| Zgodnie z § 39 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd "Wojas" S.A. podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez ZWZ w dniu 4 lipca 2008 roku oraz informuje, że nie odstąpiono od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad i nie zgłoszono do protokołu sprzeciwów do żadnej z uchwał przedstawionych na ZWZ. UCHWAŁA NR 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu z dnia 4 lipca 2008 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "WOJAS" S.A. Zgodnie z punktem 2 porządku obrad, na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 29 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu podjęło następującą uchwałę: 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie "WOJAS" S.A. wybiera Pana Piotra Kamińskiego na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "WOJAS" S.A. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. UCHWAŁA NR 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu z dnia 4 lipca 2008 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "WOJAS" S.A. 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "WOJAS" S.A. postanawia przyjąć porządek obrad w brzmieniu określonym w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zamieszczonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczy nr 111 (2960) poz. 7729 z dnia 9 czerwca 2008 r. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu z dnia 4 lipca 2008 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności w 2007 roku. Zgodnie z punktem 6 porządku obrad, na podstawie art. 393 i 395 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 33 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu podjęło następującą uchwałę: 1. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok 2007. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. UCHWAŁA NR 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu z dnia 4 lipca 2008 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2007. Zgodnie z punktem 7 porządku obrad, na podstawie art. 393 i 395 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 33 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu podjęło następującą uchwałę: 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2007, w tym: - wprowadzenie do sprawozdania finansowego - bilans sporządzony na dzień 31.12.2007 roku, który się po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 34 146 154,56 PLN (słownie: trzydzieści cztery miliony sto czterdzieści sześć tysięcy sto pięćdziesiąt cztery złote 56/100 ) - rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 02.04.2007 roku do 31.12.2007 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 2 649 061,25 PLN (słownie: dwa miliony sześćset czterdzieści dziewięć tysięcy sześćdziesiąt jeden zł 25/100) - zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 02.04.2007 roku do 31.12.2007 roku, wykazujące wzrost kapitału własnego o kwotę 1 930 299,78 PLN .(słownie: jeden milion dziewięćset trzydzieści tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 78/100) - rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 02.04.2007 roku do 31.12.2007 roku, wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 676 513,06 PLN (słownie: sześćset siedemdziesiąt sześć tysięcy pięćset trzynaście złotych 06/100) - dodatkowe informacje i objaśnienia 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. UCHWAŁA NR 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu z dnia 4 lipca 2008 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2007. Zgodnie z punktem 8 porządku obrad, na podstawie art. 393 i 395 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie"WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu podjęło następującą uchwałę: 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie "WOJAS" S.A. zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności w roku 2007, sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny jednostkowego sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności "WOJAS" S.A. za okres 2.04.–31.12.2007. Powyższe sprawozdania stanowią załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. UCHWAŁA NR 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu z dnia 4 lipca 2008 roku w sprawie przeznaczenia zysku wypracowanego w 2007 roku. Zgodnie z punktem 9 porządku obrad, na podstawie art. 395 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu podjęło następującą uchwałę: 1. Zysk netto za rok 2007 w kwocie : 2 649 061,25 PLN. (słownie: dwa miliony sześćset czterdzieści dziewięć tysięcy sześćdziesiąt jeden złotych 25/100 ) przeznacza się w całości na kapitał zapasowy. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. UCHWAŁA NR 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu z dnia 4 lipca 2008 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi zarządu. Zgodnie z punktem 10 porządku obrad, na podstawie art. 393 i 395 Kodeksu spółek handlowych oraz § 33 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu podjęło następującą uchwałę: 1. Udziela się Wiesławowi Tadeuszowi Wojasowi pełniącemu w Spółce funkcję Prezesa Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2007. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu z dnia 4 lipca 2008 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi zarządu. Zgodnie z punktem 10 porządku obrad, na podstawie art. art. 393 i 395 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 33 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu podjęło następującą uchwałę: 1. Udziela się Kazimierzowi Ostatkowi pełniącemu w Spółce funkcję Wiceprezesa Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok 2007. 2. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. UCHWAŁA NR 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu z dnia 4 lipca 2008 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej. Zgodnie z punktem 11 porządku obrad, na podstawie art. 393 i 395 Kodeksu spółek handlowych, w związku z § 33 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu podjęło następującą uchwałę: 1. Udziela się Janowi Rybickiemu pełniącemu w Radzie Nadzorczej Spółki funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 14.02.2007 do 31.12.2007 roku. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. UCHWAŁA NR 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu z dnia 4 lipca 2008 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej. Zgodnie z punktem 11 porządku obrad, na podstawie art. 393 i 395 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 33 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu podjęło następującą uchwałę: 1. Udziela się Agnieszce Wojas pełniącej w Radzie Nadzorczej Spółki funkcję Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 14.02.2007 do 31.12.2007 rok . 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. UCHWAŁA NR 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu z dnia 4 lipca 2008 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej. Zgodnie z punktem 11 porządku obrad, na podstawie art. 393 i 395 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 33 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu podjęło następującą uchwałę: 1. Udziela się Pani Barbarze Mazur pełniącej w Radzie Nadzorczej Spółki funkcję Sekretarza Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 14.02.2007 do 31.12.2007 rok . 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. UCHWAŁA NR 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu z dnia 4 lipca 2008 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej. Zgodnie z punktem 11 porządku obrad, na podstawie art. 393 i 395 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 33 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu podjęło następującą uchwałę: 1. Udziela się Panu Kazimierzowi Stanisławowi Nowakowskiemu pełniącemu w Radzie Nadzorczej Spółki funkcję Członka Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 31.10.2007 roku do 31.12.2007 roku. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. UCHWAŁA NR 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu z dnia 4 lipca 2008 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej. Zgodnie z punktem 11 porządku obrad, na podstawie art. 393 i 395 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 33 ust. 1 pkt 4 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu podjęło następującą uchwałę: 1. Udziela się Panu Adamowi Mazurowi pełniącemu w Radzie Nadzorczej Spółki funkcję Członka Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 31.10.2007 roku do 31.12.2007 roku. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WOJAS Spółka Akcyjna w Nowym Targu z dnia 4 lipca 2008 roku w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej. Zgodnie z punktem 12 porządku obrad, na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 18 ust. 4 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu podjęło następującą uchwałę: 1. Powołuje się na członka Rady Nadzorczej "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu Pana Jacka Koniecznego. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WOJAS Spółka Akcyjna w Nowym Targu z dnia 4 lipca 2008 roku w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej. Zgodnie z punktem 12 porządku obrad, na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 18 ust. 4 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu podjęło następującą uchwałę: 1. Powołuje się na członka Rady Nadzorczej "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu Panią Barbarę Mazur. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WOJAS Spółka Akcyjna w Nowym Targu z dnia 4 lipca 2008 roku w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej. Zgodnie z punktem 12 porządku obrad, na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 18 ust. 4 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu podjęło następującą uchwałę: 1. Powołuje się na członka Rady Nadzorczej "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu Pana Kazimierza Stanisława Nowakowskiego. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WOJAS Spółka Akcyjna w Nowym Targu z dnia 4 lipca 2008 roku w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej. Zgodnie z punktem 12 porządku obrad, na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 18 ust. 4 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu podjęło następującą uchwałę: 1. Powołuje się na członka Rady Nadzorczej "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu Pana Jana Rybickiego. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WOJAS Spółka Akcyjna w Nowym Targu z dnia 4 lipca 2008 roku w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej. Zgodnie z punktem 12 porządku obrad, na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 18 ust. 4 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu podjęło następującą uchwałę: 1. Powołuje się na członka Rady Nadzorczej "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu Panią Agnieszkę Wojas. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. UCHWAŁA NR 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu z dnia 4 lipca 2008 roku w sprawie oświadczenia Spółki o przyjęciu do stosowania zasad ładu korporacyjnego określonych w dokumencie "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW" Zgodnie z punktem 13 porządku obrad, na podstawie art. 393 i 395 Kodeksu spółek handlowych, w związku z uchwałą Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Nr 12/1170/2007 z dnia 4 lipca 2007 roku, w sprawie przyjęcia zasad ładu korporacyjnego dla spółek akcyjnych będących emitentami akcji, obligacji zamiennych lub obligacji z prawem pierwszeństwa, które są dopuszczone do obrotu giełdowego na rynku urzędowym, działając na wniosek Zarządu Spółki, Walne Zgromadzenie "WOJAS" Spółka Akcyjna w Nowym Targu uchwala co następuje: 1. Walne Zgromadzenie "WOJAS" S.A. w Nowym Targu deklaruje przestrzeganie w Spółce zasad ładu korporacyjnego określonych w dokumencie "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW" w pełnym zakresie. 2. Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki i Radę Nadzorczą do podjęcia działań zmierzających do przestrzegania w Spółce "Dobrych Praktyki Spółek Notowanych na GPW" w zakresie określonym w niniejszej Uchwale. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. | |
