BMPAG - Raport dotyczący stałego nieprzestrzegania przez BMP AG dobrych praktyk określonych w "Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW"

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 2 / 2008

Data sporządzenia: 2008-02-18

Skrócona nazwa emitenta

BMPAG

Temat

Raport dotyczący stałego nieprzestrzegania przez BMP AG dobrych praktyk określonych w "Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW"

Podstawa prawna

§ 56 ust. 3 pkt 3 RO - łączna kwota wierzytelności

Treść raportu:

Zgodnie z §29 ustęp 3 "Dobrych Praktyk Notowanych na GPW", przyjętych uchwałą Nr 12/1170/2007 Rady Giełdy Papierów Wartościowych [S.A.] w Warszawie, Zarząd BMP AG (dalej: "Spółka") niniejszym informuje, że Spółka nie przestrzega dobrych praktyk wymienionych poniżej (z wyłączeniem zasad przedstawionych w Części 1 Dobrych Praktyk Notowanych na GPW, odnośnie do których Spółka nie ma obowiązku publikowania bieżących raportów na mocy uchwały Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych [S.A.] w Warszawie z dnia 11 grudnia 2007 r.). II. Dobre praktyki stosowane przez zarządy spółek giełdowych 1.1 Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej: 1) podstawowe dokumenty korporacyjne, w szczególności statut i regulaminy organów spółki Uwaga spółki: Regulaminy Zarządu Spółki i Rady Nadzorczej nie są publicznie dostępne, ponieważ regulują sprawy objęte poufnością w Spółce. Jednak do pewnego stopnia działania Zarządu i Rady Nadzorczej określa statut, który jest publicznie dostępny, dlatego też Spółka nie przestrzega tej zasady i nie zamierza przestrzegać tej zasady w przyszłości. 1.7 Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej: 7) pytania akcjonariuszy dotyczące spraw objętych porządkiem obrad, zadawane przed i w trakcie walnego zgromadzenia, wraz z odpowiedziami na zadawane pytania. Uwaga spółki: Spółka rozważy przestrzeganie tej zasady w przyszłości w zakresie dopuszczonym przez prawo niemieckie. III. Dobre praktyki stosowane przez członków rad nadzorczych 3. Członkowie rady nadzorczej powinni uczestniczyć w obradach walnego zgromadzenia w składzie umożliwiającym udzielanie merytorycznej odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie walnego zgromadzenia. Uwaga spółki: Członkowie Rady Nadzorczej uczestniczą w Walnym Zgromadzeniu, ale na pytania akcjonariuszy odpowiadają Członkowie Zarządu. IV. Dobre praktyki stosowane przez akcjonariuszy 2. Regulamin walnego zgromadzenia nie może utrudniać uczestnictwa akcjonariuszy w walnym zgromadzeniu i wykonywania ich praw. Zmiany w regulaminie powinny obowiązywać najwcześniej od następnego walnego zgromadzenia. Uwaga spółki: Sprawy związane z przeprowadzaniem Walnego Zgromadzenia i głosowaniem na Walnym Zgromadzeniu są regulowane w statucie Spółki i nie podlegają żadnym innym odrębnym regulaminom wewnętrznym Spółki. 6. Dzień ustalania praw do dywidendy oraz dzień wypłaty dywidendy powinny być tak ustalone, aby czas przypadający pomiędzy nimi był możliwie najkrótszy, a w każdym przypadku nie dłuższy niż 15 dni roboczych. Ustalenie dłuższego okresu pomiędzy tymi terminami wymaga szczegółowego uzasadnienia. Uwaga spółki: Spółka spełnia wymogi prawa niemieckiego, zgodnie z którym dzień dywidendy przypada trzy tygodnie przed Walnym Zgromadzeniem. Dlatego też Spółka nie przestrzega tej zasady i nie będzie przestrzegać tej zasady w przyszłości.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2008-02-18 Jens Spyrka Partner Jens Spyrka