| Działając na podstawie § 39 ust. 1 pkt 1 w zw. z § 97 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209, poz. 1744), Zarząd Spółki Marvipol S.A. z siedzibą w Warszawie ["Emitent"] informuje, że na podstawie art. 395, art. 399 § 1 i art. 402 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołał Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Marvipol Spółka Akcyjna, które odbędzie się w dniu 29 sierpnia 2008 roku o godz. 17:00 w siedzibie Spółki w Warszawie [00-193] przy ul. Stawki 3A. Planowany porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy: 1. Otwarcie obrad. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 3. Sporządzenie, podpisanie i wyłożenie listy obecności. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 5. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 6. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania skonsolidowanego Spółki za rok 2007. 8. Podjęcie uchwały w przedmiocie realizacji postanowień uchwały nr II Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 05 września 2007 r. w/s wyrażenia zgody na emisję akcji oraz zapoznania się z rekomendacją Zarządu w tym zakresie. 9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia dla niezależnych członków Rady Nadzorczej Spółki. 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta uprawnionego do przeglądu śródrocznego skróconego jednostkowego sprawozdania finansowego MSSF UE oraz śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego MSSF UE Marvipol S.A. na dzień 30 czerwca 2008 r. i na dzień 30 czerwca 2009 r. oraz badania rocznych jednostkowych sprawozdań finansowych MSSF UE Marvipol S.A., JLR Polska i JLR Centrum oraz rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego MSSF UE Marvipol S.A na dzień 31 grudnia 2008 r. oraz na dzień 31 grudnia 2009 r. 11. Zamknięcie obrad. Zgodnie z art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w sekretariacie Zarządu Spółki, w Warszawie [00-193], przy ul. Stawki 3A, od dnia 26 sierpnia 2008 r., od godz. 9:30 będzie wyłożona lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Akcjonariusze zostaną dopuszczeni do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu po okazaniu dowodu tożsamości, a pełnomocnicy po okazaniu dowodu tożsamości i pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Pełnomocnicy osób prawnych winni okazać aktualne wyciągi z rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby, które nie są upoważnione, zgodnie z wyciągiem, do reprezentowania osób prawnych powinny legitymować się pełnomocnictwem. Zarząd Spółki informuje, iż stosownie do art. 406 § 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 9 ust. 3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r. Nr 183, poz. 1538, z pó¼n. zm.), warunkiem uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, jest złożenie w siedzibie Spółki, najpó¼niej na tydzień przed terminem Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, oryginału imiennego świadectwa depozytowego i nie odebranie go przed terminem zakończenia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Imienne świadectwa depozytowe należy składać w siedzibie Spółki w Warszawie [00-193] przy ul. Stawki 3A, w sekretariacie Zarządu, do dnia 22 sierpnia 2008 r. włącznie, w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku, w godz. od 9:30 do 16:30. | |
