BYTOM - Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Z.O. "Bytom" S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 3 / 2008

Data sporządzenia: 2008-01-09

Skrócona nazwa emitenta

BYTOM

Temat

Projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Z.O. "Bytom" S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Z.O. "Bytom" S.A. publikuje projekty uchwał na NWZ Zakładów Odzieżowych "Bytom" S.A. zwołane na dzień 17 stycznia 2008r. PROJEKT uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Odzieżowych Bytom S.A w sprawie: powołania Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Odzieżowych Bytom S.A. UCHWAŁA NR .../01/08 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Odzieżowych Bytom S.A. z dnia 17 stycznia 2008 roku w sprawie: powołania Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Odzieżowych Bytom S.A. § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Odzieżowych Bytom S.A. powołuje, w głosowaniu tajnym na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia - …………………………………… § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. PROJEKT uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Odzieżowych Bytom S.A. w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Odzieżowych Bytom S.A. UCHWAŁA NR .../01/08 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Odzieżowych Bytom S.A. z dnia 17 stycznia 2008 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Odzieżowych Bytom S.A. § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Odzieżowych Bytom S.A. przyjmuje następujący porządek obrad: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Powołanie Komisji Skrutacyjno – Wyborczej. 6. Podjęcie uchwał w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości . 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany liczebności Rady Nadzorczej obecnej kadencji. 8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania nowego Członka Rady Nadzorczej. 9. Wolne wnioski. 10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. PROJEKT uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Odzieżowych Bytom S.A. w sprawie: powołania Komisji Skrutacyjno – Wyborczej. UCHWAŁA NR .../01/08 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Odzieżowych Bytom S.A. z dnia 17 stycznia 2008 roku w sprawie: powołania Komisji Skrutacyjno – Wyborczej. § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Odzieżowych Bytom S.A. powołuje w głosowaniu tajnym Komisję Skrutacyjną w składzie: ……………………. ……………………. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. PROJEKT uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Odzieżowych Bytom S.A. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w Poznaniu. UCHWAŁA NR .../01/08 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Odzieżowych Bytom S.A. z dnia 17 stycznia 2008 roku w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w Poznaniu. § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Odzieżowych Bytom S.A. wyraża zgodę na nabycie nieruchomości położonej w Sadach, gmina Tarnowo Podgórne, powiat poznański, województwo wielkopolskie, objętej księgą wieczystą KW.nr PO1P/00096589/5, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Poznaniu, Wydział XIII Ksiąg Wieczystych, składającej się z działki nr 125/7, o obszarze 1.237 m2 (jeden tysiąc dwieście trzydzieści siedem metrów kwadratowych), za cenę niewiększą niż 500.000 złotych, na warunkach i według uznania Zarządu Spółki. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. PROJEKT uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Odzieżowych Bytom S.A. w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na terenie województwa mazowieckiego. UCHWAŁA NR .../01/08 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Odzieżowych Bytom S.A. z dnia 17 stycznia 2008 roku w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na terenie województwa mazowieckiego. § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Odzieżowych Bytom S.A. wyraża zgodę na nabycie nieruchomości lub użytkowania wieczystego na terenie województwa mazowieckiego, do maksymalnej ceny 1.500.000 złotych, na warunkach i według uznania Zarządu Spółki. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. PROJEKT uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Odzieżowych Bytom S.A. w sprawie: zmiany liczebności Rady Nadzorczej obecnej kadencji. UCHWAŁA NR .../01/08 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Odzieżowych Bytom S.A. z dnia 17 stycznia 2008 roku w sprawie: zmiany liczebności Rady Nadzorczej obecnej kadencji. § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Odzieżowych Bytom S.A. zmienia liczebność Rady Nadzorczej z pięciu na sześciu Członków. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. PROJEKT uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Odzieżowych Bytom S.A. w sprawie: powołania nowego Członka Rady Nadzorczej. UCHWAŁA NR .../01/08 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zakładów Odzieżowych Bytom S.A. z dnia 17 stycznia 2008 roku w sprawie: powołania nowego Członka Rady Nadzorczej. § 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładów Odzieżowych Bytom S.A. powołuje w głosowaniu tajnym ............................ na nowego Członka Rady Nadzorczej. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ZAKŁADY ODZIEŻOWE "BYTOM" SA

(pełna nazwa emitenta)

BYTOM Lekki (lek)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

41-900 Bytom

(kod pocztowy) (miejscowość)

ul. Wrocławska 32/34

(ulica) (numer)

032 78 79 320 032 78 75 172

(telefon) (fax)

[email protected] www.bytom.com.pl

(e-mail) (www)

626-000-31-74 003550818

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2008-01-09 Tomasz Sarapata Prezes Zarządu

2008-01-09 Dorota Wiler Wiceprezes Zarządu