ADVADIS S.A. - Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie ADVADIS S.A.- zmiana porządku obrad

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 5 / 2010 K

Data sporządzenia: 2010-05-27

Skrócona nazwa emitenta

ADVADIS S.A.

Temat

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie ADVADIS S.A.- zmiana porządku obrad

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd ADVADIS S.A. z siedzibą w Krakowie, informuje, iż do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenie (dalej "Walne Zgromadzenie") zwołanego na dzień 29 czerwca 2010 roku (wtorek), na godzinę 12:00 w Hotelu Chopin w Krakowie, ul. Przy Rondzie 2, podanego uprzednio w komunikacie nr 5/2010 w dniu 23 kwietnia 2010, dodaje się nowy punkt porządku obrad: "10. Powzięcie uchwały w sprawie emisji obligacji na okaziciela serii A zamiennych na akcje zwykłe na okaziciela serii K oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii K z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki" W związku z czym, porządek obrad po korekcie wygląda następująco: 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 3. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009. 7. Powzięcie uchwały o podziale zysku albo pokryciu straty za rok obrotowy 2009. 8. Udzielenie absolutorium poszczególnym członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2009. 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 10. Powzięcie uchwały w sprawie emisji obligacji na okaziciela serii A zamiennych na akcje zwykłe na okaziciela serii K oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii K z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy prawa poboru oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki. 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia tekstu jednolitego Statutu. 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia obowiązującego i przyjęcia nowego Regulaminu Rady Nadzorczej Spółki. 14. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia obowiązującego i przyjęcia nowego Regulaminu Walnego Zgromadzenia Spółki. 15. Wolne wnioski. 16. Zamknięcie obrad. Proponowane zmiany w Statucie Spółki: w § 3 Statutu Spółki proponuje się dodać ust. 4 i 5 w następującym brzmieniu: "4. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 20.000.000,00 (dwadzieścia milionów 00/100) złotych i dzieli się na nie więcej niż 20.000.000 (dwadzieścia milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii K o wartości nominalnej 1,00 (jeden 00/100) złoty każda. 5. Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego zostaje dokonane w celu zapewnienia zamiany przez obligatariuszy obligacji na okaziciela serii A zamiennych na akcje zwykłe na okaziciela serii K.".

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

ADVADIS SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

ADVADIS S.A. Spożywczy (spo)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

31-358 Kraków

(kod pocztowy) (miejscowość)

Jasnogórska 71

(ulica) (numer)

012 4158773 012 4158962

(telefon) (fax)

[email protected] www.advadis.com

(e-mail) (www)

6761006781 350742124

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2010-05-27 Lubomir Serbin Prezes Zarządu

2010-05-27 Zbigniew Rakocy Wiceprezes Zarządu