AQUA - Treść uchwały powziętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "AQUA" SA - informacja o powołaniu osoby nadzorującej emitenta

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 1 / 2008

Data sporządzenia: 2008-01-10

Skrócona nazwa emitenta

AQUA

Temat

Treść uchwały powziętej przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "AQUA" SA - informacja o powołaniu osoby nadzorującej emitenta

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd "AQUA" S A w Bielsku-Białej informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "AQUA" S A w dniu 10 stycznia 2008r. celem uzupełnienia składu Rady Nadzorczej "AQUA" S A powzięło uchwałę następującej treści: UCHWAŁA Nr 1 Działając na podstawie przepisu art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 31 Statutu "AQUA" S A w wyniku tajnego głosowania Walne Zgromadzenie postanawia: "W związku z rezygnacją złożoną przez członka Rady Nadzorczej Pana Kevina Starling, uzupełnić skład tego organu powołując Pana Davida Fuller na członka Rady Nadzorczej "AQUA" S A, na okres kolejnej kadencji ." W związku z powyższym niniejszy raport jest równocześnie informacją o powołaniu pana Davida Fuller w skład Rady Nadzorczej "AQUA" S A. Działając w oparciu o postanowienia §19 ust.1 załącznika nr 1 doRregulaminu Obrotu RPW CeTO Zarząd przedstawia następujące informacje dotyczące nowego członka Rady Nadzorczej: Pan David Fuller–poczynając od 10.01.2008r -członek Rady Nadzorczej "AQUA" S A POSIADANE WYKSZTAŁCENIE, KWALIFIKACJE: - Magister Zarządzania Biznesowego (Master in Business Administration) - Licencjat z technologii budowy maszyn (BSc. (Hons) Mechanical Engineering) ZAJMOWANE WCZEŚNIEJ STANOWISKA WRAZ Z OPISEM PRZEBIEGU PRACY ZAWODOWEJ: W ciągu ostatnich 3 lat dyrektor/ członek Rady Nadzorczej następujących spółek: Catchment Highland Limited Catchment Highland Holdings Limited Catchment Limited Catchment Moray Limited Catchment Tay Limited Catchment Moray Holdings Limited Catchment Tay Holdings Limited International Water UU (Highland) Limited Mahindra Water Utilities Limited Aktisiaselts Tallinna Vesi Obecnie dyrektor następujących spółek : Mahindra Water Utilities Limited Aktisiaselts Tallinna Vesi Wykonywana przez pana Davida Fuller działalność nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności "AQUA" S A, co pan David Fuller potwierdził w złożonym oświadczeniu, jak również nie uczestniczy on w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej, oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej w stosunku do "AQUA" S A osobie prawnej jako członek jej organu. Zgodnie ze złożonym przez pana Davida Fuller oświadczeniem, nie został on wpisany do rejestru dłużników niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie przepisów o Krajowym Rejestrze Sądowym. Podstawa prawna: par. 29 ust. 1 pkt 5 oraz ust. 1 pkt 14 Załącznika nr 1 do Regulaminu Obrotu RPW CeTO

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

AQUA SA

(pełna nazwa emitenta)

AQUA Handel (han)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

43-300 Bielsko-Biała

(kod pocztowy) (miejscowość)

1 Maja 23

(ulica) (numer)

033 8280200 033 8124015

(telefon) (fax)

aqua.com.pl

(e-mail) (www)

5470083658 002393877

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2008-01-10 Piotr Dudek Prezes Zarządu