ZASTAL SA - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zastal SA

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 32 / 2011

Data sporządzenia: 2011-06-02

Skrócona nazwa emitenta

ZASTAL SA

Temat

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zastal SA

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zgodnie z par. 38 ust. 1 pkt. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Zarząd Spółki Akcyjnej Zastal informuje, że działając na podstawie art. 399 § 1 art. 402(2) Kodeksu Spółek Handlowych oraz punktu 10.1 Statutu Spółki, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 30 czerwca 2011 roku, o godz. 11.00 w siedzibie Spółki Zastal SA w Zielonej Górze, przy ulicy Sulechowskiej 10 w sali konferencyjnej restauracji "Wrzos". Porządek obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego. 3. Sporządzenie listy obecności. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania prawnie wiążących uchwał. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Przyjęcie porządku obrad. 7. Przedstawienie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2010, sprawozdania Zarządu ZASTAL SA z działalności Spółki za rok 2010 oraz wniosku w sprawie pokrycia straty. 8. Przedstawienie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej ZASTAL za 2010 rok oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej ZASTAL w roku 2010. 9. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2010 oraz wyników badania sprawozdania finansowego Spółki za rok 2010, skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej ZASTAL za rok 2010, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku 2010, sprawozdania Zarządu z działalnośći grupy kapitałowej ZASTAL w roku 2010 oraz wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty. 10. Podjęcie uchwał w sprawach: a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok, b) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej ZASTAL za 2010 rok, c) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu ZASTAL SA z działalności Spółki w roku 2010, d) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej ZASTAL w roku 2010, e) zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2010 oraz z badania sprawozdania finansowego za rok 2010, f) pokrycia straty za 2010 rok, g) udzielenia absolutorium członkom Zarządu, h) udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej. 11. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w Statucie Spółki. 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu. 13. Podjęcie uchwał w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej oraz powołania członków Rady Nadzorczej. 14. Zamknięcie obrad. Pełny tekst ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zastal SA stanowi załącznik do niniejszego raportu. Spółka udostępnia wszelkie informacje dotyczące Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na swojej stronie internetowej pod adresem: http://www.zastal.pl w sekcji Relacji Inwestorskich, zakładka WZA.

Załączniki

Plik Opis

Ogloszenie o zwołaniu ZWZA 2011.pdf

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ZASTAL SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

ZASTAL SA Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

65-119 Zielona Góra

(kod pocztowy) (miejscowość)

Sulechowska 4 a

(ulica) (numer)

068 3284214 068 3284213

(telefon) (fax)

[email protected] www.zastal.pl

(e-mail) (www)

9290093806 006104350

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2011-06-02 Lesław Hnat Prezes Zarządu Lesław Hnat