| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | |||||||||||
| Raport bieżący nr | 1 | / | 2011 | ||||||||
| Data sporządzenia: | 2011-06-03 | ||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | |||||||||||
| SOVEREIGN CAPITAL S.A. | |||||||||||
| Temat | |||||||||||
| Zwyczajne Walne Zgromadzenie Sovereign Capital S.A. - zwołane na dzień 30 czerwca 2011 | |||||||||||
| Podstawa prawna | |||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | |||||||||||
| Treść raportu: | |||||||||||
| Zarząd spółki Sovereign Capital S.A. ("Spółka") zwołuje na dzień 30 czerwca 2011 roku, na godzinę 13.30, Zwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Sovereign Capital S.A. z siedzibą w Warszawie. Zgromadzenie odbędzie się przy Al. Niepodległości 69 w Warszawie (budynek BTC Office Center, I piętro, biuro spółki Sovereign Capital). W związku z powyższym zarząd Spółki przedstawia planowany porządek obrad Zgromadzenia: 1. Otwarcie Zgromadzenia 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia i stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia 3. Wybór komisji skrutacyjnej 4. Przyjęcie porządku obrad 5. Przedstawienie jednostkowego sprawozdania finansowego za rok 2010 oraz sprawozdania zarządu oraz Rady Nadzorczej z działalności spółki 6. Podjęcie uchwał w sprawach: a) Zatwierdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego Sovereign Capital S.A. za rok 2010 b) Zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Sovereign Capital S.A. w roku 2010 c) Zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2010 d) Pokrycie straty za rok obrotowy 2010 e) Udzielenia absolutorium członkom zarządu Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2010 f) Udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonywania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2010 7. Przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Sovereign Capital za rok 2010 8. Podjęcie uchwał w sprawach: a) Zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Sovereign Capital za rok 2010 b) Zatwierdzenia sprawozdania zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Sovereign Capital za rok 2010 9. Zamknięcie posiedzenia Zgodnie z art. 406[1] § 1 Kodeksu spółek handlowych prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Spółki mają osoby będące akcjonariuszami Spółki na szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w walnym zgromadzeniu), tj. 14 czerwca 2011 roku. W załączeniu do niniejszego raportu zarząd Sovereign Capital S.A. przekazuje: a. pełen tekst ogłoszenia o zwołaniu walnego zgromadzenia wraz z opisem procedur uczestniczenia w zgromadzenia oraz wykonywania prawa głosu b. treść projektów uchwał c. wzór pełnomocnictwa d. formularz wykonywania głosu przez pełnomocnika | |||||||||||
| Załączniki | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| porządek obrad.pdf | porządek obrad | ||||||||||
| projekty uchwał.pdf | projekty uchwał | ||||||||||
| formularz do głosowania_ZWZA_30-06-2011.pdf | formularz do głosowania | ||||||||||
| formularz pełnomocnictwa_ZWZA_30-06-2011.pdf | formularz pełnomocnictwa | ||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| SOVEREIGN CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA | |||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | |||||||||||||
| SOVEREIGN CAPITAL S.A. | Usługi inne (uin) | ||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | ||||||||||||
| 00-688 | Warszawa | ||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||||
| Emilii Plater | 28 | ||||||||||||
| (ulica) | (numer) | ||||||||||||
| 022 630 35 50 | 022 630 35 51 | ||||||||||||
| (telefon) | (fax) | ||||||||||||
| [email protected] | www.sovereign.pl | ||||||||||||
| (e-mail) | (www) | ||||||||||||
| 5361704110 | 017518063 | ||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | ||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2011-06-03 | Robert Jędrzejowski | Prezes Zarządu | |||
| 2011-06-03 | Jarosław Gniadek | Członek Zarządu | |||
