KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr31/2008
Data sporządzenia: 2008-11-07
Skrócona nazwa emitenta
DREWEX S.A.
Temat
Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 17 grudnia 2008 roku.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Na podstawie § 39 ust. 1 pkt 1) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd DREWEX S.A. informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zarząd Spółki Akcyjnej pod firmą "DREWEX" z siedzibą w Krakowie przy ul. Kosiarzy 3 ujawnionej w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego numer KRS 0000276811 o kapitale zakładowym i wpłaconym w wysokości 6.525.000,00 zł., działając na podstawie art. 398 w zw. z art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie DREWEX S.A., które odbędzie się dnia 17 grudnia 2008 roku o godzinie 12.00 w Krakowie w Kancelarii Notarialnej E. Stelmach, K. Maj, R. Gomółka s.c. w Krakowie przy ul. Grabowskiego nr 5/1. Proponowany porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przedstawia się następująco: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 4. Sprawdzenie listy obecności i stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Podjęcie uchwały w przedmiocie powołania nowego członka do składu Rady Nadzorczej. 7. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Zarząd Spółki informuje, iż prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają właściciele akcji imiennych, jeżeli zostali wpisani do księgi akcyjnej co najmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia oraz właściciele akcji na okaziciela, których dokumenty akcji zostaną złożone w siedzibie Spółki co najmniej na tydzień przed terminem zwołanego zgromadzenia i nie będą odebrane przed jego ukończeniem. Zamiast akcji najpó¼niej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia mogą być złożone w siedzibie Spółki w Krakowie przy ul. Kosiarzy 3 imienne świadectwa depozytowe wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych Akcjonariusza, stwierdzające ilość posiadanych akcji oraz że akcje te pozostaną zablokowane na rachunku do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia. Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu wyłożona będzie do wglądu w siedzibie Spółki w Krakowie przy ul. Kosiarzy 3 przez trzy dni powszednie przed terminem Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez przedstawicieli działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
DREWEX SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
DREWEX S.A.Drzewny (drz)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
30-731Kraków
(kod pocztowy)(miejscowość)
Kosiarzy3
(ulica)(numer)
(33) 873 47 80(33) 873 47 83
(telefon)(fax)
[email protected]www.drewex.com
(e-mail)(www)
6792904110120307910
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2008-11-07Jacek SzczurWiceprezes Zarządu