MNI - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 30 lipca 2008 roku – porządek obrad

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 33 / 2008

Data sporządzenia: 2008-07-08

Skrócona nazwa emitenta

MNI

Temat

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 30 lipca 2008 roku – porządek obrad

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd spółki MNI S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Żurawiej 8, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego za numerem KRS 0000003901, działając na podstawie art. 398 i art. 399 § 1, w oparciu o art. 402 § 1 i 2 Kodeksu spółek handlowych ("k.s.h.") zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 30 lipca 2008 roku na godzinę 12.00, które odbędzie się w Warszawie przy ul. Bolesława Prusa 2 w salach konferencyjnych Hotelu Sheraton ("Zgromadzenie"). Przewidywany porządek obrad obejmuje: 1)Otwarcie obrad Zgromadzenia. 2)Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3)Podjęcie uchwały w przedmiocie przyjęcia porządku obrad. 4)Wyrażenie zgody w trybie § 16 ust. 2 pkt b) Statutu Spółki w zw. z art. 393 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych w przedmiocie ustanowienia zastawu na zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki. 5)Wolne wnioski. 6)Zamknięcie obrad. Informacja dodatkowa: Zarząd Spółki informuje, że zgodnie z art. 406 § 2 i 3 k.s.h prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy przysługuje akcjonariuszom, którzy do dnia 23 lipca 2008 roku złożą w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Żurawiej 8 w godzinach od 9.00 do 16.30 imienne świadectwa depozytowe, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi i nie odbiorą ich przed ukończeniem Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy będzie wyłożona w siedzibie Spółki na trzy dni robocze przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Podstawą prawną sporządzenia niniejszego raportu jest § 97 ust.3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005, Nr 209 poz.1744)

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MNI SA

(pełna nazwa emitenta)

MNI Telekomunikacja (tel)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-503 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Żurawia 8

(ulica) (numer)

583 37 21 627 09 17

(telefon) (fax)

[email protected] www.szeptel.pl

(e-mail) (www)

722-00-03-300 450085143

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2008-07-08 Anna Gac Pełnomocnik Zarządu - Dyrektor Finansowy