| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |
| | | | 3 | / | 2011 | | | |
| 2011-06-03 | | | | | | | | |
| | | | | | | |
| WERTH-HOLZ S.A. | |
| | | | | | | | | | |
| Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Werth-Holz S.A. – zwołane na dzień 30 czerwca 2011 roku | |
| | | | | | | |
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |
| | | | | | | | | |
| Zarząd spółki Werth-Holz S.A. ("Spółka") zwołuje na dzień 30 czerwca 2011 roku, na godzinę 11.00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Werth-Holz S.A. z siedzibą w Poznaniu. Zgromadzenie odbędzie się przy Al. Niepodległości 69 w Warszawie (budynek BTC Office Center, I piętro, biuro spółki Sovereign Capital). W związku z powyższym zarząd Spółki przedstawia planowany porządek obrad Zgromadzenia: 1. Otwarcie Zgromadzenia 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia i stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia 3. Wybór komisji skrutacyjnej 4. Przyjęcie porządku obrad 5. Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2010 oraz sprawozdania zarządu oraz Rady Nadzorczej z działalności spółki 6. Podjęcie uchwał w sprawach: a) Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Werth-Holz S.A. za okres 01.01.2010 – 31.12.2010 b) Zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Werth-Holz S.A. za okres 01.01.2010 – 31.12.2010 c) Zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Werth-Holz S.A. za okres 01.01.2010 – 31.12.2010 d) Pokrycia straty za rok obrotowy 2010 e) Udzielenia absolutorium członkom zarządu Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2010 f) Udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2010 g) Powołania członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji 7. Zamknięcie posiedzenia Zgodnie z art. 406[1] § 1 Kodeksu spółek handlowych prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki mają osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu), tj. 14 czerwca 2011 roku. W załączeniu do niniejszego raportu zarząd Werth-Holz S.A. przekazuje: a. pełen tekst ogłoszenia o zwołaniu walnego zgromadzenia wraz z opisem procedur uczestniczenia w zgromadzenia oraz wykonywania prawa głosu b. treść projektów uchwał c. wzór pełnomocnictwa d. formularz wykonywania głosu przez pełnomocnika | |
| | | | | | | | | | |
| Plik | Opis | |
| porzadek_obrad_ZWZA_30-06-2011.pdf | porządek obrad | |
| projekty_uchwal_ZWZA_30-06-2011.pdf | projekty uchwał | |
| formularz do głosowania_ZWZA_30-06-2011.pdf | formularz do głosowania | |
| formularz pełnomocnictwa_ZWZA_30-06-2011.pdf | forlumarz pełnomocnictwa | |
