SIMPLE - Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 9 wrzesnia 2008 roku

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 22 / 2008

Data sporządzenia: 2008-09-10

Skrócona nazwa emitenta

SIMPLE

Temat

Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 9 wrzesnia 2008 roku

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Uchwały podjęte na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, które odbyło się 9 września 2008 roku. Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 9 września 2008 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia Na podstawie § 11 Statutu Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 9 września 2008 r. Pana Józefa Tarana. Uchwała Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. 9 września 2008 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. przyjmuje porządek obrad w brzmieniu: 1.Otwarcie obrad Zgromadzenia. 2.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4.Przyjęcie porządku obrad Zgromadzenia. 5.Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6.Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej na potrzeby głosowania oddzielnymi grupami. 7.Wybory do Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami. 8.Podjęcie uchwały w sprawie uzupełniającego wyboru członków Rady Nadzorczej na nieobsadzone stanowiska. 9.Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki o kwotę składki z tytułu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej członków Rad Nadzorczych 10.Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku wynikającego z przeszacowania majątku w związku z przejściem na MSSF. 11.Wolne wnioski. 12.Zamknięcie obrad Zgromadzenia. Uchwała Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 9 września 2008 r. w sprawie uchylenia tajności głosowania przy wyborze Komisji Skrutacyjnej Na podstawie art. 420 Kodeksu Spółek Handlowych uchyla się tajność głosowania w sprawie wyboru członków Komisji Skrutacyjnej. Uchwała Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 9 września 2008 r. w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. dokonuje wyboru Komisji Skrutacyjnej w składzie: 1. Pan Andrzej Irzycki 2. Pan Andrzej Lekston Uchwała Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 9 września 2008 r. w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej na potrzeby głosowania oddzielnymi grupami. Na podstawie § 12 ust. 1 Statutu Spółki postanawia się co następuje: § 1. Rada Nadzorcza Spółki składa się z 5 osób. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia Uchwała Nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 9 września 2008 r. w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki wybranego w drodze głosowania oddzielnymi grupami Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje: § 1. W związku z wyborem członka Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami powołuje się Panią Elżbietę Zybert w skład Rady Nadzorczej. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 9 września 2008 r. w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki wybranego w drodze głosowania oddzielnymi grupami Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje: § 1. W związku z wyborem członka Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami powołuje się Pana Jacka Kurosia w skład Rady Nadzorczej. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 9 września 2008 r. w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej Spółki wybranego w drodze głosowania oddzielnymi grupami Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje: § 1. W związku z wyborem członka Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami powołuje się Pana Józefa Tarana w skład Rady Nadzorczej. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 9 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 9 września 2008 r. w sprawie wyboru pozostałych członków Rady Nadzorczej nie wybranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami Na podstawie art. 385 § 1 i 6 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje: § 1. W celu obsadzenia jednego z pozostałych dwóch mandatów w Radzie Nadzorczej powołuje się w jej skład: Panią Martę Joannę Miturę. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 10 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 9 września 2008 r. w sprawie wyboru pozostałych członków Rady Nadzorczej nie wybranych w drodze głosowania oddzielnymi grupami Na podstawie art. 385 § 1 i 6 Kodeksu spółek handlowych oraz § 12 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie postanawia, co następuje: § 1. W celu obsadzenia jednego z pozostałych dwóch mandatów w Radzie Nadzorczej powołuje się w jej skład: Pana Andrzeja Boguckiego. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nr 11 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia SIMPLE S.A. z dnia 9 września 2008 r. w sprawie podziału zysku wynikającego z przeszacowania majątku w związku z przejściem na MSSF Zgodnie z art. 395 § 2 pkt. 2) Kodeksu Spółek Handlowych, na podstawie § 6 ust. 5 pkt. c. Statutu Spółki Walne Zgromadzenie SIMPLE S.A. postanawia co następuje: § 1. Zysk Spółki w wysokości 739 476,49 zł (słownie: siedemset trzydzieści dziewięć tysięcy czterysta siedemdziesiąt sześć złotych czterdzieści dziewięć groszy) wynikający z przeszacowania majątku w związku z przejściem na Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) przechodzi na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2008-09-10 Michał Siedlecki Prezes Zarządu

2008-09-10 Dariusz Kacperczyk Wiceprezes Zarządu