| Zarząd Spółki Towarzystwo Finansowe Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo – Kredytowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku, działając na podstawie art. 399 § 1 i w zw. z art. 4021 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 23 ust. 3 lit. a Statutu, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w dniu 21 czerwca 2010 r. o godz.: 10.00 w siedzibie Spółki, w Gdańsku przy ul. Arkońskiej 11. Szczegółowy porządek obrad przedstawia się następująco: 1.Otwarcie obrad.----------------------------------------------------------------------------------- 2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.------------------------------------ 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania ważnych uchwał.--------------------------------------------------- 4. Przyjęcie porządku obrad.--------------------------------------------------------------------- 5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok 2009. -------------------- 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2009. -------- 7. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2009 rok.----------- 8. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2009 ------ 9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za rok 2009. -------------------------------- 10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2009. ------------------------- 11. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2009. ----------------------- 12. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmian w składzie Rady Nadzorczej. ------------- 13. Podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany Statutu. ----------------------------------------- 14. Podjęcie uchwały w przedmiocie upoważnienia Rady Nadzorczej do sporządzenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.--------------------------------------------- 15. Podjęcie uchwały w przedmiocie uchylenia dotychczas obowiązującego i przyjęcia nowego Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki dostosowanego do brzmienia znowelizowanych przepisów kodeksu spółek handlowych, które weszły w życie w dniu 3 sierpnia 2009 roku. 16. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki. --- 17. Zamknięcie obrad. ---------------------------------------------------------------------------------- Prawo uczestniczenia w Zgromadzeniu będą miały tylko osoby będące akcjonariuszami spółki na szesnaście dni przed datą odbycia Walnego Zgromadzenia (Dzień Rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu) tj. w dniu 5 czerwca 2010 r., godz. 23.59. Na żądanie uprawnionego akcjonariusza, zgłoszone podmiotowi prowadzącemu rachunek papierów wartościowych akcjonariusza, nie wcześniej niż po dokonaniu ogłoszenia o zwołaniu Zgromadzenia i nie pó¼niej niż w pierwszym dniu powszednim po Dniu Rejestracji, tj. 7 czerwca 2010 r., podmiot ten wystawia akcjonariuszowi uprawnionemu do udziału w Zgromadzeniu imienne zaświadczenie o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu, wraz ze wskazaniem liczby głosów i akcji im przysługujących będzie wyłożona w lokalu zarządu przy ul. Arkońskiej 11 w Gdańsku na trzy dni powszednie przed odbyciem Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą przeglądać listę akcjonariuszy w lokalu zarządu oraz żądać odpisu listy za zwrotem kosztów jego sporządzenia. Akcjonariusz może żądać przesłania mu listy akcjonariuszy nieodpłatnie pocztą elektroniczną, podając adres, na który lista powinna być wysłana. Akcjonariusz uprawniony do udziału w Walnym Zgromadzeniu może przenosić akcje w okresie między wyżej określonym dniem rejestracji uczestnictwa w Zgromadzeniu, tj. począwszy od dnia 5 czerwca 2010 r. do dnia zakończenia Zgromadzenia. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać najpó¼niej do dnia 31 maja 2010 r. umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Zgromadzenia. Żądanie może zostać złożone na piśmie, faksem lub w pocztą elektroniczną i powinno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego punktu porządku obrad. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą przed terminem Zgromadzenia zgłaszać spółce na piśmie, faksem lub pocztą elektroniczną projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie będzie ogłaszała projekty uchwał na swojej stronie internetowej www.tfskok.pl. Do oświadczeń i wniosków składanych na piśmie, faksem lub pocztą elektroniczną należy dołączyć kserokopię lub skan zaświadczenia podmiotu lub podmiotów prowadzących rachunek lub rachunki papierów wartościowych akcjonariusza potwierdzających liczbę posiadanych przezeń akcji. Każdy z akcjonariuszy może podczas Walnego Zgromadzenia zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu, w tym wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do uczestniczenia w Zgromadzeniu i wykonywania prawa głosu wymaga udzielenia na piśmie, faksem lub pocztą elektroniczną. Udzielenie pełnomocnictwa w postaci elektronicznej nie wymaga opatrzenia bezpiecznym podpisem elektronicznym. Do faksu lub wiadomości e-mail należy, w celu potwierdzenia legitymacji osoby udzielającej pełnomocnictwa, dołączyć zaświadczenie wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych o prawie uczestniczenia w walnym zgromadzeniu. Ponadto Spółka nie przewiduje wykorzystywania formularzy do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika. Statut Spółki, ani żaden inny dokument korporacyjny nie przewiduje możliwości uczestniczenia w Zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, ani wypowiadania się w trakcie Zgromadzenia przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, ani wykonywania prawa głosu drogą korespondencyjną lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. Wszelkie dokumenty, o których mowa w niniejszym ogłoszeniu, w tym pełnomocnictwa do reprezentowania akcjonariusza i wykonywania prawa głosu, które mają być spółce przesłane drogą elektroniczną, powinny być wysłane na adres e-mail: [email protected] lub na następujący nr faks: +48 58 511 20 01. Pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Zgromadzeniu, w tym projekty uchwał, będą dostępne na stronie internetowej www.tfskok.pl oraz w biurze Zarządu Spółki. Jednocześnie Zarząd Spółki w załączeniu przekazuje treść projektów uchwał oraz treść projektowanych zmian Statutu. Szczegółowa podstawa prawna: RMF GPW § 38 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 | |
