SOBIESKI - Podsumowanie Walnego Zebrania Akcjonariuszy z dnia 8 sierpnia 2008 r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 29 / 2008

Data sporządzenia: 2008-08-11

Skrócona nazwa emitenta

SOBIESKI

Temat

Podsumowanie Walnego Zebrania Akcjonariuszy z dnia 8 sierpnia 2008 r.

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

Belvédère - Podsumowanie Walnego Zebrania Akcjonariuszy z 8 sierpnia 2008 r. Podczas Walnego Zebrania Akcjonariuszy grupy Belvédère, które odbyło się 8 sierpnia 2008 r. w hotelu Abbaye de Talloires **** nad brzegiem jeziora Annecy wszystkie przedstawione uchwały zostały przyjęte kwalifikowaną większością głosów. Zgodnie z podjętymi decyzjami, zadania biegłego rewidenta powierzono na sześcioletnią kadencję firmie Mazars & Guerard, która zastąpi na tym stanowisku spółkę KPMG. Po zakończeniu głosowania nad uchwałami członkowie kierownictwa Grupy przypomnieli akcjonariuszom okoliczności, które zmusiły spółkę do wystąpienia z wnioskiem o postępowanie naprawcze. Dzięki procedurze ochronnej Grupa Belvédère zyskała czas potrzebny na restrukturyzację finansową przy dalszym zrównoważonym rozwoju. Ponadto członkowie kadry zarządzającej poinformowali, że: - rozważono wiele rozwiązań, jednak porządek obrad nie obejmował żadnego projektu zwiększenia kapitału, - negocjacje z właścicielami skryptów dłużnych o zmiennym oprocentowaniu powinny zostać podjęte na początku września. BELVEDERE Spółka Akcyjna o kapitale 5 019 980 EUR z siedzibą pod adresem 10 Avenue Charles Jaffelin – BEAUNE (Côte d’Or) wpisana do Rejestru Handlu i Spółek w Beaune pod numerem RCS 380 695 213 -------------------- TEKST UCHWAŁ ZAPROPONOWANYCH NA ZWYCZAJNYM WALNYM ZEBRANIU AKCJONARIUSZY Z 8 SIERPNIA 2008 r. Na pierwszym posiedzeniu Zwyczajnego Walnego Zebrania Akcjonariuszy: UCHWAŁA NR 1 Walne Zebranie Akcjonariuszy stwierdza, że kadencja firmy KPMG jako Biegłego Rewidenta nie została przedłużona przez Walne Zebranie Akcjonariuszy z 27 czerwca 2008 r. i postanawia powierzyć tę rolę spółce Mazars & Guerard z siedzibą pod adresem PARIS LA DEFENSE (92075) 61 rue Henri Renault, która zastąpi firmę KPMG w okresie sześciu lat finansowych, tj. do zakończenia Walnego Zebrania Akcjonariuszy poświęconego sprawozdaniom za rok finansowy zakończony 31 grudnia 2013 r. UCHWAŁA NR 2 Walne Zebranie Akcjonariuszy stwierdza, że kadencja Pana Rémy Tabuteau jako Zastępcy Rewidenta nie została przedłużona przez Walne Zebranie Akcjonariuszy z 27 czerwca 2008 r. i postanawia powierzyć tę rolę spółce ds. zarządzania majątkiem André & Associés z siedzibą pod adresem BEAUNE (21200) Avenue Charles de Gaulle & rue Buffon, która zastąpi Pana Rémy Tabuteau w okresie sześciu lat finansowych, tj. do zakończenia Walnego Zebrania Akcjonariuszy poświęconego sprawozdaniom za rok finansowy zakończony 31 grudnia 2013 r. Na drugim posiedzeniu Zwyczajnego Walnego Zebrania Akcjonariuszy: UCHWAŁA NR 3 Walne Zebranie Akcjonariuszy stwierdza, że postanowienia wynikające z artykułu L. 225-38 i następnych zapisów Kodeksu Handlowego umieszczone w sprawozdaniu Biegłego Rewidenta za rok finansowy zamknięty 31 grudnia 2006 r. nie mogły zostać poddane głosowaniu akcjonariuszy ze względu na brak kworum, wobec czego proponuje ponownie przystąpić do zatwierdzania w/w postanowień. UCHWAŁA NR 4 Walne Zebranie Akcjonariuszy udziela wszelkich praw okazicielom oryginałów, kopii i fragmentów niniejszego protokołu w celu dopełnienia wszelkich formalności związanych z jego złożeniem oraz ewentualnych innych czynności.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

BELVEDERE S.A.

(pełna nazwa emitenta)

SOBIESKI Spożywczy (spo)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

21-200 Beanue

(kod pocztowy) (miejscowość)

Avenue Charles Jaffelin 10

(ulica) (numer)

33 (0) 3 80 22 93 83 33 (0) 3 80 22 93 84

(telefon) (fax)

www.belvedere.fr , www.sobieski.eu

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2008-08-11 Krzysztof Tryliński Dyrektor Generalny Belvedere S.A. Krzysztof Tryliński