NOVITA

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 15 / 11

Data sporządzenia: 2011-06-07

Skrócona nazwa emitenta

NOVITA

Temat

zgłoszenie projektu uchwały w przedmiocie podziału zysku oraz żądanie umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia zwołanego na 28 czerwca 2011 r. wraz z projektami uchwał i uzasadnieniem

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Novita S.A. otrzymała w dniu dzisiejszym od akcjonariusza, Janusza Piczaka reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego: 1)alternatywną w stosunku do propozycji Zarządu, propozycję uchwały w przedmiocie podziału zysku za 2010 r., dot. p.8 podpunkt d) porządku obrad, 2)żądanie umieszczenia w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zwołanego na 28 czerwca 2011r., dodatkowych spraw, poprzez dodanie do p.8 następujących podpunktów e) -h): e)podjęcie uchwały w przedmiocie wypłaty dywidendy, f)podjęcie uchwały w przedmiocie przekazania środków z kapitału zapasowego na rezerwowy fundusz dywidendowy, g)podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej, h)podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany par.17 statutu poprzez oznaczenie dotychczasowej treści jako ust.1 i dodanie ust.2 o treści: "2.W przypadku śmierci lub rezygnacji członka Rady Nadzorczej powołanego przez Walne Zgromadzenie i zmniejszenia się jej składu poniżej 5 członków, pozostali członkowie Rady Nadzorczej mogą w drodze uchwały podjętej zwykłą większością głosów powołać (dokooptować) nowego członka Rady Nadzorczej, który będzie pełnił swoją funkcję do czasu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie." W załączeniu treść projektów uchwał wraz z uzasadnieniem.

Załączniki

Plik Opis

projekt_uchwał.pdf Projekt uchwał wraz z uzasadnieniem

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

NOVITA SA

(pełna nazwa emitenta)

NOVITA Lekki (lek)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

65-722 Zielona Góra

(kod pocztowy) (miejscowość)

ul. Dekoracyjna 3

(ulica) (numer)

068 456 12 01 068 456 13 51

(telefon) (fax)

[email protected] www.novita.com.pl

(e-mail) (www)

929-009-40-94 970307115

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2011-06-07 Henryk Kaczmarek Prezes Zarządu