| Zarząd spółki ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS S.A. z siedzibą w Krakowie podaje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 19 sierpnia 2008 roku. Uchwała nr 1/08/2008 NWZ ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS S.A. z dnia 19 sierpnia 2008 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ADVANCED DISTIBUTION SOLUTIONS S.A. wybiera na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ....................... Uchwała nr 2/08/2008 NWZ ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS S.A. z dnia 19 sierpnia 2008 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki ADVANCED DISTIBUTION SOLUTIONS S.A. przyjmuje zaproponowany porządek obrad obejmujący: 1.Otwarcie Walnego Zgromadzenia, 2.Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, 4.Przyjęcie porządku obrad 5.Podjecie uchwały w sprawie połączenia spółki ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS S.A ze spółkami: DANPOL - ADS" Sp. z o. o. z siedzibą w Jędrzychowicach, "EMPAT – ADS" Sp. z o. o. z siedzibą w Świdnicy, "RO &MA – ADS" S.A. z siedzibą w Kielcach 6.Wolne wnioski, 7.Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. Uchwała nr 3/08/2008 NWZ ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS S.A. z dnia 19 sierpnia 2008 roku w sprawie połączenia spółki ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS S.A ze spółkami: DANPOL - ADS" Sp. z o. o. z siedzibą w Jędrzychowicach, "EMPAT – ADS" Sp. z o. o. z siedzibą w Świdnicy, "RO &MA – ADS" S.A. z siedzibą w Kielcach 1.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 492 § 1 pkt. 1 w zw. z art. 506 k.s.h , wyraża zgodę na przyjęty w dniu 23 czerwca 2008 roku przez Zarządy łączących się spółek plan połączenia spółek ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS S.A. z siedzibą w Krakowie, "DANPOL - ADS" SP. Z O. O. z siedzibą w Jędrzychowicach, , "EMPAT – ADS" SP. Z O. O z siedzibą w Świdnicy, "RO &MA – ADS" S.A. z siedzibą w Kielcach poprzez przeniesienie całego majątku spółek: DANPOL - ADS" SP. Z O. O. z siedzibą w Jędrzychowicach, , "EMPAT – ADS" SP. Z O. O z siedzibą w Świdnicy, "RO &MA – ADS" S.A. z siedzibą w Kielcach jako Spółek Przejmowanych na ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS S.A. z siedzibą w Krakowie – jako Spółkę Przejmującą w procesie połączenia wyżej wskazanych spółek kapitałowych. 2.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie działając na podstawie art. 492 § 1 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych oraz art. 506 kodeksu spółek handlowych uchwała połączenie spółek: a)ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS S.A. z siedzibą w Krakowie b)“DANPOL - ADS" SP. Z O. O. z siedzibą w Jędrzychowicach, , c)"EMPAT – ADS" SP. Z O. O z siedzibą w Świdnicy, d)"RO &MA – ADS" S.A. z siedzibą w Kielcach poprzez przeniesienie całego majątku spółek: “DANPOL - ADS" SP. Z O. O. z siedzibą w Jędrzychowicach, , "EMPAT – ADS" SP. Z O. O z siedzibą w Świdnicy, "RO &MA – ADS" S.A. z siedzibą w Kielcach jako Spółek Przejmowanych na ADVANCED DISTRIBUTION SOLUTIONS S.A. z siedzibą w Krakowie – jako Spółkę Przejmującą w procesie połączenia wyżej wskazanych spółek kapitałowych. 3.Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia i zobowiązuje Zarząd do dokonania wszelkich czynności niezbędnych do przeprowadzenia procedury połączenia Spółek, zgodnie z niniejszą uchwałą i obowiązującymi przepisami. 4.Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia" Podstawa prawna: §39 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 roku RM w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych | |
