MACROLOGIC - Uzupełnienia i zmiany w projektach uchwał na WZA, 1 kwietnia 2010

Publikacja: 26.03.2010 19:32

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr

2010

Data sporządzenia:

2010-03-26

Skrócona nazwa emitenta

MACROLOGIC

Temat

Uzupełnienia i zmiany w projektach uchwał na WZA, 1 kwietnia 2010

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

W związku z uzgodnieniem przez Zarząd i Radę Nadzorczą propozycji dotyczącej podziału i przeznaczenia zysku netto za rok 2009 (na dywidendę i kapitał zapasowy) - raport bieżący nr 10/2010 - wprowadzone zostały zmiany w projektach uchwał na ZWZA, zaplanowane na 1 kwietnia 2010. Pełny ujednolicony tekst projektów uchwał na ZWZA został zamieszczony na stronie internetowej emitenta (http://www.macrologic.pl/relacje/spolka/walne_zgromadzenie/zwza2010). Poniżej ujednolicone teksty uchwał, w których nastąpiły zmiany: Uchwała Nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Macrologic S.A. z dnia 01/04/2010 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009 Na podstawie art.393 pkt.1) i art.395§2 pkt.1) kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Macrologic S.A. uchwala co następuje: §1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Macrologic S.A. za rok obrotowy 2009, w którego skład wchodzą: 1. Bilans Spółki sporządzony na dzień 31/12/2009 roku, który wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę 32.474.528,19 zł, 2. Rachunek zysków i strat za okres od dnia 01/01/2009 roku do dnia 31/12/2009 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 6.632.090,19 zł, 3. Sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, 4. Informacja dodatkowa za okres od 01/01/2009 do dnia 31/12/2009 r. Uchwała Nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Macrologic S.A. z dnia 01/04/2010 w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2009 Na podstawie art.395§5 kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Macrologic S.A. uchwala co następuje: §1. Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Macrologic S.A. za rok obrotowy 2009, w skład którego wchodzą następujące dokumenty: 1. Skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31/12/2009 r., wskazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 35 554 tys. zł; 2. Skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2009 tj. za okres od 01/01/2009 do 31/12/2009, wskazujący zysk netto w wysokości 7 476 tys. zł; 3. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych; 4. Informacja dodatkowa za okres od 01/01/2009 do 31/12/2009 r. Uchwała Nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Macrologic S.A. z dnia 01/04/2010 w sprawie podziału zysku osiągniętego przez Spółkę w roku 2009 Na podstawie art. 395§2 pkt.2) kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Macrologic S.A. uchwala co następuje: §1. Zysk netto w wysokości 6.632.090,19 złotych, wykazany w rachunku zysków i strat Macrologic S.A. za okres od dnia 01/01/2009 roku do dnia 31/12/2009 roku dzieli się w sposób następujący: 1. Kwotę _______ zł wyłącza się od podziału między akcjonariuszy i przekazuje na kapitał rezerwowy, utworzony na podstawie art.396§4 ksh w zw. z §27 Statutu Spółki, w celu wykorzystania zgromadzonych na nim środków, na nabywanie akcji własnych Spółki, oferowanych do nabycia pracownikom lub osobom, które były zatrudnione w Spółce lub spółce z nią powiązanej przez okres co najmniej 3 lat, zgodnie z art.362 §1 pkt 2) kodeksu spółek handlowych); 2. Kwotę 4.721.797,50 zł przeznacza się do podziału między akcjonariuszy (dywidenda). 3. Kwotę 1.910.292,69 zł wyłącza się od podziału między akcjonariuszy i przeznacza na kapitał zapasowy Spółki. §2. Ustala się dzień dywidendy na dzień 20/04/2010 r.; §3. Ustala się termin wypłaty dywidendy na dzień 06/05/2010 r.