TU EUROPA SA - Projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 29 lutego 2008 r.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 9 / 2008

Data sporządzenia: 2008-02-19

Skrócona nazwa emitenta

TU EUROPA SA

Temat

Projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia w dniu 29 lutego 2008 r.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Towarzystwa Ubezpieczeń EUROPA Spółka Akcyjna podaje do wiadomości projekty uchwał, które mają być przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia TU EUROPA SA zwołanego na dzień 29 lutego 2008 r. na godzinę 12:00. Uchwała nr .... Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Ubezpieczeń EUROPA SA z dnia 29.02.2008 r. w sprawie powołania do Rady Nadzorczej VI kadencji: 1. Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust. 3 Statutu Spółki i § 6 ust. 2 Regulaminu Rady Nadzorczej, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje w skład Rady Nadzorczej VI kadencji – na okres wspólnej kadencji – ..................... i powierza funkcję ......... Rady Nadzorczej. 2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Zarząd Towarzystwa Ubezpieczeń EUROPA Spółka Akcyjna do dokonania zawiadomienia i przekazania organowi nadzoru wszelkich informacji i dokumentów związanych z powołaniem do Rady Nadzorczej. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uchwała nr .... Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Ubezpieczeń EUROPA SA z dnia 29.02.2008 r. w sprawie przestrzegania w Spółce zasad ładu korporacyjnego: 1. W związku z przyjęciem przez organy Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. dnia 4 lipca 2007 r. dokumentu "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW", Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje do stosowania w Spółce – zgodnie z rekomendacją Zarządu TU EUROPA SA i po wyrażeniu pozytywnej opinii w tym przedmiocie przez Członków Rady Nadzorczej TU EUROPA SA – zasady ładu korporacyjnego zawarte w wyżej wskazanym dokumencie, z wyłączeniem zasad określonych w punktach: II.1.11), III.2, III.6 oraz III.7. 2. Do złożenia wymaganego prawem, w terminie i w formie określonej przez organy Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., oświadczenia w przedmiocie stosowania przez Spółkę zasad "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW" upoważniony jest Zarząd Spółki. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2008-02-19 Stanisław Wlazło Wiceprezes Zarządu

2008-02-19 Krzysztof Rosiński Wiceprezes Zarządu