PEKAES - Zawiadomienie Zarządu PEKAES SA o zwołaniu NWZ PEKAES na dzień 18 lutego 2008 roku.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 1 / 2008

Data sporządzenia: 2008-01-14

Skrócona nazwa emitenta

PEKAES

Temat

Zawiadomienie Zarządu PEKAES SA o zwołaniu NWZ PEKAES na dzień 18 lutego 2008 roku.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd PEKAES SA z siedzibą w Błoniu przy ul. Spedycyjnej 1, zawiadamia wszystkich Akcjonariuszy, że na podstawie art. 398, 399 § 1 i 402 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 pkt 1) Statutu Spółki zwołuje na dzień 18 lutego roku na godzinę 12.00 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w Hotelu Sheraton w Warszawie przy ul. Bolesława Prusa 2 (sala Warszawa). Proponowany porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał 4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 5. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie przez Spółkę prawa użytkowania wieczystego do nieruchomości położonych przy ul. Siedmiogrodzkiej 1/3 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawiązanie przez Spółkę spółki akcyjnej 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie przez Spółkę prawa użytkowania wieczystego do nieruchomości pozaoperacyjnych Spółki 9. Zamknięcie Zgromadzenia Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z treścią przepisu art. 9 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r, Nr 183, poz. 1538) warunkiem uczestnictwa Akcjonariusza w Walnym Zgromadzeniu jest złożenie w siedzibie Spółki w Błoniu (05-870) przy ul. Spedycyjnej 1 (budynek A, I piętro, pokój 213), oryginału imiennego świadectwa depozytowego wystawionego przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych Akcjonariusza, potwierdzające legitymację uprawnień wynikających z akcji – najpó¼niej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 11 lutego 2008 roku, do godz. 15.30. Imienne świadectwo depozytowe podlegające złożeniu w Spółce przed Walnym Zgromadzeniem powinno zawierać informacje wymienione w art. 10 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2005 r, Nr 183, poz. 1538) a w szczególności podawać liczbę posiadanych akcji oraz dane Akcjonariusza, jak również zawierać w swej treści klauzulę wskazującą, że zostało wydane w celu uczestniczenia w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki PEKAES SA zwołanym na dzień 18 lutego 2008 roku oraz, że z chwilą wydania świadectwa depozytowego wymienione w świadectwie papiery wartościowe pozostaną zablokowane i nie będą mogły być przedmiotem obrotu przed ukończeniem w/w Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PEKAES SA. Akcjonariusze mogą brać udział w Zgromadzeniu osobiście lub przez przedstawicieli działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych winni legitymować się aktualnym odpisem z właściwego rejestru, a także dodatkowo pisemnym pełnomocnictwem, o ile nie są ujawnieni w rejestrze jako osoby uprawnione do ich reprezentowania. Materiały na Walne Zgromadzenie będą udostępnione w siedzibie Spółki zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Lista Akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa na Walnym Zgromadzeniu wyłożona będzie do wglądu w siedzibie Spółki w Błoniu przez trzy dni powszednie przed terminem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PEKAES SA. Dla sprawnego przebiegu obrad Zarząd Spółki prosi uczestników o przybycie na około 30 minut przed planowanym terminem rozpoczęcia. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy otrzymują karty do głosowania po okazaniu dowodu tożsamości i podpisaniu listy obecności. Zainteresowanych przebiegiem Walnego Zgromadzenie PEKAES zaprasza na transmisję internetową dostępną na stronie www.pekaes.com.pl.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2008-01-14 Krzysztof Zdziarski Jacek Przybyłowski Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu