| Zarząd Impexmetal S.A. podaje do wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Impexmetal S.A. w dniu 6 czerwca 2011 r. "Uchwała nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S. A. z dnia 6 czerwca 2011 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 409 § 1 k.s.h., dokonuje wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal Spółka Akcyjna w osobie Pana Arkadiusza Krężla. § 2 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia". W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano 104 121 609 ważnych głosów z 104 121 609 akcji stanowiących 52,06 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: - za uchwałą oddano 104 121 609 głosów, - przeciw było: 0 głosów, - wstrzymało się: 0 głosów. "Uchwała nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 6 czerwca 2011 r. w sprawie: przyjęcia porządku obrad § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza porządek obrad Zgromadzenia opublikowany na stronie internetowej Spółki www.impexmetal.com.pl oraz w formie raportu bieżącego nr 15/2011 przekazanego do publicznej wiadomości w dniu 10 maja 2011 roku. § 2 Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia". W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano 104 121 609 ważnych głosów z 104 121 609 akcji stanowiących 52,06 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: - za uchwałą oddano 104 121 609 głosów, - przeciw było: 0 głosów, - wstrzymało się: 0 głosów. "Uchwała nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 6 czerwca 2011 r. w sprawie: nie powoływania Komisji Skrutacyjnej § 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia nie powoływać Komisji Skrutacyjnej. § 2 Głosowanie zostało przeprowadzone w trybie jawnym. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano 104 121 609 ważnych głosów z 104 121 609 akcji stanowiących 52,06 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: - za uchwałą oddano 104 121 609 głosów, - przeciw było: 0 głosów, - wstrzymało się: 0 głosów. "Uchwała Nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 6 czerwca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Impexmetal S.A. za rok 2010 r. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2010 r. § 2 Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano 104 121 609 ważnych głosów z 104 121 609 akcji stanowiących 52,06 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: - za uchwałą oddano 104 121 609 głosów, - przeciw było: 0 głosów, - wstrzymało się: 0 głosów. "Uchwała Nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 6 czerwca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Impexmetal S.A. za rok 2010. Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 k.s.h. oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Impexmetal S.A. za 2010 rok obejmujące:--- -bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.098.582 tys. zł, -zestawienie całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 roku wykazujące zysk netto w kwocie 42.712 tys. zł oraz całkowity dochód ogółem w kwocie 38.687 tys. zł, -zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 3.216 tys. zł, -sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2.175 tys. zł, -informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości oraz inne informacje objaśniające. § 2 Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano 104 121 609 ważnych głosów z 104 121 609 akcji stanowiących 52,06 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: - za uchwałą oddano 104 121 609 głosów, - przeciw było: 0 głosów, - wstrzymało się: 0 głosów. "Uchwała Nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 6 czerwca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej Impexmetal w 2010 r. Działając na podstawie art. 395 § 5 k.s.h.,uchwala się, co następuje § 1 Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Impexmetal za 2010 r. § 2 Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano 104 121 609 ważnych głosów z 104 121 609 akcji stanowiących 52,06 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: - za uchwałą oddano 104 121 609 głosów, - przeciw było: 0 głosów, - wstrzymało się: 0 głosów. "Uchwała Nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 6 czerwca 2011 r. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Impexmetal za rok 2010. Działając na podstawie art. 395 § 5 k.s.h. oraz § 24 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się, co następuje. § 1 Zatwierdza się skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Impexmetal za 2010 rok. § 2 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Impexmetal za 2010 rok obejmuje: -skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1. 700.421 tys. zł, -skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazujący zysk netto w kwocie 71.316 tys. zł, -skonsolidowane zestawienie całkowitych dochodów za okres od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 roku wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie 65.611 tys. zł, -skonsolidowane zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 30.096 tys. zł -skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 12.684 tys. zł, -informacje dodatkowe, obejmujące informacje o przyjętej polityce rachunkowości oraz inne informacje objaśniające. § 3 Uchwała została podjęta w głosowaniu jawnym. § 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano 104 121 609 ważnych głosów z 104 121 609 akcji stanowiących 52,06 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: - za uchwałą oddano 104 121 609 głosów, - przeciw było: 0 głosów, - wstrzymało się: 0 głosów. "Uchwała Nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 6 czerwca 2011 r. w sprawie: udzielenia Panu Piotrowi Szelidze absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2010 roku Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Prezesowi Zarządu Spółki Panu Piotrowi Szelidze absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku. § 2 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano 104 121 609 ważnych głosów z 104 121 609 akcji stanowiących 52,06 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: - za uchwałą oddano 104 121 609 głosów, - przeciw było: 0 głosów, - wstrzymało się: 0 głosów. "Uchwała Nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 6 czerwca 2011 r. w sprawie: udzielenia Panu Jerzemu Popławskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2010 roku Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się członkowi Zarządu Panu Jerzemu Popławskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku. § 2 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano 104 121 609 ważnych głosów z 104 121 609 akcji stanowiących 52,06 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: - za uchwałą oddano 104 121 609 głosów, - przeciw było: 0 głosów, - wstrzymało się: 0 głosów. "Uchwała Nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 6 czerwca 2011 r. w sprawie: udzielenia Panu Arkadiuszowi Krężlowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2010 roku Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Arkadiuszowi Krężlowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2010. § 2 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano 104 121 609 ważnych głosów z 104 121 609 akcji stanowiących 52,06 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: - za uchwałą oddano 104 121 609 głosów, - przeciw było: 0 głosów, - wstrzymało się: 0 głosów. "Uchwała Nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 6 czerwca 2011 r. w sprawie udzielenia Panu Pawłowi Millerowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2010 roku Działając na podstawie art.395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Pawłowi Millerowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2010. § 2 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano 104 121 609 ważnych głosów z 104 121 609 akcji stanowiących 52,06 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: - za uchwałą oddano 104 121 609 głosów, - przeciw było: 0 głosów, - wstrzymało się: 0 głosów. "Uchwała Nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 6 czerwca 2011 r. w sprawie udzielenia Panu Zygmuntowi Urbaniakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2010 roku. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Zygmuntowi Urbaniakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2010. § 2 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano 104 121 609 ważnych głosów z 104 121 609 akcji stanowiących 52,06 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: - za uchwałą oddano 104 121 609 głosów, - przeciw było: 0 głosów, - wstrzymało się: 0 głosów. "Uchwała Nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 6 czerwca 2011 r. w sprawie :udzielenia Pani Małgorzacie Iwanejko absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2010 roku. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Pani Małgorzacie Iwanejko absolutorium z wykonania przez nią obowiązków Członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2010. § 2 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano 104 121 609 ważnych głosów z 104 121 609 akcji stanowiących 52,06 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: - za uchwałą oddano 104 121 609 głosów, - przeciw było: 0 głosów, - wstrzymało się: 0 głosów. "Uchwała Nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 6 czerwca 2011 r. w sprawie : udzielenia Panu Waldemarowi Zwierzowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2010 roku. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Waldemarowi Zwierzowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej w roku obrotowym 2010. § 2 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano 104 121 609 ważnych głosów z 104 121 609 akcji stanowiących 52,06 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: - za uchwałą oddano 104 121 609 głosów, - przeciw było: 0 głosów, - wstrzymało się: 0 głosów. "Uchwała Nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 6 czerwca 2011 r. w sprawie : udzielenia Panu Robertowi Skoczeniowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2010 roku. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 k.s.h. oraz § 24 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Udziela się Panu Robertowi Skoczeniowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej od 17 czerwca 2010 roku do 31 grudnia 2010 roku § 2 Uchwała została podjęta w głosowaniu tajnym. § 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano 104 121 609 ważnych głosów z 104 121 609 akcji stanowiących 52,06 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: - za uchwałą oddano 104 121 609 głosów, - przeciw było: 0 głosów, - wstrzymało się: 0 głosów. "Uchwała Nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 6 czerwca 2011 r. w sprawie: podziału zysku za rok 2010 Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 k.s.h. oraz § 24 ust.1 pkt 2 i § 29 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 1.Zysk netto Spółki za rok obrotowy 2010 w wysokości 42 711 534,40 (słownie: czterdzieści dwa miliony siedemset jedenaście tysięcy pięćset trzydzieści czterdzieści złote 40/100) złotych przeznacza się na: -wypłatę dywidendy w wysokości 40.000.000,00zł ( czterdzieści milionów złotych), tj. po 0,20 złotego (dwadzieścia groszy) na jedną akcję, -zasilenie kapitału zapasowego Spółki w wysokości 2.711.534,40zł ( dwa miliony siedemset jedenaście tysięcy pięćset trzydzieści cztery złote i czterdzieści groszy ). 2.Określa się dzień dywidendy na 29 czerwca 2011 roku. 3.Ustala się dzień wypłaty dywidendy na 15 lipca 2011 roku. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia." W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano 104. 121. 609 ważnych głosów z 104 121 609 akcji stanowiących 52,06 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: - za uchwałą oddano 103 943 426 głosów, - przeciw było: 0 głosów, - wstrzymało się: 178 183 głosy. "Uchwała Nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 6 czerwca 2011 r. w sprawie: zmian w Statucie Spółki Działając na podstawie art. art. 416 § 1 i 430 § 1 k.s.h. oraz § 24 ust. 1 pkt 5 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Dokonuje się następującej zmiany Statutu Spółki: w § 5 ust. 1 Statutu Spółki dodaje się następujący rodzaj działalności : "- 41.10.Z Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków." § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem rejestracji przez Sąd rejestrowy zmiany Statutu Spółki." W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano 104 121 609 ważnych głosów z 104 121 609 akcji stanowiących 52,06 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: - za uchwałą oddano 104 121 609 głosów, - przeciw było: 0 głosów, - wstrzymało się: 0 głosów. "Uchwała Nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 6 czerwca 2011 r. w sprawie: w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na okres nowej kadencji Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 14 ust.2 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Powołuje się Pana Roberta Skoczeń do Rady Nadzorczej Impexmetal S.A. na wspólną VII kadencję. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. § 3 Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym." W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano 104 121 609 ważnych głosów z 104 121 609 akcji stanowiących 52,06 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: - za uchwałą oddano 102 444 237 głosów, - przeciw było: 988 055 głosów, - wstrzymało się: 689 317 głosów. "Uchwała Nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 6 czerwca 2011 r. w sprawie: w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na okres nowej kadencji Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 14 ust.2 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Powołuje się Panią Małgorzatę Iwanejko do Rady Nadzorczej Impexmetal S.A. na wspólną VII kadencję. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. § 3 Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym." W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano 104 121 609 ważnych głosów z 104 121 609 akcji stanowiących 52,06 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: - za uchwałą oddano 102 444 237 głosów, - przeciw było: 988 055 głosów, - wstrzymało się: 689 317 głosów. "Uchwała Nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 6 czerwca 2011 r. w sprawie: w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na okres nowej kadencji Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 14 ust.2 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Powołuje się Pana Waldemara Zwierza do Rady Nadzorczej Impexmetal S.A. na wspólną VII kadencję. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia § 3 Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym." W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano 104 121 609 ważnych głosów z 104 121 609 akcji stanowiących 52,06 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: - za uchwałą oddano 102 444 237 głosów, - przeciw było: 988 055 głosów, - wstrzymało się: 689 317 głosów. "Uchwała Nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 6 czerwca 2011 r. w sprawie: w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na okres nowej kadencji Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 14 ust.2 Statutu Spółki uchwala się, co następuje: § 1 Powołuje się Pana Zygmunta Urbaniaka do Rady Nadzorczej Impexmetal S.A. na wspólną VII kadencję. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. § 3 Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym." W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano 104 121 609 ważnych głosów z 104 121 609 akcji stanowiących 52,06 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: - za uchwałą oddano 102 444 237 głosów, - przeciw było: 988 055 głosów, - wstrzymało się: 689 317 głosów. "Uchwała Nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Impexmetal S.A. z dnia 6 czerwca 2011 r. w sprawie: w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej na okres nowej kadencji Działając na podstawie art. 385 § 1 k.s.h. oraz § 14 ust.2 Statutu Spółki uchwala się, co następuje : § 1 Powołuje się Pana Arkadiusza Krężla do Rady Nadzorczej Impexmetal S.A. na wspólną VII kadencję. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. § 3 Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym.". W głosowaniu nad ww. uchwałą oddano 104 121 609 ważnych głosów z 104 121 609 akcji stanowiących 52,06 % kapitału zakładowego Spółki, w tym: - za uchwałą oddano 102 444 237 głosów, - przeciw było: 988 055 głosów, - wstrzymało się: 689 317 głosów. Zgodnie z § 38 ust.1 pkt 7 RO | |
