GINO ROSSI S.A. - Zwołanie Walnego Zgromadzenia spółki GINO ROSSI S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 73 / 2008

Data sporządzenia: 2008-10-10

Skrócona nazwa emitenta

GINO ROSSI S.A.

Temat

Zwołanie Walnego Zgromadzenia spółki GINO ROSSI S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd GINO ROSSI S.A. z siedzibą w Słupsku przy ul. Owocowej 24, działając na podstawie art. 399 par.1 oraz art. 402 par. 1 i 2 k.s.h. w związku z art. 398 k.s.h., zwołuje na dzień 17 listopada 2008r., o godz.12°°, w siedzibie Spółki, w Słupsku przy ul. Owocowej 24 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki GINO ROSSI S.A. Porządek obrad: 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 6. Zmiany w składzie Zarządu Spółki. 7. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia. Zarząd Spółki informuje, że akcjonariusze mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do udziału w Walnym Zgromadzeniu powinno być wystawione na piśmie po rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoby nie wymienione w odpisie winny legitymować się pełnomocnictwem. Zarząd Spółki informuje również, że zgodnie z art.9 ust.3 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r.o obrocie instrumentami finansowymi w zw. z art. 406 par.3 k.s.h. prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą mieli akcjonariusze, którzy złożą w Siedzibie Spółki, w Słupsku, przy ul. Owocowej 24, przynajmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 10.11.2008r., do godz. 14°°, świadectwo depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych celem potwierdzenia uprawnień posiadacza akcji zdematerializowanych do uczestnictwa w Zgromadzeniu.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2008-10-10 Maciej Fedorowicz Prezes Zarządu Maciej Fedorowicz

2008-10-10 Stanisław Węgrzyn Vice Prezes Zarządu Stanisław Węgrzyn