| Działając na podstawie art. 399 Kodeksu spółek handlowych i §16 pkt 3 Statutu Spółki, Zarząd Komputronik S.A. zwołuje na dzień 10 marca 2008 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Komputronik S.A., które odbędzie się o godz. 12:00 w Poznaniu, przy ul. Wołczyńskiej 37. Porządek obrad NWZA Komputronik S.A.: 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 3. Sporządzenie listy obecności. 4. Stwierdzenie prawomocności zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał. 5. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 6. Przyjęcie porządku obrad. 7. Podjęcie uchwał w przedmiocie: 7.1. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D, w ramach subskrypcji prywatnej w drodze oferty publicznej, z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy Spółki, 7.2. wyrażenia zgody na wprowadzenie akcji serii D do obrotu zorganizowanego i notowań giełdowych oraz upoważnień dla Zarządu Spółki do: a) ustalenia terminów oferty, zasad dystrybucji, zasad przydziału akcji serii D, dokonania przydziału akcji serii D, b) dokonania wszelkich czynności niezbędnych do dopuszczenia akcji serii D oraz praw do akcji serii D do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., c) dokonania wszelkich czynności niezbędnych do dematerializacji akcji serii D, w szczególności zawarcia z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. ("KDPW") umowy, której przedmiotem będzie rejestracja w KDPW akcji serii D oraz praw do akcji serii D. 7.3. dokonania następujących zmian w Statucie Spółki: - w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Komputronik S.A., dotychczasowy zapis § 7 [Kapitał] ust. 1 Statutu w brzmieniu: "Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 745.000 złotych (słownie: siedemset czterdzieści pięć tysięcy złotych) i dzieli się na 6.000.000 (słownie: sześć milionów) akcji na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł. (dziesięć groszy) każda oraz nie więcej niż 1.450.000 (słownie: jeden milion czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł. (dziesięć groszy) każda." - zostanie zastąpiony zapisem: "Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż 745.001 zł. (słownie: siedemset czterdzieści pięć tysięcy jeden złoty) i nie więcej niż 819.500 zł. (słownie: osiemset dziewiętnaście tysięcy pięćset złotych) i dzieli się na: - 6.000.000 (słownie: sześć milionów) akcji na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 0,10 zł. (słownie: dziesięć groszy) każda, - 1.450.000 (słownie: jeden milion czterysta pięćdziesiąt tysięcy) akcji na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 0,10 zł. (słownie: dziesięć groszy) każda, - nie mniej niż 1 (słownie: jedna) i nie więcej niż 745.000 (słownie: siedemset czterdzieści pięć tysięcy) akcji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 0,10 zł. (słownie: dziesięć groszy) każda." 7.4. upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do uchwalenia jednolitego, zmienionego tekstu Statutu Spółki. 8. Wolne wnioski. 9. Zamknięcie obrad. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, że prawo do uczestnictwa w NWZA przysługuje właścicielom akcji na okaziciela, którzy przynajmniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia, tj. do dnia 03 marca 2008r. r. do godz. 16:00 złożą w siedzibie Spółki imienne świadectwa depozytowe Biura Maklerskiego prowadzącego rachunek inwestycyjny akcjonariusza, zawierającego adnotacje o ilości posiadanych akcji oraz stwierdzenie, że akcje te pozostaną zablokowane na rachunku do czasu zakończenia Zgromadzenia. Akcjonariusze mają prawo brać udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników, legitymujących się pisemnym pełnomocnictwem. Projekty uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad zostaną wyłożone w siedzibie Zarządu Spółki od dnia 03 marca 2008 r. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będzie wyłożona w siedzibie Zarządu - przez trzy dni powszednie przed odbyciem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Rejestracja obecności rozpocznie się w dniu Walnego Zgromadzenia od godziny 11:30. Podstawa prawna: § 39 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. | |
