KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr44/2008
Data sporządzenia: 2008-09-18
Skrócona nazwa emitenta
ZEG
Temat
Zwołanie nadzwyczajnego walnego zgromadzenia.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Zakładu Elektroniki Górniczej "ZEG" Spółka Akcyjna, działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 400 § 1 oraz art. 385 § 3 Kodeksu spółek handlowych a także na podstawie § 23 ust.1 i ust. 3 Statutu "ZEG" S.A. zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Zakładu Elektroniki Górniczej "ZEG" Spółka Akcyjna, które odbędzie się w dniu 28 pa¼dziernika 2008 roku, o godz. 12.00, w siedzibie Spółki, w Tychach przy ul. Biskupa Burschego 3, z następującym porządkiem obrad : 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór komisji skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej. 7. Wybór członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami. 8. Ustalenie wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania nadzoru. 9. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu dają imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, jeśli zostaną złożone w Spółce do dnia 21 pa¼dziernika 2008 r. i nie będą odebrane przed jego zakończeniem. Świadectwa depozytowe należy składać w Biurze Zarządu "ZEG" S.A. 43 -100 Tychy, ul. Biskupa Burschego 3, pok.1111. Tam też zgodnie z art. 407 Kodeksu spółek handlowych będzie wyłożona lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu.
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(kod pocztowy)(miejscowość)
(ulica)(numer)
(telefon)(fax)
(e-mail)(www)
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2008-09-18Andrzej BywalecPrezes Zarządu
2008-09-18Stanisława HofmanCzłonek Zarządu