PRÓCHNIK - RB 70/2009 - Informacja o niestosowaniu zasady Ładu Korporacyjnego.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 70 / 2009

Data sporządzenia: 2009-12-07

Skrócona nazwa emitenta

PRÓCHNIK

Temat

RB 70/2009 - Informacja o niestosowaniu zasady Ładu Korporacyjnego.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Próchnik SA z siedzibą w Łodzi ("Spółka") informuje niniejszym, w związku z upływem w dniu 6 grudnia 2009 roku terminu na powołanie Komitetu Audytu (zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 7 maja 2009 roku o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym – "Ustawa o Biegłych Rewidentach"), że wobec niespełnienia przez żadnego z członków Rady Nadzorczej Spółki wymogów przewidzianych przez postanowienia art. 86 ust. 4 i 5 Ustawy o Biegłych Rewidentach, Rada Nadzorcza Spółki, w zakreślonym terminie nie powołała w ramach swoich struktur przedmiotowego Komitetu Audytu (zgodnie z art. 86 ust. 1 Ustawy o Biegłych Rewidentach członkowie Komitetu Audytu powoływani są spośród członków Rady Nadzorczej). W związku z powyższym, działając w oparciu o postanowienia § 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie ("GPW"), Zarząd Spółki informuje niniejszym, że Spółka nie stosuje zasady ładu korporacyjnego, o której mowa w punkcie 7 części III dokumentu "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW", stanowiącego załącznik do Uchwały Nr 12/1170/2007 Rady GPW z dnia 4 lipca 2007 roku. Jednocześnie, w celu zapobieżenia ewentualnym skutkom nie stosowania wskazanej zasady ładu korporacyjnego, Zarząd zamierza umieścić w porządku obrad najbliższego Walne Zgromadzenie Spółki, odpowiednie punkty przewidujące zwiększenie liczby członków Rady Nadzorczej Spółki i/lub powołanie nowego członka Rady Nadzorczej, który spełniał będzie wymogi przewidziane przez postanowienia art. 86 ust. 4 i 5 Ustawy o Biegłych Rewidentach, co w konsekwencji pozwoli skutecznie powołać w ramach struktur Rady Nadzorczej Komitet Audytu. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o Ofercie

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2009-12-07 Krzysztof Grabowski Paweł Jaworski Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu