| Zarząd INTERFERIE S.A. przekazuje treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 7 sierpnia 2008 roku: Uchwała Nr 1/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. Na podstawie postanowień art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 28 ust. 1 Statutu INTERFERIE S.A. oraz § 5 ust. 1 Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia INTERFERIE S.A. z siedzibą w Lubinie uchwala się, co następuje: § 1. Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera się Andrzeja Leganowicza. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 2/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie: przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia. Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: § 1. Przyjmuje się porządek obrad, ustalony i ogłoszony przez Zarząd INTERFERIE S.A. w ogłoszeniu o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zamieszczonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 9 lipca 2008 r., Nr 133 (2982), poz. 9101. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 3/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej. Działając na podstawie § 29 ust. 1 pkt 12 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1. Odwołuje się, z dniem 7 sierpnia 2008 roku ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Antoniego Gątkowskiego. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 4/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej. Działając na podstawie § 29 ust. 1 pkt 12 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1. Odwołuje się, z dniem 7 sierpnia 2008 roku ze składu Rady Nadzorczej Spółki Panią Alinę Rocką. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 5/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej. Działając na podstawie § 29 ust. 1 pkt 12 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1. Odwołuje się, z dniem 7 sierpnia 2008 roku ze składu Rady Nadzorczej Spółki Panią Karolinę Piesiewicz. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 6/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej. Działając na podstawie § 29 ust. 1 pkt 12 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1. Odwołuje się, z dniem 7 sierpnia 2008 roku ze składu Rady Nadzorczej Spółki Panią Anetę Lubaś. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 7/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie : zmian w składzie Rady Nadzorczej. Działając na podstawie § 29 ust. 1 pkt 12 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1. Powołuje się, z dniem 7 sierpnia 2008 roku do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Józefa Stanisława Kowalskiego. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 8/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej. Działając na podstawie § 29 ust. 1 pkt 12 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1. Powołuje się, z dniem 7 sierpnia 2008 roku do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Jerzego Pokój. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 9/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej. Działając na podstawie § 29 ust. 1 pkt 12 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1. Powołuje się, z dniem 7 sierpnia 2008 roku do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Roberta Ostowicza. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 10/2008 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia INTERFERIE Spółka Akcyjna z siedzibą w Lubinie z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej. Działając na podstawie § 29 ust. 1 pkt 12 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1. Powołuje się, z dniem 7 sierpnia 2008 roku do składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Annę Osadczuk. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Podstawa prawna: § 39 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209, poz. 1744). | |
