BRE - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRE Banku SA

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 124 / 2008

Data sporządzenia: 2008-09-05

Skrócona nazwa emitenta

BRE

Temat

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia BRE Banku SA

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd BRE Banku SA ("Bank"), podaje do wiadomości, że uchwałą Rady Nadzorczej z dnia 05 września 2008 r. oraz działając na podstawie § 10 ust. 2 Statutu, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 27 pa¼dziernika 2008 r., godz. 15.00 w siedzibie Banku w Warszawie, ul. Senatorska 18 (sala posiedzeń Zarządu). 1. Otwarcie obrad, 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia, 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej, 4. Wystąpienia Prezesa Zarządu BRE Banku SA, 5. Podjęcie uchwał w sprawach: 1)zatwierdzenia wyboru Pana Andre Carlsa na członka Rady Nadzorczej BRE Banku SA, 2)ustalenia zasad przeprowadzenia przez BRE Bank SA programu pracowniczego, 3)emisji obligacji z prawem pierwszeństwa do objęcia akcji spółki BRE Bank SA oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy w celu umożliwienia objęcia akcji BRE Banku SA osobom biorącym udział w programie motywacyjnym kierowanym do kadry kierowniczej oraz o dopuszczenie akcji do obrotu na rynku regulowanym oraz dematerializacji akcji, 4)zmiany Statutu BRE Banku SA. 6.Zamknięcie obrad. Stosownie do wymogów art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Banku podaje do wiadomości proponowane zmiany w Statucie Banku: I.w § 34a) dodaje się lit. d) w następującym brzmieniu: "d) na podstawie uchwały w sprawie emisji obligacji serii D z prawem pierwszeństwa objęcia akcji oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, podjętej przez Walne Zgromadzenie w dniu 27 pa¼dziernika 2008 r., kapitał zakładowy Banku został warunkowo podwyższony o kwotę 2.800.000 (słownie: dwa miliony osiemset tysięcy) złotych w drodze emisji 700.000 (słownie: siedemset tysięcy) sztuk akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 4 (słownie: cztery) złote każda akcja.". O terminie składania świadectw depozytowych poinformujemy w terminie pó¼niejszym.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

BRE BANK SA

(pełna nazwa emitenta)

BRE Banki (ban)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-950 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

SENATORSKA 18

(ulica) (numer)

829-00-00 829-00-33

(telefon) (fax)

www.brebank.com.pl

(e-mail) (www)

526-021-50-88 001254524

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2008-09-05 Andrzej Barcikowski Dyrektor Biura Monitoringu Zgodności