| Zarząd HTL-STREFA ("Spółka") informuje, że Terantium Investments Sp. z o.o. ("Terantium") będąca jedynym akcjonariuszem uczestniczącym w NWZA Spółki w dniu 22 marca 2010 r. ("Zgromadzenie") złożyła podczas obrad Zgromadzenia wniosek dotyczący porządku obrad o zmianę kolejności rozpatrywania poszczególnych punktów porządku obrad. Projekt uchwały: Uchwała z dnia 22 marca 2010 r. Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HTL-STREFA S.A. w sprawie zmiany kolejności rozpatrywania poszczególnych punktów porządku obrad Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "HTL-STREFA" Spółka Akcyjna z siedzibą w Ozorkowie, postanawia zmienić kolejność realizacji poszczególnych punktów porządku obrad w taki sposób, że punkt 15. porządku obrad będzie rozpatrywany po punkcie 7. porządku obrad, a pozostałe punkty otrzymują w związku z tym odpowiednią kolejną numerację. Nowy porządek obrad Zgromadzenia po uwzględnieniu powyższej uchwały: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, 4. Przyjęcie porządku obrad, 5. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Spółki ze spółką pod firmą “HAEMEDIC POLSKA" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej, 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej, 8. Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia dematerializacji wszystkich akcji Spółki oraz wycofania ich z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA, 9.Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i wyłączenia w całości prawa dotychczasowych akcjonariuszy do poboru akcji nowej emisji,, 10. Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki, 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Regulaminu Pracy i Organizacji Rady Nadzorczej, 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Stałego Regulaminu Walnego Zgromadzenia, 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Regulaminu Programu Motywacyjnego Kadry Zarządzającej i Kluczowych Pracowników Spółki na lata 2006-2009, 14. Podjęcie uchwały w sprawie sporządzania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Spółki zgodnie ze standardami MSR, 15. Podjęcie uchwały w sprawie zobowiązania Zarządu do rozpoczęcia procedury połączenia Spółki ze spółką pod firmą HAEMEDIC AB z siedzibą w Tyresö, w Szwecji, 16. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia Poprzedni porządek obrad Zgromadzenia: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał, 4. Przyjęcie porządku obrad, 5. Podjęcie uchwały w sprawie połączenia Spółki ze spółką pod firmą “HAEMEDIC POLSKA" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej, 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej, 8. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki i wyłączenia w całości prawa dotychczasowych akcjonariuszy do poboru akcji nowej emisji,, 9. Podjęcie uchwał w sprawie zmian Statutu Spółki, 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Regulaminu Pracy i Organizacji Rady Nadzorczej, 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Stałego Regulaminu Walnego Zgromadzenia, 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Regulaminu Programu Motywacyjnego Kadry Zarządzającej i Kluczowych Pracowników Spółki na lata 2006-2009, 13. Podjęcie uchwały w sprawie sporządzania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Spółki zgodnie ze standardami MSR, 14. Podjęcie uchwały w sprawie zobowiązania Zarządu do rozpoczęcia procedury połączenia Spółki ze spółką pod firmą HAEMEDIC AB z siedzibą w Tyresö, w Szwecji, 15. Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia dematerializacji wszystkich akcji Spółki oraz wycofania ich z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA, 16. Zamknięcie Walnego Zgromadzenia | |
