| Zarząd PEKAES SA na podstawie § 39 ust. 1 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych informuje, że Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PEKAES SA, które odbyło się w dniu 18 lutego 2008 roku powzięło następujące uchwały: Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PEKAES SA z dnia 18 lutego 2008 roku w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: PEKAES Spółka Akcyjna z siedzibą w Błoniu postanawia powołać Pana Leszka Koziorowskiego na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PEKAES SA z dnia 18 lutego 2008 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: PEKAES Spółka Akcyjna z siedzibą w Błoniu postanawia przyjąć porządek obrad Zgromadzenia w następującym brzmieniu: 1.Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2.Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał. 4.Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 5.Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. 6.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie przez Spółkę prawa użytkowania wieczystego do nieruchomości położonych przy ul. Siedmiogrodzkiej 1/3. 7.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawiązanie przez Spółkę spółki akcyjnej. 8.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przeniesienie przez Spółkę prawa użytkowania wieczystego do nieruchomości pozaoperacyjnych Spółki. 9.Zamknięcie Zgromadzenia. Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PEKAES SA z dnia 18 lutego 2008 roku w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: PEKAES Spółka Akcyjna z siedzibą w Błoniu działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia niniejszym odwołać Panią Magdalenę Jagiełło-Szostak ze składu Rady Nadzorczej Spółki. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PEKAES SA z dnia 18 lutego 2008 roku w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: PEKAES Spółka Akcyjna z siedzibą w Błoniu działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 Statutu Spółki postanawia niniejszym powołać Pana Prof. Marka Wierzbowskiego w skład Rady Nadzorczej Spółki na okres trwającej obecnie kadencji. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PEKAES SA z dnia 18 lutego 2008 roku w sprawie: zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: PEKAES Spółka Akcyjna z siedzibą w Błoniu działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 26 ust. 1 Statutu Spółki postanawia niniejszym powołać Pana Grzegorza Szatkowskiego w skład Rady Nadzorczej Spółki na okres trwającej obecnie kadencji. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Życiorysy nowych Członków Rady Nadzorczej w załączeniu: Prof. Marek Wierzbowski - urodzony w 1946 roku, profesor zwyczajny Uniwersytetu Warszawskiego, radca prawny, partner w kancelarii Prof. Marek Wierzbowski Radcowie Prawni Spółka Partnerska. Prof. Wierzbowski jest członkiem Rady Zamówień Publicznych, członkiem Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułu Naukowego, wiceprzewodniczącym Rady Giełdy Papierów Wartościowych S.A., członkiem rad nadzorczych kilku spółek, prezesem Sadu Izby Domów Maklerskich. Prof. Wierzbowski był prodziekanem Wydziału Prawa i Administracji, a także prorektorem Uniwersytetu Warszawskiego, przewodniczył Radzie Giełdy Papierów Wartościowych, a także był wiceprzewodniczącym Sadu Arbitrażowego przy Krajowej Izbie Gospodarczej. Prof. Wierzbowski wykładał jako visiting professor przez okres co najmniej jednego semestru na wydziałach prawa uniwersytetów amerykańskich. Przez szereg lat pełnił funkcje senior partnera międzynarodowych kancelarii prawnych: Weil Gotshal & Manges, a następnie Linklaters. Reprezentował Komisję Papierów Wartościowych i Giełd oraz Komisję Nadzoru Bankowego w postępowaniach przed NSA. Prof. Marek Wierzbowski nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do PEKAES SA w żadnej formie. Nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych. Grzegorz Szatkowski - ur.1970 roku, absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Wydziału Handlu Zagranicznego. Uczestnik profesjonalnych kursów międzynarodowych z zakresu marketingu, finansów i inwestycji. Pan Grzegorz Szatkowski posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie bankowości inwestycyjnej i inwestycji typu private equity. Od 2003 roku doradca w zakresie inwestycji typu private equity dla Geting Holding oraz AKJ Capital, odpowiedzialny m.in. za transakcje przejęcia GBG Banku i Banku Przemysłowego przez Getin, utworzenie Open Finance, nadzór korporacyjny nad spólka Carcade Rosja. W AKJ Capital odpowiedzialny za transakcje typu private equity. W latach 1997 – 2003 pracował w Merrill Lynch, początkowo w dziale bankowości inwestycyjnej a następnie w dziale private equity. W tym czasie odpowiedzialny m.in. za przejecie Domient Bank, drugi etap prywatyzacji Banku PEKAO SA i prywatyzacje Banca Comerciale Romana. W latach 1995 – 1996 pracował dla KN Wasserstein oraz Chase Fund Management jako analityk inwestycyjny. Swoją karierę zawodową rozpoczął w 1992 roku w firmie Ernst&Young, na stanowisku konsultanta. Języki obce: angielski, rosyjski i francuski. Grzegorz Szatkowski nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do PEKAES SA w żadnej formie. Nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych. Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PEKAES SA z dnia 18 lutego 2008 roku w sprawie: wyrażenia zgody na przeniesienie przez Spółkę prawa użytkowania wieczystego do nieruchomości położonych przy ul. Siedmiogrodzkiej 1/3 w Warszawie. § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: PEKAES Spółka Akcyjna z siedzibą w Błoniu niniejszym, działając na podstawie Art. 393 pkt. 4 Kodeksu spółek handlowych, wyraża zgodę na przeniesienie pod jakimkolwiek tytułem prawnym przez Spółkę prawa użytkowania wieczystego nieruchomości: 1.obejmującej działki gruntu o numerach 28(D.23/2,24/2,22), obręb ewidencyjny numer 60405, o łącznej powierzchni 12214,00 m2 (słownie: dwanaście tysięcy dwieście czternaście metrów kwadratowych) położonej w Warszawie przy ulicy Siedmiogrodzkiej 1/3, na której to działce gruntu posadowiony jest budynek stanowiący odrębny od działki gruntu przedmiot własności, dla których to nieruchomości Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, X Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer KW WA4M/00198365/5 na rzecz spółki Trans Business Center Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, której to nieruchomości wartość wynosi 82.346.800,00 zł (słownie: osiemdziesiąt dwa miliony trzysta czterdzieści sześć tysięcy osiemset złotych); oraz zatwierdza zawartą w tym zakresie przez Spółkę ze spółką Trans Business Center Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w dniu 21 grudnia 2007 roku umowę sprzedaży prawa użytkowania wieczystego nieruchomości oraz własności budynku (Akt notarialny Rep. A Nr 7074/2007sporządzony przez notariusza Grzegorza Rogalę, kancelaria notarialna Grzegorza Rogali ul. Śliska 3 lok. 1 A, 00-127 Warszawa), o których mowa powyżej. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PEKAES SA z dnia 18 lutego 2008 roku w sprawie: wyrażenia zgody na zawiązanie przez Spółkę spółki akcyjnej. § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu wniosku Zarządu i opinii Rady Nadzorczej działając na podstawie § 43 ust. 2 pkt. 2) Statutu Spółki niniejszym wyraża zgodę na dokonanie przez Zarząd wszelkich czynności celem założenia przez PEKAES SA spółki akcyjnej w 100% (słownie: sto procent) zależnej od PEKAES SA oraz objęcia w tejże spółce akcyjnej wszystkich akcji stanowiących 100% (słownie: sto procent) kapitału zakładowego tejże spółki akcyjnej oraz upoważnia się Zarząd do określenia liczby akcji oraz warunków założenia tejże spółki oraz objęcia akcji, również w zakresie wysokości i rodzaju wkładu, która to spółka akcyjna zostanie powołana do prowadzenia działalności developerskiej. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki PEKAES SA z dnia 18 lutego 2008 roku w sprawie: wyrażenia zgody na przeniesienie przez Spółkę prawa użytkowania wieczystego nieruchomości pozaoperacyjnych Spółki § 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą: PEKAES Spółka Akcyjna z siedzibą w Błoniu niniejszym, działając na podstawie Art. 393 pkt. 4 Kodeksu spółek handlowych, wyraża zgodę na przeniesienie pod jakimkolwiek tytułem prawnym przez Spółkę na rzecz spółek dedykowanych realizacji inwestycji developerskich, w 100% zależnych od PEKAES SA prawa użytkowania wieczystego nieruchomości: 1.obejmującej niezabudowane działki gruntu o numerach 317/6 oraz 317/8, o łącznej powierzchni 6.500 m2 (słownie: sześć tysięcy pięćset metrów kwadratowych), położonej w miejscowości Barwinek, objętej księgą wieczystą numer KW KS1K/00064772/1; 2.obejmującej zabudowaną działkę gruntu o numerze 2482, o powierzchni 61.046 m2 (słownie: sześćdziesiąt jeden tysięcy czterdzieści sześć metrów kwadratowych), położonej w miejscowości Śrem przy ul. Gostyńskiej 51, objętej księgą wieczystą numer KW 521; 3.obejmującej zabudowane działki gruntu o numerach 57, 56/1 oraz 56/2, o łącznej powierzchni 24.907 m2 (słownie: dwadzieścia cztery tysiące dziewięćset siedem metrów kwadratowych), położonej w Warszawie przy ul. Inowłodzkiej 5, objętej księgą wieczystą numer KW WA3M/00156821/7; 4.obejmującej zabudowaną działkę gruntu o numerze 50, o powierzchni 9.584 m2 (słownie: dziewięć tysięcy pięćset osiemdziesiąt cztery metry kwadratowe), położonej w Warszawie przy ul. Annopol 5, objętej księgą wieczystą numer KW WA3M/00164665/4; 5.obejmującej zabudowaną działkę gruntu o numerze 1/3, o powierzchni 14.792 m2 (słownie: czternaście tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt dwa metry kwadratowe), położonej w Radomiu przy ul. Kieleckiej 118, objętej księgą wieczystą numer KW RA1R/00072761/1; 6.obejmującej zabudowaną działkę gruntu o numerze 320/3, o powierzchni 44.560 m2 (słownie: czterdzieści cztery tysiące pięćset sześćdziesiąt metry kwadratowe), położonej w Szczecinie przy ul. Przyszłości 15A, objętej księgą wieczystą numer KW SZ1S/00081743/3; 7.obejmującej zabudowaną działkę gruntu o numerze 323/3, o powierzchni 6.457 m2 (słownie: sześć tysięcy czterysta pięćdziesiąt siedem metry kwadratowe), położonej w Szczecinie przy ul. Przyszłości 15B, objętej księgą wieczystą numer KW SZ1S/00087714/3; oraz upoważnia Zarząd do ustalenia warunków przeniesienia prawa użytkowania wieczystego do ww. nieruchomości, przy czym warunki powyższych transakcji będą oparte na wycenach rynkowych nieruchomości sporządzonych przez rzeczoznawców majątkowych oraz ich ustalenie będzie poprzedzone kompleksową analizą aspektów prawnych i podatkowych. § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. | |
