B3SYSTEM - Informacja Zarządu B3SYSTEM S.A. dotycząca stosowania zasad określonych w "Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW”

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 5 / 2008

Data sporządzenia: 2008-01-17

Skrócona nazwa emitenta

B3SYSTEM

Temat

Informacja Zarządu B3SYSTEM S.A. dotycząca stosowania zasad określonych w "Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW"

Podstawa prawna

Inne uregulowania

Treść raportu:

Zarząd B3SYSTEM S.A., w związku ze złożeniem rezygnacji z pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej przez Pana Marka Kwiatkowskiego, a tym samym ukształtowaniem pięcioosobowego składu Rady Nadzorczej, informuje, iż stosuje Zasadę III 7 "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW", która brzmi: W ramach rady nadzorczej powinien funkcjonować, co najmniej komitet audytu. W skład tego komitetu powinien wchodzić, co najmniej jeden członek niezależny od spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze spółką, posiadający kompetencje w dziedzinie rachunkowości i finansów. W spółkach, w których rada nadzorcza składa się z minimalnej wymaganej przez prawo liczby członków, zadania komitetu mogą być wykonywane przez radę nadzorczą. Zarząd B3SYSTEM S.A., wyjaśnia, iż w Spółce nie funkcjonuje komitet audytu. Zadania komitetu audytu wykonuje Rada Nadzorcza Spółki składająca się z minimalnej wymaganej przez prawo liczby członków, a w jej skład wchodzi członek niezależny posiadający kompetencje w dziedzinie rachunkowości i finansów. W zakresie pozostałych zasad ładu korporacyjnego "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW" B3SYSTEM S.A. zastrzega, co następuje: Zasada II 2 Spółka zapewnia funkcjonowanie swojej strony internetowej w języku angielskim, przynajmniej w zakresie wskazanym w części II pkt 1 (…) Zasada ta nie jest aktualnie stosowana. Spółka wyjaśnia, iż do 1 stycznia 2009 r. zapewni funkcjonowanie swojej strony internetowej w języku angielskim w zakresie wskazanym w "Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW" Zasada III 6 Przynajmniej dwóch członków rady nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności od spółki i podmiotów pozostających w istotnym powiązaniu ze spółką (…) Zasada ta nie jest aktualnie stosowana. Skład osobowy Rady Nadzorczej Spółki według opinii Zarządu, właściwie zabezpiecza interesy wszystkich grup akcjonariuszy. Znaczni akcjonariusze Spółki posiadają wystarczającą wiedzę i doświadczenie w sprawowaniu skutecznego i prawidłowego nadzoru właścicielskiego przez własnych przedstawicieli, do których wiedzy i kwalifikacji mają pełne zaufanie. Zasada III 8 W zakresie zadań i funkcjonowania komitetów działających w radzie nadzorczej powinien być stosowany Załącznik I do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 roku dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych (…) Zarząd B3SYSTEM S.A. wyjaśnia, iż w Spółce nie funkcjonują żadne komitety w ramach Rady Nadzorczej. Spółka, w sytuacji powołania przez Radę Nadzorczą komitetów, zapewni ich funkcjonowanie zgodnie z Załącznikiem do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 roku. Zarząd B3SYSTEM S.A. oświadcza, iż aktualnie podejmowane są czynności konieczne dla dostosowania wewnętrznych aktów prawnych Spółki do zasad ładu korporacyjnego wynikających z dokumentu "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW". Podstawa prawna: Regulamin GPW §29 pkt.3

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

B3SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

B3SYSTEM Informatyka (inf)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

02-829 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Taneczna 7

(ulica) (numer)

022 3314131 022 3314130

(telefon) (fax)

[email protected] www.b3system.pl

(e-mail) (www)

5213060709 016226542

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2008-01-17 Władysław Sędzielski Wiceprezes Zarządu