| PROJEKTY UCHWAŁ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GRAAL Spółki Akcyjnej z siedzibą w Wejherowie, które zwołane zostało na dzień 21.12.2009 r. na godzinę 12:00 w siedzibie Spółki w Wejherowie przy ulicy Zachodniej 22 1. PROJEKTY UCHWAŁ O POŁĄCZENIU SPÓŁEK ZAWIERAJĄCE ZGODĘ NA PLAN POŁĄCZENIA ORAZ PROPONOWANE ZMIANY STATUTU SPÓŁKI PRZEJMUJĄCEJ Uchwała nr …./2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GRAAL Spółki Akcyjnej z siedzibą w Wejherowie 1. Działając na podstawie przepisu art. 506 § 1 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy GRAAL Spółki Akcyjnej z siedzibą w Wejherowie postanawia o połączeniu GRAAL Spółki Akcyjnej z siedzibą w Wejherowie jako Spółki Przejmującej, z "Polinord" Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kartoszynie, jako Spółką Przejmowaną, poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą. 2. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy GRAAL Spółki Akcyjnej z siedzibą w Wejherowie podwyższa kapitał zakładowy Spółki o kwotę o kwotę 450,00 zł (czterysta pięćdziesiąt złotych), z kwoty 80.564.400,00 zł. (osiemdziesiąt milionów pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące czterysta złotych) do 80.564.850,00 zł (osiemdziesiąt milionów pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt złotych), poprzez emisję nowych 45 (czterdzieści pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 10,00 zł. (dziesięć złotych) każda. Wszystkie akcje w podwyższonym kapitale zakładowym zostają wydane wspólnikowi Spółki Przejmowanej – Big Fish Sp. z o.o. 3. Działając na podstawie przepisu art. 506 § 4 Kodeksu spółek handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy GRAAL Spółki Akcyjnej z siedzibą w Wejherowie wyraża zgodę na plan połączenia spółek, opublikowany w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 135/2009 z dnia 14.07.2009 r., o następującej treści: treść planu połączenia, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy GRAAL Spółki Akcyjnej z siedzibą w Wejherowie wyraża zgodę na proponowane zmiany Statutu Spółki, to jest na zmianę §4 i §5, które otrzymują następujące brzmienie: "§ 4. Przedmiotem działalności gospodarczej Spółki, zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności, jest: 1/ Przetwarzanie i konserwowanie mięsa oraz produkcja wyrobów z mięsa – 10.1; 2/ Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków – 10.2; 3/ Przetwarzanie i konserwowanie owoców i warzyw – 10.3; 4/ Produkcja olejów i tłuszczów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego – 10.4; 5/ Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji – 18; 6/ Produkcja wyrobów z betonu, cementu i gipsu – 23.6; 7/ Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi – 46; 8/ Handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi – 47; 9/ Transport drogowy towarów – 49.41.Z; 10/ Magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport – 52; 11/ Zakwaterowanie – 55; 12/ Działalność usługowa związana z wyżywieniem – 56; 13/ Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości – 68; 14/ Działalność firm centralnych (head offices); doradztwo związane z zarządzeniem – 70; 14/ Reklama, badanie rynku i opinii publicznej – 73; 15/ Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane – 79; 16/ Działalność związana z pakowaniem – 82.92.Z." "§ 5.1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 80.564.850,00 zł (osiemdziesiąt milionów pięćset sześćdziesiąt cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt złotych) złotych. 5. Kapitał zakładowy Spółki dzieli się: a) 3.050.600 (trzy miliony pięćdziesiąt tysięcy sześćset) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej po 10,00 (dziesięć) złotych każda, b) 500.000 (pięćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej po 10,00 (dziesięć) złotych każda, c) 383.950 (trzysta osiemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej po 10,00 (dziesięć) złotych każda, d) 225.000 (dwieście dwadzieścia pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej po 10,00 (dziesięć) złotych każda, e) 1.459.742 (jeden milion czterysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset czterdzieści dwa) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej po 10,00 (dziesięć) złotych każda, f) 2.230.000 (dwa miliony dwieście trzydzieści tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej po 10,00 (dziesięć) złotych każda, g) 207.148 (dwieście siedem tysięcy sto czterdzieści osiem) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o wartości nominalnej po 10,00 (dziesięć) złotych każda, h) 45 (czterdzieści pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o wartości nominalnej po 10,00 (dziesięć) złotych każda". 2. PROJEKT UCHWAŁY O UPOWAŻNIENIU ZARZĄDU SPÓŁKI DO ZAWARCIA UMOWY Z KRAJOWYM DEPOZYTEM PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH Uchwała nr …./2009 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy GRAAL Spółki Akcyjnej z siedzibą w Wejherowie Zgromadzenie Akcjonariuszy GRAAL SA upoważnienia Zarząd Spółki do zawarcia umowy z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych, której przedmiotem jest rejestracja papierów wartościowych w depozycie, to jest 45 akcji zwykłych na okaziciela serii H o wartości nominalnej 10,00 (dziesięć) złotych. | |
