| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 3 | / | 2011 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2011-06-03 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| WERTH-HOLZ S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Werth-Holz S.A. – zwołane na dzień 30 czerwca 2011 roku | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd spółki Werth-Holz S.A. ("Spółka") zwołuje na dzień 30 czerwca 2011 roku, na godzinę 11.00, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Werth-Holz S.A. z siedzibą w Poznaniu. Zgromadzenie odbędzie się przy Al. Niepodległości 69 w Warszawie (budynek BTC Office Center, I piętro, biuro spółki Sovereign Capital). W związku z powyższym zarząd Spółki przedstawia planowany porządek obrad Zgromadzenia: 1. Otwarcie Zgromadzenia 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia i stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia 3. Wybór komisji skrutacyjnej 4. Przyjęcie porządku obrad 5. Przedstawienie sprawozdania finansowego za rok 2010 oraz sprawozdania zarządu oraz Rady Nadzorczej z działalności spółki 6. Podjęcie uchwał w sprawach: a) Zatwierdzenia sprawozdania finansowego Werth-Holz S.A. za okres 01.01.2010 – 31.12.2010 b) Zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Werth-Holz S.A. za okres 01.01.2010 – 31.12.2010 c) Zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności Werth-Holz S.A. za okres 01.01.2010 – 31.12.2010 d) Pokrycia straty za rok obrotowy 2010 e) Udzielenia absolutorium członkom zarządu Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2010 f) Udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2010 g) Powołania członków Rady Nadzorczej kolejnej kadencji 7. Zamknięcie posiedzenia Zgodnie z art. 406[1] § 1 Kodeksu spółek handlowych prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki mają osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu), tj. 14 czerwca 2011 roku. W załączeniu do niniejszego raportu zarząd Werth-Holz S.A. przekazuje: a. pełen tekst ogłoszenia o zwołaniu walnego zgromadzenia wraz z opisem procedur uczestniczenia w zgromadzenia oraz wykonywania prawa głosu b. treść projektów uchwał c. wzór pełnomocnictwa d. formularz wykonywania głosu przez pełnomocnika | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| porzadek_obrad_ZWZA_30-06-2011.pdf | porządek obrad | ||||||||||
| projekty_uchwal_ZWZA_30-06-2011.pdf | projekty uchwał | ||||||||||
| formularz do głosowania_ZWZA_30-06-2011.pdf | formularz do głosowania | ||||||||||
| formularz pełnomocnictwa_ZWZA_30-06-2011.pdf | forlumarz pełnomocnictwa | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| WERTH-HOLZ SPÓŁKA AKCYJNA | |||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| WERTH-HOLZ S.A. | |||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| 60-462 | Poznań | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| Szarych Szeregów | 27 | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| (95) 749 22 30 | (95) 749 22 31 | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| 9570985492 | 220503759 | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2011-06-03 | Jarosław Gniadek | Członek Zarządu | |||
| 2011-06-03 | Andreas Madej | Członek Zarządu | |||
