| Zarz�d LEASCO S.A. z siedzib� w Warszawie, wpisanej do Rejestru Przedsi�biorc�w Krajowego Rejestru S�dowego pod numerem KRS : 0000136824, posiadaj�c� numer NIP : 526-02-10-381 oraz REGON : 010505235, dla kt�rej w�a�ciwy jest S�d Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydzia� Gospodarczy Krajowego Rejestru S�dowego, posiadaj�c� kapita� zak�adowy w wysoko�ci 20 455 463 PLN op�acony w ca�o�ci, dzia�aj�c na podstawie art. 399 �1 Kodeksu Sp�ek Handlowych, zwo�uje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy LEASCO S.A. na dzie� 29 grudnia 2008 roku na godz. 10.00, kt�re odb�dzie si� w Warszawie, w Hotelu MDM, Plac Konstytucji 1. Porz�dek obrad : 1.Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 2.Wyb�r Przewodnicz�cego Zgromadzenia. 3.Stwierdzenie prawid�owo�ci zwo�ania Walnego Zgromadzenia i jego zdolno�ci do podejmowania Uchwa�. 4.Przyj�cie porz�dku obrad. 5.Zapoznanie si� z : - opini� Rady Nadzorczej z wynik�w oceny sprawozdania finansowego Sp�ki za rok obrotowy od dnia 01 lipca 2007 roku do dnia 30 czerwca 2008 roku, - Sprawozdania Zarz�du z dzia�alno�ci za rok obrotowy od dnia 01 lipca 2007 roku do dnia 30 czerwca 2008 roku, - wniosku w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy od dnia 01 lipca 2007 roku do dnia 30 czerwca 2008 roku. 6.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Sp�ki za rok obrotowy od dnia 01 lipca 2007 roku do dnia 30 czerwca 2008 roku oraz podj�cie Uchwa�y w tym zakresie. 7.Podj�cie Uchwa�y w sprawie pokrycia straty za rok obrotowy od dnia 01 lipca 2007 roku do dnia 30 czerwca 2008 roku. 8.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarz�du z dzia�alno�ci Sp�ki za rok obrotowy od dnia 01 lipca 2007 roku do dnia 30 czerwca 2008 roku oraz podj�cie Uchwa�y w tym zakresie. 9.Podj�cie Uchwa� w sprawie udzielenia Cz�onkom Zarz�du absolutorium z wykonania obowi�zk�w w roku obrotowym od dnia 01 lipca 2007 roku do dnia 30 czerwca 2008 roku. 10.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z prac Rady Nadzorczej w roku obrotowym od dnia 01 lipca 2007 roku do dnia 30 czerwca 2008 roku oraz podj�cie Uchwa�y w tym zakresie. 11.Podj�cie Uchwa� w sprawie udzielenia Cz�onkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowi�zk�w w roku obrotowym od dnia 01 lipca 2007 roku do dnia 30 czerwca 2008 roku. 12.Podj�cie Uchwa�y w sprawie zmian w Radzie Nadzorczej. 13.Podj�cie Uchwa�y w sprawie dalszego istnienia Sp�ki LEASCO S.A. 14.Podj�cie Uchwa�y w sprawie zmiany siedziby Sp�ki i zmiany �2 Statutu Sp�ki. 15.Podj�cie Uchwa�y w sprawie zmiany �4 Statutu Sp�ki. 16.Podj�cie Uchwa�y w sprawie zmiany �18 Statutu Sp�ki. 17.Podj�cie Uchwa�y w sprawie zmiany �19 Statutu Sp�ki. 18.Podj�cie Uchwa�y w sprawie zmiany �21 Statutu Sp�ki. 19.Podj�cie Uchwa�y w sprawie zmiany �28 Statutu Sp�ki. 20.Podj�cie Uchwa�y w sprawie zmiany �30 Statutu Sp�ki. 21.Podj�cie Uchwa�y w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej Sp�ki. 22.Wolne wnioski. 23.Zamkni�cie Zgromadzenia. W zwi�zku z pkt. 14, 15, 16, 17, 18, 19 oraz 20 Porz�dku Obrad na podstawie art. 402 �2 Kodeksu Sp�ek Handlowych Zarz�d LEASCO S.A. wskazuje projektowane zmiany Statutu Sp�ki : 1 . � 2 Statutu w brzmieniu : "Siedzib� Sp�ki jest Warszawa". Projektowana zmiana : "Siedzib� Sp�ki s� Gliwice". 2. W � 4 Statutu po wyrazach "i inne jednostki organizacyjne" dodaje si� wyra�enie : "w kraju i za granic�". Dotychczasowe brzmienie : "Sp�ka mo�e nabywa� i zbywa� udzia�y i akcje w innych sp�kach, nabywa�, zbywa�, dzier�awi� i wynajmowa� przedsi�biorstwa, zak�ady, nieruchomo�ci, ruchomo�ci i prawa maj�tkowe, nabywa� i zbywa� tytu�y uczestnictwa w dochodach lub maj�tku innych podmiot�w, tworzy� sp�ki prawa handlowego i cywilne, przyst�powa� do wsp�lnych przedsi�wzi��, powo�ywa� oddzia�y, zak�ady, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne, a tak�e dokonywa� wszelkich czynno�ci prawnych i faktycznych w zakresie przedmiotu swego przedsi�biorstwa, dozwolonych przez prawo". Projektowana zmiana : "Sp�ka mo�e nabywa� i zbywa� udzia�y i akcje w innych sp�kach, nabywa�, zbywa�, dzier�awi� i wynajmowa� przedsi�biorstwa, zak�ady, nieruchomo�ci, ruchomo�ci i prawa maj�tkowe, nabywa� i zbywa� tytu�y uczestnictwa w dochodach lub maj�tku innych podmiot�w, tworzy� sp�ki prawa handlowego i cywilne, przyst�powa� do wsp�lnych przedsi�wzi��, powo�ywa� oddzia�y, zak�ady, przedstawicielstwa i inne jednostki organizacyjne w kraju i za granic�, a tak�e dokonywa� wszelkich czynno�ci prawnych i faktycznych w zakresie przedmiotu swego przedsi�biorstwa, dozwolonych przez prawo". 3. W � 18 Statutu wyrazy "W�adze Sp�ki" zast�puje si� wyrazami : "Organami Sp�ki". Dotychczasowe brzmienie : "W�adzami Sp�ki s� : 1) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, 2) Zarz�d, 3) Rada Nadzorcza". Projektowana zmiana : "Organami Sp�ki s� : 1) Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, 2) Rada Nadzorcza, 3) Zarz�d". 4. �19 Statutu w brzmieniu : "Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbywa si� w siedzibie Sp�ki lub w Warszawie". Projektowana zmiana : "Walne Zgromadzenie odbywa si� w siedzibie Sp�ki lub innym miejscu na terenie Rzeczypospolitej Polskiej wskazanym w og�oszeniu o zwo�aniu Walnego Zgromadzenia". 5. W �21 ust. 1 wyrazy "Kodeksu handlowego" zast�puje si� wyrazami : " Kodeksu Sp�ek Handlowych". Dotychczasowe brzmienie : 1."O ile przepisy Kodeksu handlowego nie stanowi� inaczej, uchwa�y Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy b�d� podejmowane bezwzgl�dn� wi�kszo�ci� g�os�w oddanych na tym Zgromadzeniu". Projektowana zmiana : 1."O ile przepisy Kodeksu Sp�ek Handlowych nie stanowi� inaczej, uchwa�y Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy b�d� podejmowane bezwzgl�dn� wi�kszo�ci� g�os�w oddanych na tym Zgromadzeniu". 6. �28 Statutu w brzmieniu : "Rada Nadzorcza Sp�ki sk�ada si� z nie mniej ni� 3 (trzech) i nie wi�cej ni� 9 (dziewi�ciu) cz�onk�w, w tym Przewodnicz�cego i 2 (dw�ch) Wiceprzewodnicz�cych powo�ywanych i odwo�ywanych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spo�r�d Akcjonariuszy luba spoza ich grona". Projektowana zmiana : " 1. Rada Nadzorcza sk�ada si� z nie mniej ni� 3 (trzech) i nie wi�cej ni� 9 (dziewi�ciu) Cz�onk�w powo�ywanych i odwo�ywanych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spo�r�d Akcjonariuszy lub spoza ich grona. 2. Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodnicz�cego, Wiceprzewodnicz�cego i Sekretarza". 7. � 30 Statutu Sp�ki w brzmieniu : "1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwarta�. Uchwa�y Rady nadzorczej zapadaj� bezwzgl�dn� wi�kszo�ci� g�os�w. 2. Rada Nadzorcza mo�e podejmowa� uchwa�y poza posiedzeniami ("tryb obiegowy") we wszystkich sprawach le��cych w jej kompetencji, z wyj�tkiem podejmowania uchwa� w sprawach uchwalenia zmian regulaminu Rady Nadzorczej. 3. Propozycje podj�cia uchwa�y w trybie obiegowym mo�e wysun�� ka�dy z cz�onk�w Rady nadzorczej. Wszyscy cz�onkowie Rady Nadzorczej powinni by� powiadomieni o propozycji podj�cia uchwa�y. W pozosta�ym zakresie, zasady podejmowania uchwa� w trybie obiegowym mog� zosta� okre�lone w Regulaminie, o kt�rym mowa w ust. 4. 4. Szczeg�owy tryb dzia�ania Rady Nadzorczej, jej organizacj� i spos�b wykonywania czynno�ci – w tym tryb podejmowania uchwa� – okre�la regulamin, uchwalony przez Rad� Nadzorcz�". Projektowana zmiana : "1. Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia co najmniej raz na kwarta�. Uchwa�y Rady nadzorczej zapadaj� bezwzgl�dn� wi�kszo�ci� g�os�w. W przypadku r�wno�ci g�os�w, rozstrzyga g�os Przewodnicz�cego Rady Nadzorczej. 2. Cz�onkowie Rady Nadzorczej mog� bra� udzia� w podejmowaniu Uchwa� Rady, oddaj�c sw�j g�os na pi�mie za po�rednictwem innego cz�onka Rady Nadzorczej. Oddanie g�osu na pi�mie nie mo�e dotyczy� spraw wprowadzonych do Porz�dku Obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. 3. Niezale�nie od trybu przewidzianego w ust.2 Uchwa�y Rady Nadzorczej mog� by� podejmowane w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu �rodk�w bezpo�redniego porozumiewania si� na odleg�o��. 4. Szczeg�owy tryb dzia�ania Rady Nadzorczej, jej organizacj� i spos�b wykonywania czynno�ci – w tym tryb podejmowania Uchwa� – okre�la Regulamin Rady Nadzorczej, uchwalony przez Rad� Nadzorcz�". R�wnocze�nie Zarz�d LEASCO S.A. informuje, �e : 1.Akcjonariusze posiadaj�cy akcje imienne maj� prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, je�eli s� zapisani do Ksi�gi Akcyjnej przynajmniej na tydzie� przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. 2.Akcjonariusze posiadaj�cy akcje na okaziciela maja prawo uczestniczy� w Walnym Zgromadzeniu je�eli z�o�� w siedzibie Sp�ki, w Warszawie, ul. Solec 81b, lok. A-51, w godzinach 10.00-15.00, co najmniej na tydzie� przed terminem Walnego Zgromadzenia tj. : do dnia 22 grudnia 2008 roku imienne �wiadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadz�cy rachunek papier�w warto�ciowych, zgodnie z przepisami o obrocie papier�w warto�ciowych, zgodnie z przepisami o obrocie instrumentami finansowymi, zawieraj�ce ilo�� akcji i stwierdzenie, �e akcje nie b�d� wydane przed zako�czeniem Walnego Zgromadzenia. 3.Akcjonariusze mog� uczestniczy� w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywa� prawo g�osu osobi�cie lub przez pe�nomocnik�w. Pe�nomocnictwo powinno by� udzielone na pi�mie, pod rygorem niewa�no�ci. Przedstawiciele os�b prawnych powinni przedstawi� aktualny odpis z w�a�ciwego rejestru s�dowego wskazuj�cy osoby uprawnione do ich reprezentacji. Osoba nie wymieniona w odpisie z rejestru winna legitymowa� si� pisemnym pe�nomocnictwem. 4.Przez trzy dni powszechne przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, w Siedzibie Sp�ki w Warszawie, ulica Solec 81b, lok. A-51 w godzinach od 10.00 do 15.00, wy�o�ona b�dzie lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. 5.Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu b�d� mog�y dokona� rejestracji i otrzyma� karty do g�osowania bezpo�rednio przed sal� obrad w dniu 29 grudnia 2008 roku, od godziny 09.30. | |
