiewicza z dniem 30 grudnia 2008 roku. Uchwała Nr 9 NWZA POLCOLORIT S.A. z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej NWZA odwołało ze składu Rady Nadzorczej Spółki, dokooptowanego na podstawie postanowień § 15 Statutu Polcolorit S.A., Pana Krzysztofa Olszewskiego z dniem 30 grudnia 2008 roku. Uchwała Nr 10 NWZA POLCOLORIT S.A. z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej NWZA powołało do Rady Nadzorczej Spółki z dniem 31 grudnia 2008 roku Pana Andrzeja Bałandynowicza. Uchwała Nr 11 NWZA POLCOLORIT S.A. z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej NWZA powołało do Rady Nadzorczej Spółki z dniem 31 grudnia 2008 roku Panią Danutę Mikołajczyk. Uchwała Nr 12 NWZA POLCOLORIT S.A. z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej NWZA powołało do Rady Nadzorczej Spółki z dniem 31 grudnia 2008 roku Pana Arkadiusza Kosiela. Uchwała Nr 13 NWZA POLCOLORIT S.A. z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej NWZA powołało do Rady Nadzorczej Spółki z dniem 31 grudnia 2008 roku Pana Pawła Rozparę. Uchwała Nr 14 NWZA POLCOLORIT S.A. z dnia 30 grudnia 2008 roku w sprawie zmiany Statutu Spółki NWZA postanowiło odrzucić proponowane zmiany Statutu Spółki, polegające na zmianie ust. 2 § 20 Statutu: "2. Do reprezentacji Spółki upoważnieni są: 1) dwóch członków Zarządu łącznie, lub 2) członek Zarządu z prokurentem łącznie."

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

POLCOLORIT SA

(pełna nazwa emitenta)

POLCOLORIT

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

58-573 Piechowice

(kod pocztowy) (miejscowość)

Jeleniogórska 7

(ulica) (numer)

075 755-35-86 075 755-35-86

(telefon) (fax)

[email protected] www.polcolorit.pl

(e-mail) (www)

611-17-15-343 230376371

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2008-12-30 Włodzimierz Hajduk Wiceprezes Zarządu