EZO S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EZO S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 6 / 2011

Data sporządzenia: 2011-06-01

Skrócona nazwa emitenta

EZO S.A.

Temat

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EZO S.A.

Podstawa prawna

Regulamin rynku pozagiełdowego

Treść raportu:

Zarząd EZO S.A. z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 23, zarejestrowanej przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000266565 ("Spółka"), działając na podstawie art. 399 §1 KSH, zwołuje w trybie art. 4021 §1 KSH Zwyczajne Walne Zgromadzenie ("ZWZ") na dzień 29.06.2011 r., na godz. 12:00, które odbędzie się w Warszawie w siedzibie Spółki, Al. Jana Pawła II 23 z następującym porządkiem obrad: 1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór komisji skrutacyjnej lub powierzenie liczenia głosów Przewodniczącemu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2010. 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2010. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010. 9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy 2010. 10. Udzielenie członkom Zarządu absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2010. 11. Udzielenie członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2010. 12. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz treść projektów uchwał zawarte zostały w treści załączników do niniejszego Raportu. Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, wraz z niezbędnymi materiałami związanymi z obradami Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, znajduje się na stronie internetowej Spółki: http://www.ezo-recycling.pl. Podstawa prawna: §4 ust. 2 pkt. 1) i 3) oraz § 6 ust. 3 i 5 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".

Załączniki

Plik Opis

Zwołanie ZWZ EZO SA (29-06-2011).pdf Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia EZO S.A. na dzień 29.06.2011 r.

Projekty uchwał na ZWZ EZO SA (29-06-2011).pdf Projekty uchwał do podjęcia na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu EZO S.A. w dniu 29.06.2011 r.

Formularz do głosowania na ZWZ EZO SA (29-06-2011).pdf Formularz do głosowania przez pełnomocnika na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu EZO S.A. w dniu 29.06.2011 r.

Pełnomocnictwo - osoby fizyczne - ZWZ EZO SA (29-06-2011).pdf Wzór pełnomocnictwa do głosowania dla osób fizycznych na Zwyczajne Walne Zgromadzenie EZO S.A., w dniu 29.06.2011 r.

Pełnomocnictwo - osoby prawne - ZWZ EZO SA (29-06-2011).pdf Wzór pełnomocnictwa do głosowania dla osób prawnych na Zwyczajne Walne Zgromadzenie EZO S.A. w dniu 29.06.2011 r.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

EZO SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

EZO S.A.

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-854 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Al. Jana Pawała II 23

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.ezo-recykling.pl

(e-mail) (www)

527-252-22-35 140590881

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2011-06-01 Maciej Fenicki Prezes Zarządu

2011-06-01 Robert Bohojło Wiceprezes Zarządu