| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | 6 | / | 2011 | | | |
| 2011-06-01 | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| EZO S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EZO S.A. | |
| | | | | | | |
| Regulamin rynku pozagiełdowego | |
| | | | | | | | | |
| Zarząd EZO S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 23, zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000266565 ("Spółka"), działając na podstawie art. 399 §1 KSH, zwołuje w trybie art. 4021 §1 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie ("ZWZ") na dzień 29.06.2011 r., na godz. 12:00, które odbędzie się w Warszawie w siedzibie Spółki, Al. Jana Pawła II 23 z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór komisji skrutacyjnej lub powierzenie liczenia głosów Przewodniczącemu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2010. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2010. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010. 9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2010. 10. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2010. 11. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2010. 12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść projektów uchwał zawarte zostały w treści załączników do niniejszego Raportu. Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, wraz z niezbędnymi materiałami związanymi z obradami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, znajduje się na stronie internetowej Spółki: http://www.ezo-recycling.pl. Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt. 1) i 3) oraz § 6 ust. 3 i 5 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". | |
| | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| Zwołanie ZWZ EZO SA (29-06-2011).pdf | Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EZO S.A. na dzień 29.06.2011 r. | |
| Projekty uchwał na ZWZ EZO SA (29-06-2011).pdf | Projekty uchwał do podjęcia na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu EZO S.A. w dniu 29.06.2011 r. | |
| Formularz do głosowania na ZWZ EZO SA (29-06-2011).pdf | Formularz do głosowania przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu EZO S.A. w dniu 29.06.2011 r. | |
| Pełnomocnictwo - osoby fizyczne - ZWZ EZO SA (29-06-2011).pdf | Wzór pełnomocnictwa do głosowania dla osób fizycznych na Zwyczajne Walne Zgromadzenie EZO S.A., w dniu 29.06.2011 r. | |
| Pełnomocnictwo - osoby prawne - ZWZ EZO SA (29-06-2011).pdf | Wzór pełnomocnictwa do głosowania dla osób prawnych na Zwyczajne Walne Zgromadzenie EZO S.A. w dniu 29.06.2011 r. | |
