| Zarząd Spółki Grupa Finansowa PREMIUM S.A. w Katowicach informuje, że na dzień 2 grudnia 2008 r. na godzinę 10:00 zostało zwołane Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w siedzibie Emitenta, tj. w Katowicach przy ul. Mieczyków 14. Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmuje: 1.Otwarcie obrad. 2.Wybór Przewodniczącego. 3.Sporządzenie listy obecności oraz stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4.Przyjęcie porządku obrad. 5.Uchylenie tajności głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej. 6.Wybór Komisji Skrutacyjnej. 7.Podjęcie uchwał w przedmiocie zmiany wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej. 8.Podjęcie uchwał w przedmiocie zmian Statutu Spółki. 9.Zamknięcie obrad. Informacja dla akcjonariuszy: Akcjonariusze GF PREMIUM mogą uczestniczyć w Walnych Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Zgodnie z art. 412 § 2 ksh pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów wymieniających osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba niewymieniona w odpisie powinna legitymować się pisemnym pełnomocnictwem do udziału w Walnych Zgromadzeniu. Zgodnie z art. 406 § 3 ksh oraz art. 9 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Spółki przez akcjonariuszy posiadających akcje zdematerializowane, jest złożenie w siedzibie spółki, najpó¼niej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia, imiennych świadectw depozytowych o treści zgodnej z art. 10 ustawy z dnia 29.07.2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, wystawionych przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, stwierdzających, że akcje te zostały zablokowane na rachunkach do czasu zakończenia obrad zgromadzenia. Warunkiem uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu jest też nie odebranie świadectw przed ukończeniem zgromadzenia. Imienne świadectwa depozytowe należy składać w siedzibie Emitenta – Katowice ul. Mieczyków 14 w godzinach 8.00 – 16.00, a w dniu 25 listopada 2008 r. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie spółki na 3 dni przed odbyciem zgromadzenia. Zarząd GF Premium S.A. podaje dotychczas obowiązujące postanowienia przepisów Statutu Spółki będących przedmiotem proponowanych zmian oraz ich treść z uwzględnieniem projektowanych zmian: § 12 ust. 5 trzeci podpunkt w lit. h): dotychczas obowiązujące brzmienie: "- nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego, udziału w nieruchomości lub w użytkowaniu wieczystym, z wyłączeniem nabycia i zbycia przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego, udziału w nieruchomości lub w użytkowaniu wieczystym na podstawie umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie;" brzmienie z uwzględnieniem proponowanej zmiany: "- nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego, udziału w nieruchomości lub w użytkowaniu wieczystym, z wyłączeniem nabycia, zwrotnego przeniesienia, oraz zbycia przez Spółkę na rzecz osób trzecich nieruchomości, użytkowania wieczystego, udziału w nieruchomości lub w użytkowaniu wieczystym będących przedmiotem umów przewłaszczenia na zabezpieczenie oraz z wyłączeniem złożenia przez Spółkę oświadczenia o zaspokojeniu się z nieruchomości, użytkowania wieczystego, udziału w nieruchomości lub w użytkowaniu wieczystym będących przedmiotem umów przewłaszczenia." § 12 ust. 5 lit. j): dotychczas obowiązujące brzmienie: "j) wybór biegłego rewidenta, który powinien być zmieniany przynajmniej raz na pięć lat w celu zapewnienia należytej niezależności opinii". brzmienie z uwzględnieniem proponowanej zmiany: "j) wybór biegłego rewidenta do badania i dokonywania przeglądów sprawozdań finansowych Spółki, który powinien być zmieniany przynajmniej raz na pięć lat w celu zapewnienia należytej niezależności opinii". Podstawa prawna: § 39 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów (Dz. U. nr 209 poz.1744) z dn. 19 pa¼dziernika 2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. | |
