Å»YWIEC - Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Żywiec S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 76 / 2008

Data sporządzenia: 2008-10-07

Skrócona nazwa emitenta

ŻYWIEC

Temat

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Grupy Żywiec S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zgodnie z par. 39 ust.1 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005 r. Zarząd Grupy Żywiec S.A. informuje : I. Zarząd Spółki zwołuje na dzień 17.11.2008 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Żywiec S.A. Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie, ul. Bitwy Warszawskiej 1920 r. 7a, o godzinie 11:00. II. Prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu dają świadectwa depozytowe lub zaświadczenia o złożeniu akcji Spółki do depozytu, jeżeli zostaną złożone w siedzibie Spółki w Żywcu , kod pocztowy 34-300 Żywiec, ul. Browarna 88 , do dnia 10.11.2008 r. do godziny 18:00. III. Porządek obrad Zgromadzenia : 1.Otwarcie obrad. 2.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania prawomocnych uchwał. 4.Przyjęcie Regulaminu Zgromadzenia i porządku obrad. 5.Podjęcie uchwał w sprawach: 1) połączenia spółki Grupa Żywiec S.A. w Żywcu ze spółką Rapid Żywiec Trade Sp. z o.o. w Olsztynie, 2) połączenia spółki Grupa Żywiec S.A. w Żywcu ze spółką Żywiec Trade Sp. z o.o. w Krakowie, 3) połączenia spółki Grupa Żywiec S.A. w Żywcu ze spółką Żywiec – Trade Sp. z o.o. w Poznaniu, 4) połączenia spółki Grupa Żywiec S.A. w Żywcu ze spółką Żywiec Trade Sp. z o.o. w Toruniu. 6.Zamknięcie obrad.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2008-10-07 Marek Włoch Prokurent